區塊鏈:合規化或帶來新一輪加密貨幣交易所“行業洗牌”？_加密貨幣行情追蹤工具

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。對于加密貨幣交易所來說，2020年最后一季度發生了許多令人意想不到的事情，也讓越來越多人開始關注“合規化問題”。

先是美國檢察官對加密貨幣衍生品交易所BitMEX聯合創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及業務發展負責人GregoryDwyer4人提起刑事訴訟，指控他們違反《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關監管法規。SamuelReed更是在10月1日在馬薩諸塞州機場被直接逮捕。緊接著，加密貨幣交易所OKEx在十月中旬“突然”發布暫停提幣公告，聲稱該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。之后《財新》披露OKEx公告中所謂“配合機關調查”之人正是其創始人徐明星，更有消息稱徐明星早在16日前一周即被帶走。不過徐明星在11月20日終于現身朋友圈宣告回歸，同時他還感謝司法機關公正、高效、專業辦案，讓真相水落石出并感受到公平正義。不僅如此，本月初的時候加密社區還傳言火幣高管正在配合調查。不過，火幣官方隨后發布公告稱平臺運營一切正常，用戶資產安全，交易及充幣和提幣均正常運轉。火幣一直秉承“用戶第一”的原則，全面確保用戶資產安全，并持續為實現“全球化、合規化、專業化、多元化”的目標而努力。從以上提到的這一系列事件中可以看出，監管機構之所以會把加密監管重心放在交易所身上，完全是因為交易所是加密貨幣市場發展的重要組成部分。在比特幣誕生至今的12年時間里，交易所前期野蠻生長過程中所產生的問題如今也開始逐漸暴露出來，交易所宕機、關停的消息更是頻頻出現。因此，對于監管機構而言，他們最重要的工作就是確保交易所健康有序地發展并采用一些最佳合規措施來阻止不正當交易。一般我們會分析加密貨幣交易所是否普遍遵守“了解你的客戶”、反洗錢和反恐怖主義融資、改善賬戶/錢包安全性等合規措施，以及他們對加密貨幣市場及其參與者的影響有多大。而通過一系列的數據分析來看，能夠遵守“不進行KYC不能加密貨幣存款、取現和交易”的加密貨幣交易所似乎并沒有想象的那么多，有的加密貨幣交易所可能僅具有某種KYC合規策略，有的交易所則選擇在不同階段執行不同合規策略。目前看來，大多數加密貨幣交易所缺乏足夠的背景調查，充其量只能采取“反應性方式”來遵守監管機構的合規要求，而僅有少數幾家大型加密貨幣交易所能達到以上提到的標準。不僅如此，目前只有少數加密貨幣交易所有能力投入大量成本建立交易行為監控系統，并準備與監管機構妥善打交道，確保在其平臺上不會進行任何非法活動。就目前來看，加密貨幣交易所要想滿足監管合規要求，主要有以下幾個方向，包括：申請牌照許可、收購或入駐本地站點、以及與第三方合作。對于加密貨幣交易所而言，只有合規才能穩定軍心，而且從比特幣回流趨勢中也能看出投資者其實依然愿意相信那些合規措施較為完善的加密貨幣交易所，尤其是隨著用戶市場恐慌情緒逐漸消散，他們會把資金重新注入到最安全、最信賴的加密貨幣交易所。不得不說，加密貨幣交易所只有找準了自身“合規”定位，才會帶給投資者更多的安全感。大型加密貨幣交易所之所以能在行業內發揮“頭部效應”，正是因為他們的合規化，將來這必定是一個不可避免的趨勢。合規化將會促進加密行業規范化發展，也會帶來新一輪的加密貨幣交易所“行業洗牌”，那些不注重合規、不遵守監管要求、缺少合規技術積累和業務創新能力的交易所勢必會被市場淘汰，而在加密市場里堅守原則的交易所最終會有所收獲，甚至可能給整個行業帶來積極改變，促進加密市場更長遠、更良性的發展。

李林：區塊鏈行業發展趨勢是合規化:11月1日，在火幣集團舉行的“火伴同行，遵義征途”合作伙伴大會上，火幣集團創始人李林表示，從去年到今年，全球多個國家已經紛紛制定數字貨幣市場的監管和合規框架，未來這個趨勢更加明顯，合規化是這個行業重要的趨勢，會成為未來三年這個行業的標配。

他還認為，整個行業的中心已經明確的轉移，2017年之后，比特幣在亞洲的影響力量在衰退，灰度目前持有比特幣數量超過火幣交易所冷錢包持有比特幣數量，在比特幣數字資產世界里面，美國所占的市場份額越來越大。美國正在制定監管規則，其他國家也在參考美國的規則，Paypal的上億用戶進入，和灰度嫁接了一個橋梁，讓用戶合規地進入比特幣世界，所以，比特幣持有者的機構化趨勢越來越強。[2020/11/1 11:21:29]

聲音 | 陸金所朱益盛：行業區塊鏈開發與應用有可視化、共享化和合規化三個瓶頸待突破:11月19日，陸金所科技中心研發總監朱益盛在北京舉行的亞洲金融峰會上表示，行業區塊鏈的開發與應用仍有三個瓶頸待突破，分別為可視化、共享化和合規化。朱益盛說：\"在法律法規上對區塊鏈的接受程度會越來越高，這方面的應用也會做的越來越多。\"朱益盛還表示，由于區塊鏈天然具備不可篡改、可溯源的特性，如果金融機構上報的數據都能上鏈，那監管機構的效率也會得到提升和突破，法律法規相關配套措施會更快地跟上來，很多應用場景也會更快得到許可和落地，這也正契合監管科技(Reg-Tech)的方向。（中國網財經）[2019/11/20]

獨家 | AAX CEO：STO合規化的出現，將加速數字經濟更好的賦能實體經濟:AAX CEO Thor Chan就香港證監會發布的《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》向金色財經發表，看法。他表示我們非常歡迎SFC就虛擬資產交易平臺提供最新指引。該細則其實是采取了與傳統金融監管標準相似的監管標準，并明確了STO的定義、以及面向提供STO的交易所的牌照及監管。STO合規化的出現，將加速數字經濟更好的賦能實體經濟。香港發文，是利好，還要看長遠的規劃。一個事件來評定未來10-20年的發展，太過于片面。 AAX始終對行業充滿了信心，堅持下去會迎來曙光。AAX一直期望在加密貨幣的規范市場中開展業務，以鼓勵創新，但同時也提供投資者保護，我們將證監會的公告視為朝這個方向邁出的重要一步。[2019/11/7]

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