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數字貨幣:在國內持有和交易“虛擬貨幣”有法律風險嗎?_Frasindo Rent

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Time:1900/1/1 0:00:00

最近《人民日報》旗下的《人民網》刊發了一篇關于“虛擬貨幣”的文章,這篇文章的發表在當下OK交易所事件持續發酵,火幣受到負面消息困擾的情況下,可謂是“正逢其時”。這篇文章有兩位作者,其中一位正是不久前公開表態:5-10年內任何虛擬加密貨幣在國內都不會合法的何亦凡。這就使得這篇文章更值得玩味了。在某種程度上,我認為它代表了官方對數字貨幣交易者及投資者的一個提醒和警示,我們要仔細品味文中的用語并用它來指導和規范我們未來的投資行為。整篇文章共分了三段,分別對“虛擬貨幣”的獲取、“虛擬貨幣”的賣出和提現、“虛擬貨幣”的交易服務這三方面的法規進行了詳細的解說。總體來說這篇文章中有以下幾段話值得我們關注:1“當事人為自然人,在中國境內,在沒有支付任何對價的情況下,通過挖礦、空投或接受贈與等方式取得“虛擬貨幣”,94公告、289號文并未予以明確禁止,但金融監管層面是不支持上述活動的”這段話通俗地說就是在不涉及用人民幣買賣的情況下,大眾通過挖礦、空投或贈予方式獲得的數字貨幣在我國不支持,但不是違法行為。因此這類行為不違法,可以做。2“當事人為自然人,在中國境內,通過支付法定貨幣,從某組織或個人處取得的‘虛擬貨幣’,94公告、289號文并未予以明確禁止,但該出售虛擬貨幣的組織或個人可能從事因發售、提供法定貨幣與“虛擬貨幣”間兌換等業務而涉嫌違法”這段話通俗地說就是任何在境內提供人民幣買賣數字貨幣渠道或者作為買賣中介的行為是違法的。3“當事人為中國公民,在中國境外,通過合法出境的資金從任何其他方購買‘虛擬貨幣’,94公告、289號文并未予以明確禁止”這段話通俗地說就是我們如果在境外用合法資金買賣數字貨幣不違法。4“當事人本身持有合法取得的某種‘虛擬貨幣’,通過以幣幣交易的形式,取得另外一種‘虛擬貨幣’,在不涉及洗錢的情況下,94公告、289號文并未予以明確禁止”這段話通俗地說就是幣幣交易不違法,比如我們在去中心化交易所上進行幣幣交易是不違法的。5“持有人為中國公民,將持有的‘虛擬貨幣’賣出提現后,不論地區和幣種,只要有盈利,均需向中國稅務機關申報個人所得稅,如未進行納稅申報,則涉嫌偷稅漏稅行為”這段話通俗地說就是所有數字貨幣變現為法幣后,都需要向國家交稅,否則違法。6“持有人為中國公民,在知情的情況下,將其持有的‘虛擬貨幣’賣出給他人,變相協助他人將資金非法出入境,則同樣涉嫌洗錢犯罪,如果他人資金本身為非法所得,則可能涉及更多項犯罪”這段話講的就是洗錢了,也是最近OKEX事件最有可能的直接導火索。7“任何組織或個人在中國境內或境外提供‘虛擬貨幣’交易服務,并在中國境內建立人民幣通道和資金池,收取交易手續費等行為,被法律禁止”這一點實際上是現在所有交易所游走的灰色地帶,嚴格地講,所有的交易所都違反了這一條。這篇文章詳細講解的內容遠不止上面這7段,但大體上可以歸結為下面五點:1境內用人民幣買賣數字貨幣是非法,提供這類買賣渠道也是非法。2幣幣交易不違法。3賣出數字貨幣要交稅,否則違法。4用數字貨幣募集人民幣違法。5挖礦、空投、贈與數字貨幣不違法。6境外交易數字貨幣的資金來源必須合法。那么在這樣的情況下,我們盡量減少交易,從短線投機逐漸轉變為長線投資。這一方面規避交易風險,另一方面規避逃稅風險。除此以外,我認為未來可能會有一個新趨勢出現:那就是數字貨幣挖礦可能會成為越來越多人進入這個領域的方式。因為從這些規定看,幾乎所有獲取數字貨幣的方式都有法律風險,而只有挖礦目前看是沒有法律風險的。投資者首先通過挖礦獲得比特幣或以太坊,然后再用比特幣、以太坊進行幣幣交易從而獲取其它數字貨幣,這幾乎是唯一能規避所有獲取和交易數字貨幣風險的路徑。

