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CREAM:解疑:開設賭場罪為何成中國幣圈高危?如何預防?_DreamTeam

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摘要:今年中國部嚴打跨境賭博與電信詐騙,中國加密貨幣行業由于被犯罪分子用于出入金渠道,受到嚴厲打擊。落實到具體層面,第一是公鏈上存在的APP;第二是為線上賭場提供加密貨幣兌換與OTC服務。資深刑事律師指出,為線上賭博提供技術支持、資金渠道、廣告服務等,同樣可以涉罪;行業人士應避免僥幸心理,加強警惕與研究,避免被以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。聲明:本文獨家授權“吳說區塊鏈”編輯轉載。近日,網傳開設賭場罪或成幣圈高危犯罪。主要緣由有二,公信寶創始人因開設賭場被判刑;另據傳,山西指控近期交易所的相關涉嫌罪名也與開設賭場罪有一定關聯。山西一事,不知真偽。先看公信寶創始人所犯開設賭場一事。根據裁判文書網公開信息,簡述下案件事實。主要是S公司開發了一款小程序,內含多款賭博游戲,可供用戶以虛擬幣為籌碼下注賭博。S公司隨后將該小程序在G公司開發的APP商城上線,G公司按充值的虛擬幣金額1%抽取手續費。被判刑的共3人,A是S公司股東、B是S公司副總、C是G公司實控人。

DODO 24小時漲幅超50%,現報0.156911美元:金色財經報道,行情數據顯示,DODO 24小時漲幅超50%,現報0.156911美元。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/8/8 21:31:27]

注:內容來自裁判文書網什么是開設賭場罪?刑法條文的表述很簡單——“開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金…………”基本等于沒說,或許是因為當初認為這四個字比較好理解,字面意思即可。早年的刑法只有“賭博罪”,涵蓋了3種情形,聚眾賭博or以賭博為業or開設賭場。后來理論實務界都認為開設賭場的危害遠大于另2種情形,修法時就單列了“開設賭場罪”。還在基礎刑期外,增加了一檔刑期,情節嚴重的,最高可判處10年有期徒刑。但關于“開設賭場”的定義,一直沒有明確意見,導致實踐中“賭博罪”和“開設賭場罪”界限不明晰,定罪時爭議不斷,當然這也給辯護留下了一定的空間。隨著網絡的興起,不少賭場也從線下轉戰線上。為打擊網絡賭博,2010年時,對網絡開設賭場行為有過明確的定義,基本都圍繞在“賭博網站及周邊”。主要包括4種情形:建立賭博網站并接受投注的;建立賭博網站并提供給他人組織賭博的;為賭博網站擔任代理并接受投注的;參與賭博網站利潤分成的。今年,部的打擊重點基本圍繞著2項:跨境賭博&電信網絡詐騙。

30分鐘前Farmer X從KuCoin提取了8670枚CREAM:金色財經報道,據Lookonchain監測,30分鐘前Farmer X從KuCoin提取了8670枚CREAM (價值32.5萬美元) 。Farmer X還于6月15日從KuCoin提取了 42,767枚CREAM(價值160萬美元)。Farmer X的2個地址目前持有360,574枚CREAM (價值1350萬美元),是CREAM的最大持有者。[2023/6/25 21:57:49]

注:圖片截自部官網根據最新的司法解釋和司法實踐,所謂的“網絡賭場”已經遠遠不限制在賭博網站,更是涵蓋了應用程序、甚至是微信群。相關行為方式也不僅僅是建立、開發、代理,購買、租用這一類行為也納入了“開設”的范疇。

谷歌對“加密”的搜索量降至2020年以來低點:金色財經報道,根據谷歌趨勢的數據,“加密”一詞目前的熱度為17,遠低于2021年5月的參考點100。比特幣和以太坊也遵循了類似的下行軌跡。

投資者對比特幣的興趣下降之際,比特幣已經連續10周穩定在2.8萬美元左右。Galaxy Digital首席執行官最近將其描述為“缺乏活力”,因為“目前缺乏機構的興奮感”。[2023/6/5 21:16:46]

