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OIN:殺豬盤案件頻發,數字資產領域也成了“養豬根據地”?_Solana

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“殺豬盤”,原本是一種利用網絡交友名義,誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期,PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes,收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求,發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域,且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜,難度更大。這類殺豬盤案件,詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象,通過交友工具偽造身份,隔著網線陪在你身邊,聊天,傾訴,培養感情,在博得受害者的充分信任后,然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前,經新聞媒體曝光,微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么,蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢?CoinHolmes團隊通過追蹤發現,一些詐騙分子開始制造虛假交易所,用本地化數據庫制造虛假理財數據,并惡意控制K線,給受害者制造短期收益很大的假象,誘導受害者進行更大額資產投資,進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例:2020年08月,王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子,與該男子接觸過程中,漸漸取得了信任,后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上,買賣USDT,初次獲利了5千元。之后,王女士便放松了警惕,又陸續購買了價值30萬元的USDT,但在重大投入之后,對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易,王女士覺察不對,遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查,通過深入分析發現,截至2020年8月底,該詐騙團伙總共詐騙受害人247人,涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

zkSync:zkSync Era網絡優化可能會導致今日短暫停機,交易仍可提交:6月1日消息,zkSync 發推稱,zkSync Era 網絡的優化可能會導致今日短暫停機,交易仍然可以提交,但可能會遇到區塊生成方面的小延遲,預計不會產生其他影響。zkSync 將在網絡優化完成后分享更新。[2023/6/1 11:52:32]

如上圖所示,我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現:1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互,用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內;2、詐騙分子提供的充值地址有大量,每一條線都可能存在很多關聯的資金流入;3、詐騙分子在收到受害者款項后,隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤;CoinHolmes團隊分析認為,“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞,主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者,往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所,引導投資者前來投資,并通過操縱K線或本地化更改數據等方式,給投資者可以賺錢的假象,進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶,CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求,正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是,CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況,還能通過贓款地址的交互行為,查詢到其他關聯案件,甚至直搗黃龍,查到詐騙分子老巢。之所以,殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域,主要是因為:1、數字資產領域的財富效應已經深入人心,一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富;2、數字資產領域認知門檻比較高,很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷,常見的有K線操控,本地模擬數據等詐騙手段等;3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟,而數字資產領域存在復雜洗錢,資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節;4、利用數字資產投資的高波動性,詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象,一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶,務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是,殺豬盤案件,詐騙證據明顯,是典型的電信詐騙行為,很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶,可以向我們提供價值線索,投訴入口:https://forms.coinholmes.com/cn。

加密交易平臺Tbit將于2023年5月31日停止運營:5月15日消息,加密貨幣合約交易和投資平臺Tbit發文宣布將于后期全面轉型Web3.0方向的基礎設施建設,現決定對Tbit的交易用戶進行清退。Tbit交易平臺將于2023年5月31日停止運營,平臺將在保證全球用戶資產安全的前提下完成交易業務的有序清退。用戶在Tbit的資產將得到100%兌付與提現。待清退完成后將永久關閉網站服務。

Tbit平臺將于2023年5月16日下午3點關閉全網注冊。將于2023年5月19日下午3點關閉全網現貨交易及合約交易等交易類服務。平臺將保留在線客服至2023年5月31日。[2023/5/15 15:04:05]

觀點:Tether監管風險更低,USDT已成為業界最值得信賴的穩定幣:5月10日消息,隨著美國銀行業危機的擴大和監管機構對加密公司的打擊力度加深,加密領域的投資正轉向被認為相對安全的加密資產。Tether在穩定幣中表現最佳,自3月份以來,其市值飆升。AKJ全球經紀公司創始人、數字資產專家Anders Kvamme Jensen表示:“銀行業危機正在助長‘超比特化’——美元將變得毫無價值,這是不可避免的結局。”這促使人們紛紛轉向比特幣和以太坊等頂級加密貨幣。與此同時,像Tether(USDT)這樣的穩定幣,更多地被視為一種價值儲存手段,一種促進加密貨幣之間轉移的工具,也被視為衍生品交易的抵押品。數字資產數據提供商Kaiko的研究分析師Conor Ryder表示,Tether的溢價反映出人們對其錨定的信任,以及美國證券交易委員會(SEC)對其安全性的認知。[2023/5/10 14:54:08]

Solana聯創:最新中斷系錯誤配置的驗證器混淆網絡無法判斷正確分叉導致:金色財經報道,Solana 聯合創始人Anatoly Yakovenko在最新采訪中解釋了最近爆發的網絡中斷問題,他透露本次中斷的一個原因是一個錯誤配置的驗證器混淆了 Solana 網絡,無法確定哪個分叉是正確的,最終導致網絡停擺。Anatoly Yakovenko強調,Solana網絡中斷并不會將任何用戶的資金或程序狀態置于風險之中,因為 Solana 有 2,000 個不同的驗證者和大約3,400 個不同的網絡副本,因此如果發生嚴重故障,有大量備份可供選擇。Anatoly Yakovenko聲稱,只要這些副本中的一個存活下來,就可以有效恢復整個網絡。

自2020年推出以來,Solana區塊鏈已經發生了五次重大中斷,其中三次發生在2022年,每一次都是由于Solana代碼或網絡中的錯誤造成。Anatoly Yakovenko 認為,目前Solana的問題在很大程度上可以歸結為人為錯誤,這仍然是人類編寫的軟件,Solana相當復雜。(decrypt)[2022/10/8 12:49:29]

Tags:數字資產SolanaCOINOIN數字資產合法嗎solana幣什么意思BumbaCoinMagicTheLeagueCoin

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EFI:DeFi的下跌結局,在上線交易所合約杠桿的那一刻已經注定_Aztec

編者按:本文來自彩云區塊鏈,作者:cncoin,Odaily星球日報經授權轉載。前段時間筆者發了一篇文章闡述了關于defi牛市的結束時間,當時的推斷為十月中旬,結果市場早幾天接受了幣價下跌這一事.

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DEFI:國產DeFi,困在幣價里_JustDefi

“從DeFi聲名鵲起,到被國產山寨們拉下神壇,可能只需要開挖的一剎那。”一位投資者曾預言,不想一語成讖.

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USD:如果想要在10月份開啟新一輪牛市,比特幣的價格必須達到多少?_sec幣圈官司歷史

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:MICHA?LVANDEPOPPE,Odaily星球日報經授權轉載。由于大規模期貨到期,預計市場整周將出現波動.

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ARE:比特幣突破1.1萬美元背后的3個因素和未來3個走向_QUA

編者按:本文來自碳鏈價值,作者:JosephYoung,Odaily星球日報經授權轉載。十月剛剛進入第一周,比特幣一度下跌到10,500美元,但現在已經回升至11,000美元以上,接下來又會發生.

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EFI:?NFT+DeFi挖礦最全指南_DEFI

編者按:本文來自熊熊薈PLUS,Odaily星球日報經授權轉載。如果說圍脖熱搜,可以反映當下社會熱門話題的火爆程度;那么專門針對B圈的圍脖——“幣乎”熱搜,則是圈內各版塊+投.資.心理的晴雨表.

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MES:資金向BTC聚集,市場防御性上漲_RAL RUNE - Rune.Game

上期回顧市場技術性反彈,但力度有限,上漲空間受限制,目前市場整體還處于承壓狀態,尚未擺脫下降通道的壓制.

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