21世紀經濟報道:通過虛擬貨幣洗錢理論上在國內不可行:3月24日,21世紀經濟報道刊文稱,實際上,洗錢與反洗錢的搏斗近年來愈演愈烈,洗錢的新動向是互聯網化,花樣翻新后,比特幣、聚合支付、網貸跑路、跨境電商都可以成為洗錢的手段,而反洗錢模型也在據此迭代更新。通過比特幣等虛擬貨幣洗錢理論上在國內是不可行的,因為根據2013年央行等五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》,各金融機構和支付機構不得買賣或作為中央對手買賣比特幣,不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務,包括:為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務。中國計算機學會信息系統專委會委員、復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員李振星表示,雖然在國內不能碰,但也有不法分子在境外支付結算比特幣,然后轉到國內賬戶,國內的金融機構不會知道。但實際上境內金融機構作為發卡行、結算收單行,應當仍然有合規責任。[2020/3/24]

動態 | 比特大陸95%營收來自礦機銷售 已在國內開設11個礦場:據新浪科技消息,比特大陸今日在港交所披露招股說明書,中金公司為獨家保薦人。據招股書顯示,比特大陸自成立以來,專注開發適用于加密貨幣挖礦的ASIC芯片及基于ASIC的礦機。在2017年,礦機銷售占總營收的比例接近九成,今年上半年,這一比例更是接近95%。根據弗若斯特沙利文,按2017年收入計,比特大陸是中國第二大和全球前十大無晶圓廠芯片設計公司、全球第四大無晶圓廠ASIC芯片設計公司。根據弗若斯特沙利文,按2017年收入計,比特大陸是全球最大的基于ASIC的加密貨幣礦機公司,占有全球74.5%的市場份額。截至2018年6月30日,比特大陸已于中國開設11個礦場,位于四川省、新疆及內蒙古,該等礦場能容納儲存約20萬臺礦機。比特大陸亦主要運營兩個礦池,即BTC.com和螞蟻礦池,彼等以算力計為世界第一大及第二大比特幣礦池。[2018/9/26]

金色財經現場報道 上海自貿區金融研究室劉斌:現在區塊鏈技術應用在國內信用證中:金色財經現場報道,在今天舉辦的2018金融科技上海峰會暨區塊鏈世界論壇上,中國(上海)自貿區研究院金融研究室主任劉斌在“金融科技創新與區塊鏈應用實踐”演講中指出:“現在流行的區塊鏈技術應用在國內信用證中,改變了銀行傳統信用證業務模式,信用證的開立、通知、交單、承兌報文、付款報文各個環節均通過該系統實施,縮短了信用證及單據傳輸的時間,報文傳輸時間可達秒級,大幅提高了信用證業務處理效率,同時利用區塊鏈的防篡改特性提高了信用證業務的安全性。\"[2018/4/19]

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ACH:未來兩個月可能出現“黑天鵝”?_BDCC

今天打開一段時間沒有關注的美股行情,突然發現道瓊斯指數收盤已經漲到29420點了,已經超過今年2月14日曾經達到的高點29398點.

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CBD:澳大利亞儲備銀行與行業伙伴合作開發CBDC項目_GON

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:TURNERWRIGHT,Odaily星球日報經授權轉載.

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比特幣:前微軟員工因“涉及美國首個比特幣稅收欺詐案”被判9年_FTC

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:SAMUELHAIG,Odaily星球日報經授權轉載.

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加密貨幣:比特幣一直處于牛市狀態對整個幣圈的未來意味著什么?_區塊鏈

加密貨幣價格在2020年下半年繼續保持穩步增長,面對持續的全球經濟不穩定,有些人稱這樣已經算是價格飛漲。這對加密貨幣投資者和一直堅信加密貨幣將處于長期牛市狀態的人來說的確是好消息.

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ETH2.0:ETH周報 | 灰度增持10萬個以太坊;美聯社已將拜登獲勝記錄在以太坊區塊鏈上(11.2-11.8)_eth2.0幣價會漲嗎

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 一、整體概述 11月4日晚,以太坊官方博客發布文章稱,Eth2.0規范v1.0正式發布.

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TRI:詳解NFT為什么一直沒能爆發起來?_STR

近期的幣圈可謂是熱鬧非凡,過段時間就有關于NFT的新聞爆出,這不昨天最新消息:洛克菲勒藝術中心協同AWS和微軟等,打造了一個藝術資源數字化平臺——Zerone藏諸名山.

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