BIT:因為無KYC，傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢？_BitMEX Token

北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控，罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。閱讀起訴書得知，核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經注冊批準，以及BitMEX一直強調自身的匿名性，無需進行KYC認證。起訴書還強調，BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務，并且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱，堅決不同意相關指控，并將為之辯護，BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。BitMEX遭到起訴，讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉，知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料，某十強房企集團總裁幾十億身家，吃回扣是常事，并且善用區塊鏈技術，將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所。然后進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。帶杠桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。然后將幣存入Coinbase，并證明這些幣來自于上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，并在套現時繳稅即可。地產天機是房地產圈知名爆料自媒體，作者長期從事審計工作，獲得的這一信息非常詳細，似乎并非空穴來風。

《富爸爸，窮爸爸》作者：投資并且推薦比特幣是因為喜歡它:《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）解釋了為何在當前的經濟衰退中支持BTC、為何他一直購買BTC并在推特發布相關評論。

他經常強調好的投資者應該把錢投入自己喜歡的東西。他在有關金融知識的書中也提到這一點。Kiyosaki最近發推稱，他對比特幣的支持源于最初對它的興趣，類似于他開始職業生涯的房地產。他從小就喜歡房地產，后來他擴大了對黃金和白銀的投資。

早些時候，他曾多次在推特表示，隨著美聯儲不斷向經濟注入“假”（新印刷的）美元，比特幣可能成為應對當前金融危機的一個很好的對沖工具。清崎經常建議讀者找到他們喜歡的東西并進行研究，然后去投資。

另一位比特幣積極支持者、Morgan Creek Digita聯合創始人Jason Williams最近承認，他最喜歡的投資工具列表與羅伯特·清崎的類似。（U.Today）[2020/6/6]

分析 | OKEx：XRP表現不佳是因為機構采用率低和Ripple面臨激烈競爭:據OKEx報告《為什么XRP表現不佳？》，支付解決方案提供商Ripple面臨激烈的競爭，并且對公司的任何負面影響都很容易在XRP中轉化為不受歡迎的價格走勢。 報告稱，來自大玩家的直接競爭或將Ripple置于劣勢地位。許多大公司希望進入機構資金轉移市場，可能會威脅Ripple的業務。美聯儲最近宣布一項計劃，旨在為銀行開發更快的支付系統，讓銀行能夠進行匯兌，從而實現賬單支付、工資支票以及其他業務轉賬的即時和全天候轉賬。Ripple已經有了R3和SWIFT這樣的競爭對手，隨著其他初創公司進入市場，競爭變得更加激烈。Facebook的LIbra和摩根大通的JPM Coin可能對Ripple的市場份額產生負面影響，也可能波及XRP。 雖然Ripple已有100多家金融機構在使用，但大多數不使用XRP作為媒介。“這意味著XRP的機構采用率仍然相對較低，這對XRP任何積極的價格走勢沒有幫助。”缺乏機構興趣是XRP必須解決的一個重要挑戰。需要看到“Ripple是否可以在未來的支付和交易解決方案服務中進一步利用XRP，并激發機構的興趣”。[2019/8/12]

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因，自然是因為它們無需進行KYC認證，不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說，在2020年8月之前，用戶可以在BitMEX上匿名注冊交易，僅僅需要提供一個郵箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。因為受到監管壓力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用戶必須提供KYC，老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要KYC的交易所，它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實，也受到了一些質疑。例如，你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱，這種做法過于復雜，直接混幣然后換成BTC，再進行OTC交易換成法幣，似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴，直接操作無法證明來源的合規性，于是有了上述對敲手法，才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外，據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖，后續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用，預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢，與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是，不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。

聲音 | CNBC撰稿人：比特幣出現牛市一定程度上是因為人們擔心錯過投資機會:據ambcrypto消息，CNBC撰稿人、業內經紀人、交易員Jim Iuorio最近表示，比特幣出現牛市一定程度上是因為人們擔心錯過投資機會。由于擔心在當前的牛市中錯失良機，大量資本正進入虛擬資產市場。[2019/5/29]

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