OIN:律師劉揚：比94公告更狠的來了_newyorkcoin

編者按：本文來自互聯網刑事犯罪研究，星球日報經授權發布。本來都準備睡了，深夜一則消息讓我瞬間清醒了，《防范和處置非法集資條例》已經2020年12月21日國務院第119次常務會議通過，現予公布，自2021年5月1日起施行。大年三十，過年是第一位的，在此僅結合幣圈對部分條款予以分析，拋磚引玉。《條例》是國務院發布的，屬行政法規，94公告是七部門發布的，屬部門規章，因此在法的位階上，《條例》比94公告位階更高，一般情況下，民法意義上的“違反法律規定”通常僅包括法律和行政法規，并不包括部門規章，因此《條例》的出臺將對幣圈民事訴訟產生重大影響。《條例》第九條規定：市場監督管理部門應當加強企業、個體工商戶名稱和經營范圍等商事登記管理。除法律、行政法規和國家另有規定外，企業、個體工商戶名稱和經營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權眾籌”等字樣或者內容。幣圈人很多看到這條大呼狼來了，我個人認為，這條里面雖然提到名稱和經營范圍中部的包含“交易所”等字樣，但以幣圈的“聰明才智”，隨便換個名稱不是很簡單嗎？再者說了，你看哪個頭部平臺的名字中有“交易所”字樣？歸根結底，《條例》是為了打擊非法集資而出臺的，第二條明確解釋了什么叫非法集資，即指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。嚴格來說，目前幣圈頭部交易所并不主要從事許諾還本付息和給予其他投資回報的行為，但部分交易所的“理財”、“挖礦”、“鎖倉”、“質押”業務應當注意法律風險。很多幣圈人還關注到《條例》第十九條，“以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金”，個人認為幣圈“帶投大哥”以及量化交易平臺，網格交易工具的法律風險隨著《條例》的出臺大大增加了。其實對幣圈真正具有重大意義的，是第二十四條：“根據處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門可以采取下列措施：查封有關經營場所，查封、扣押有關資產；責令非法集資人、非法集資協助人追回、變價出售有關資產用于清退集資資金；經設區的市級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門決定，按照規定通知出入境邊防檢查機關，限制非法集資的個人或者非法集資單位的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及其他直接責任人員出境……”各位看懂了沒？如果沒看懂，我們反過來再看什么是“處置非法集資牽頭部門”，條例第五條指明：“……縣級以上地方人民政府應當明確防范和處置非法集資工作機制的牽頭部門……鄉鎮人民政府應當明確牽頭負責防范和處置非法集資工作的人員。”也就是說，以前本來機關刑事立案后才能開展的查封、扣押資產、清退資金、上邊控等措施，現在縣級以上地方人民政府的行政部門就可以干了，在此留給大家足夠的想象空間。與廣大幣友最相關的，是第二十五條：任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益。因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。也就是說，如果再參與資金盤，非法集資，有了損失自行承擔，就別一天到晚喊著維權了。時間關系，先寫到這里，后續再細致學習分享，祝大家牛年快樂。幣圈劉揚律師，北京德恒律師事務所顧問、執業律師。北京大學軟件工程碩士。從事法律工作十三年，曾先后在北京市局刑偵、法制系統、紀檢和分局工作，網絡安全應急技術國家工程實驗室數據安全咨詢專家，北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長，北京大學軟件與微電子學院校友會理事。

曾參與澳本聰案件的律師Stephen Palley將代表ZachXBT應對黃立成的起訴:6月18日消息，曾參與澳本聰案件的律師Stephen Palley發推稱，將與Jess Meyers和律所Brown Rudnick的團隊代表ZachXBT應對黃立成的起訴。Stephen Palley曾代表已故的David Kleiman親屬對澳本聰Craig Wright提起訴訟，指控其在2013年4月David Kleiman去世后盜取了其持有的比特幣。[2023/6/18 21:44:57]

律師：SEC調查Coinbase可能會對交易所和代幣項目產生“寒蟬效應”:7月28日消息，針對美國證券交易委員會（SEC）對Coinbase涉嫌交易未注冊證券展開的調查，一位法律專家表示可能會對加密交易所和代幣項目產生“嚴重的寒蟬效應（chilling effect）”。

Piper Alderman澳大利亞數字資產律師Michael Bacina表示，無論最終是否認定這些代幣是證券，都可能對交易所和項目產生影響。“鑒于SEC在其內幕交易起訴中稱為證券的許多代幣都在Coinbase和其他交易所上市和交易，這項調查可能對這些交易所和代幣項目產生嚴重的寒蟬效應，無論最終調查結果認為這些代幣是否屬于證券。”

注：寒蟬效應是法律用語，指人們害怕因為其言論遭到刑罰或面對高額賠償，進而不敢發表言論，如同蟬在寒冷天氣中噤聲一般。

據此前報道，在Coinbase內幕交易指控后，SEC將AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX和KROM等9種加密貨幣列為證券，每個幣種都被提及與涉嫌內幕交易有關。（Cointelegraph）[2022/7/28 2:43:43]

證監會首席律師焦津洪：提高證券違法犯罪的成本:在國際金融論壇(IFF)第17屆全球年會上，證監會首席律師焦津洪發言表示，中國證監會將利用兩年左右的時間，力爭在資本市場法律體系建設方面取得重要進展，顯著提高證券違法犯罪的成本。

對于跨境監管和執法合作，中國證監會對于財務造假等嚴重破壞市場誠信違法違規行為一直堅持零容忍的原則，對于境外上市的中國企業始終強調不管在何時、何地上市，都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確的履行信息披露的義務。?[2020/11/22 21:42:23]

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