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OKB:主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”_KEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

吳說區塊鏈獲悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后,示范區局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。雖然金額不大,但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕,目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。2019年12月16日,該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,交易所疑似也受到很大影響,紛紛在進行整改。火幣9月21日發布公告,稱近期有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,因此上線多條識別策略與預警產品,當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服解除相關限制。此前吳說區塊鏈曾獨家披露,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非柜”。夏巍律師曾經指出,掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這個罪。知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮:OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢,這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。對于交易所而言,需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通,將黑錢盡可能防患于未然,同時幫助平臺OTC商與監管費溝通,維護生態。

三大主流平臺幣漲跌數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價3.71美元,24h上漲5.63%,24h成交額1.13億美元,市值為11.52億美元;OKB現價4.75美元,24h上漲5.18%,24h成交額1.57億美元,市值為14.18億美元;BNB現價13.87美元,24h上漲4.59%,24h成交額1.94億美元,市值為21.58億美元。[2020/4/5]

三大主流平臺幣漲跌數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價3.29美元,24h上漲10.67%,24h成交額2.98億美元,市值為10.25億美元;OKB現價4.16美元,24h上漲14.87%,24h成交額1.64億美元,市值為12.43億美元;BNB現價12.18美元,24h上漲17.69%,24h成交額2.57億美元,市值為18.96億美元。[2020/3/20]

三大主流平臺幣數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:BNB現價19.15美元,24h下跌0.22%;OKB現價5.42美元,24h下跌7.04%;HT現價4.60美元,24h下跌4.7%。[2020/3/2]

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AMAS:借DeFi東風活躍用戶超一百萬,MetaMask推出錢包內交易功能_metamask蘋果手機版

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:JeffBenson,編譯:Wendy,星球日報經授權發布。概述:MetaMask針對Firefox用戶推出了MetaMaskSwaps功能.

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OMA:西紅柿盜幣案揭秘:黑客如何利用curve、Uniswap洗錢_ATO

2020年9月25日,社交媒體傳出,有用戶被tomatos.finance盜取1萬DAI。該騙局的主要方式是以空投誘導用戶approve給權限,然后直接轉走代幣。空投是騙局,暫未收到代幣.

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NFT:NFT浪潮:當藝術品遇到加密算法_數字藝術字體在線生成器

編者按:本文來自蜂巢財經News,作者:JXkin,Odaily星球日報經授權轉載。近期,DeFi市場熱度逐步下降,各種協議機槍池「生銹」,挖礦收益下滑,資本開始探尋新的市場熱點.

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中心化交易所:近期DeFi的火爆,給以太坊帶來了哪些改變?_3X Long Tether Gold Token

編者按:本文來自加密谷Live,作者:ClaraMedalie,翻譯:Olivia,Odaily星球日報經授權轉載.

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KEN:歐科云鏈法務專家解讀PlusToken案:可對比WoToken案_Kryptokrona

據檢察日報近日消息,立案打擊涉及數字貨幣的首個特大型案件——PlusToken案有了一審結果:法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑.

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NFT:區塊客周刊:Filecoin即將上線;支付巨頭Square購買5000萬美元比特幣_PNFT幣

2020.10.12第39期本期關鍵字區塊鏈錢包用戶數達5400萬、Square購買5000萬美元BTC、佳士得13萬美元拍出NFT藝術品、Filecoin即將上線、Curve推出Layer2測.

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