比特幣:前微軟員工因“涉及美國首個比特幣稅收欺詐案”被判9年_FTC

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日報經授權轉載。一名前微軟工程師被判處有期徒刑九年，罪名是以“貨幣儲值”形式從其前任雇主那里竊取超過1000萬美元的數字資產。VolodymyrKvashuk是一名居住在華盛頓的26歲的烏克蘭公民，他使用其同事的帳戶和身份竊取并出售CSV，這似乎讓他的同事背了黑鍋。Kvashuk還使用比特幣混合服務進一步模糊了賬單記錄，他告訴美國國稅局，轉移到他賬戶中的價值280萬美元的加密貨幣是親戚送給他的禮物。根據美國司法部的說法：“在Kvashuk的七個月非法活動中，大約280萬美元比特幣被轉移到他的銀行和投資帳戶中。Kvashuk隨后提交了偽造的納稅申報表，聲稱比特幣是親戚送給他的禮物。”Kvashuk從2016年8月開始在微軟工作，直到2018年6月被解雇。根據國稅局特別代理人RyanKorner的說法，此案被宣判為“美國首個涉及比特幣稅收的欺詐案。”Korner聲稱，這一判決突顯了該機構的刑事部門在識別未報告的加密資產交易方面日漸成熟：“簡單地說，今天的判決證明你不能通過互聯網竊取資金，你也不能認為比特幣會掩蓋犯罪行為。”美國檢察官辦公室的BrianMoran說：“竊取雇主資金已經很糟糕了，但是利用同事的身份犯罪就不僅僅只是偷竊的罪行了。”Kvushuk被判犯有18項聯邦重罪，其中包括六項洗錢罪名和兩項提交偽造納稅申報表的罪名。Kvushuk用這筆贓款購買了價值160萬美元的湖邊別墅和16萬美元的特斯拉汽車。在美國歷史上，逃稅罪的罪行等同于許多刑事犯罪。禁酒時期的黑幫老大AlCapone自1931年被發現犯有逃稅罪名以來，在聯邦監獄服刑了7年。

某巨鯨在過去3天內從幣安提走2050枚BTC 價值5700萬美元:金色財經報道，據Lookonchain監測，某比特幣巨鯨地址在過去3天內從Binance提走2050枚BTC(價值5700萬美元)。據統計，從2022年11月30日到12月20日，該巨鯨從Binance中提走1,636枚BTC(2777萬美元)，平均價格為16,970美元。然后于3月28日以27,060美元的價格存入Binance，利潤約為1650萬美元。[2023/5/10 14:54:51]

數據：持有超過10枚ETH的地址數量再創歷史新高:金色財經報道，據Glassnodes數據顯示，持有超過10枚ETH的地址數量剛剛達348,738個，再次創歷史新高。[2022/12/17 21:50:08]

美CFTC主席：2014年以來共計60多項加密執法行動，都與匿名舉報有關:10月25日消息，據外媒報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，該機構“最大的成就”是其與加密相關的執法行動的記錄，CFTC 在執行針對加密貨幣公司的大宗商品法律時，并不打算“反復無常”，但他仍愿意在 CFTC 如何應用現有法律以鼓勵加密貨幣交易平臺進入監管范圍方面“保持創造性”。

Rostin Behnam補充道，CFTC自2014年以來采取的所有60多項與加密相關的執法行動，都是匿名舉報的結果，CFTC目前沒有資源進行自己的數據分析和調查。（CoinDesk）[2022/10/25 16:37:53]

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