注:內容截自最高法官網此外,如果明知是賭博網站、賭博程序等,提供相關的服務或者幫助,也可能構成開設賭場罪。主要包括3類情形:提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、軟件開發、技術支持等服務;提供資金支付結算服務;提供投放廣告、發展會員等服務。簡單介紹完開設賭場罪,聊聊幣圈刑事風險。先明確大前提,所謂風險,即排除惡意觸法等完全的犯罪行為。幣圈經常出現一類現象,當一個罪名在短期內集中出現多次時,便認為是新型的口袋罪,略顯惶恐。其實并不是,幾乎沒有新設罪名,都是現成罪名,有些已經存在很多年了。高頻出現,可能有嚴打集中整治的原因,也可能是行業發展到一定程度的緣故。所謂的口袋罪,也未必,也可能是刑法適用的問題。實務中經常存在另一種情況,A和B的犯罪行為相同或者類似,但最終一個定C罪、一個定D罪。相同行為,不同罪名,看似差距較大,但實際都是根據相同的刑法理論和邏輯得出的結論而已。過程略復雜,就不多言了。總之,單純去研究某一特定罪名,意義未必很大,尤其是專業不扎實的情況下容易走偏。想起當年在檢察院,師傅說,犯罪手段層出不窮,刑法卻沒有新增過多罪名。為什么?因為刑事法律講究的是“穿透性”,即透過現象看本質,把握住核心關鍵點,再花哨復雜的犯罪手法都不會迷亂眼。好似幣圈業務發展日新月異,但底層邏輯萬變不離其宗,是一個道理。所謂幣圈高危刑事風險,核心并不是開設賭場罪或者某個特定罪名,更多的是避免以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。怎么理解這一說法?兩層含義。第一,常識便知道是違法犯罪的行為,明知故犯,接受懲罰是遲早的事。無論是開設賭場、傳銷或是集資詐騙等,不需要過多的理解犯罪含義,以不知道是犯罪為由強辯更是無用功。第二,幣圈因眾所周知的一些原因,若為某些犯罪活動提供周邊服務和幫助的,也可能構成犯罪。這類“幫兇”或因屬于共同犯罪,和前述犯罪活動構成同一種罪名;也可能因為是下游犯罪,構成另一種罪名。因此,單從刑事合規的角度而言,與其研究海量的單個罪名,不妨從幣圈的特性、實際業務場景出發,分析哪類業務風險過高,更易成為違法犯罪的某一環節或手段行為,進而開展事前合規預防,隔離風險,效果或許更佳。參考:開設賭場罪成幣圈高危公信寶創始人判決披露回應稱受牽連

印度在2023財年已征收超過1920萬美元的加密稅:3月30日消息,印度在執行對加密貨幣轉移收入征收 30% 的統一稅率新規定后,已獲得了超過 1920 萬美元的稅收。根據聯合財政部的數據,截至 2023 年 3 月 20 日財政年度,政府從虛擬數字資產轉移支付的款項直接稅收達 ?15.79 億盧比,約合 1920 萬美元。

印度最高立法機關印度國會的下議院于 2022年3月25日 通過加密貨幣征稅法案,主要面向加密貨幣交易所。法案規定自2022年4月1日起 , ?印度境內或為印度投資者提供加密貨幣交易的交易所需繳納30%資本利得稅。在 2022-2023 年聯盟預算期間,財政部長 Nirmala Sitharman 提議對加密貨幣交易征收 1% 稅收,即印度民眾等購買或交易加密貨幣每筆都需要繳納 1% 稅,于 2022 年 7 月開始實施。[2023/3/30 13:35:41]

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BTC:江卓爾:本輪牛市目前正處于上一輪的2017年1月2日_bcd比特幣鉆石最新消息

比特幣歷史上的四個周期1、圖中起點是每一輪牛市前最低點,終點是最高點。截止目前,本輪牛市和上一輪的“漲幅/時間”基本一致,目前相當于上一輪的2017年1月2日.

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FILE:太和觀察:如何成功的做好一個“分叉”項目,有哪些關鍵點?_LEC

Thecoreofforkedprojectisthatlatecomeralwaysfightforthefirst.

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ECO:一文讀懂Filecoin礦工焦慮的Gas費暴漲邏輯_FILE

編者按:本文來自加密矩陣,作者:靜靜子,Odaily星球日報經授權轉載。總Gas費=GasPrice*Gaslimit,這個可以理解為單價*使用量.

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2010年,首腦公司推出了世界上首個礦池Slushpool,該礦池通過合并多個礦工之間的算力來減少挖礦收入的差異。根據每個參與者的貢獻分配獎勵,對單幣種進行挖礦.

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要點總結 本周的市場主題是“平靜”。在經歷了兩個月左右的牛市之后,數字資產市場近期平靜了許多。投資者們的情緒似乎終于穩定理性了下來.

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