FIL:星際某某云挖礦 是否構成集資詐騙罪？_DEF

在颯姐團隊之前的文章《星際某某云挖礦，涉嫌組織領導傳銷罪？》中，我們對星際某某云提供的FIL云算力挖礦服務是否構成組織、領導傳銷活動罪進行了分析。文章末尾提到，云挖礦經營主體許諾收益回報，提供類金融服務的行為還有構成其他經濟犯罪的可能性，今天颯姐法律團隊就從集資詐騙罪入手，探討星際某某云挖礦是否可能構成該罪。

星際某某云的挖礦模式介紹

目前，參與FIL挖礦的方法有物理礦機和云算力兩種。相比于入手礦機托管的一次性高成本，云挖礦主要有以下兩個優點：

（一）進入門檻低，無需自己操作挖礦。參與流動性挖礦所需的知識較多，門檻也比較高，而許多投資者缺乏足夠的資金和知識儲備。同時，挖礦礦機是24小時滿負荷運行，難免出現算力板損壞、礦機中、電力故障等情況，而使用云算力挖礦的話，這些傳統礦工最頭痛的礦機維護問題就無需自己去解決。

Indiegogo創始人加入星際安全系統開發公司 Nillion擔任首席商務官:10月29日消息，據外媒報道，Indiegogo創始人兼humbition普通合伙人Slava Rubin加入Web3互聯網基礎設施公司Nillion擔任首席商務官。Nillion正在開發基于線上存儲和數據處理算法的星際安全系統（IPSS），這是一種星際文件系統（IPFS）協議變體，該公司創始團隊還包括Uber創始工程師Conrad Whelan、Coinbase副總法律顧問Lindsay Cohen、以及Hedera Has和graph首席營銷官Andrew Massanto。（silicon）[2022/10/29 11:55:21]

（二）挖礦電費比自用電便宜。電費是挖礦的重要成本之一，云挖礦因為是礦場挖礦，單位電價一般在每度0.35元左右，相對于家用電的0.8元要便宜一半以上。

漫畫《星際特工》Valerian NFT與Phanta Bear達成戰略合作:6月12日消息，漫畫《星際特工》Valerian NFT與Phanta Bear達成官方品牌戰略合作。Valerian NFT是由歐洲漫畫《星際特工》IP推出的系列NFT，6月份將在Binance NFT、Valerian官網同步發行，總量為9999個，目前白名單正在申請中。Phanta Bear是由周杰倫旗下時尚品牌PHANTACi與超宇宙平臺Ezek Club合作推出的限量版NFT，發行上限為10000個。[2022/6/12 4:19:36]

但是值得注意的是，這一優勢目前已不存在。根據今年9月份國家發展改革委等部門發布的《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，國家已經將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執行“淘汰類”企業電價，征收高電價。

因此，云挖礦吸引了大量幣圈淘金者入場，各種提供云挖礦的公司也如雨后春筍般紛紛涌現。云挖礦不需要挖礦者購買并運營礦機，只需要存幣抵押即可。用戶只需將自己的資金如 USDT、USDC、BTC、BCH、ETH存入到平臺，然后直接（或作為質押物借出穩定幣后）用于第三方DeFi項目挖礦。平臺會自動幫助用戶參與到DeFi挖礦中，獲取挖礦收益，然后將挖礦所得售出并每日返還到客戶的賬戶上。

星際聯盟CEO范國連：Filecoin作為IPFS唯一激勵層，擁有不可限量未來前景:3月10日，在2021年IPFS分布式存儲高峰論壇上，星際聯盟CEO范國連發表了以“一條進軍礦業的康莊大道”為主題的精彩演講。

“在學習中成長，在體驗中致富”，他向大家分享了挖礦歷史以及投資心態，并隆重介紹了星際大學（星際研究院），星際聯盟客戶各大機房參觀計劃，以及2021年第二季度游學方案。

他表示，Filecoin作為IPFS唯一激勵層，擁有不可限量的未來前景，選擇Filecoin這一擁有落地應用的區塊鏈技術3.0代表項目是極具價值的。而星際聯盟作為領先的IPFS分布式存儲綜合服務商，擁有強大的技術優勢和豐富的行業資源。無論你是想挖礦，還是提升財富的增值方式，或是成為IPFS產業的專業人士，星際聯盟都能助你走上礦業的康莊大道。[2021/3/10 18:33:14]

據星際某某云宣稱，其挖礦模式相比于其他同類公司，還具有以下幾個優點：

金色算力和星際時空達成戰略合作:據官方消息，金色算力和深圳星際時空信息技術有限公司達成戰略合作。

深圳星際時空信息技術有限公司由漢邦投資創始人劉濤先生于2019年創辦，致力于IPFS分布式存儲的應用和數據中心的建設。星際時空、漢邦投資將聯合多家生態企業和投資機構，計劃2021年在武漢發行1億元Filecoin生態建設專項基金。一期投資1000萬元在華中綠地中心，打造1000平方的集人工智能、區塊鏈、云計算、大數據于一體的數字產業體驗中心。

金色算力是由金色財經推出算力運維平臺，在filecoin算力體系有自己獨到的技術優勢。[2021/1/28 14:13:56]

（一）不收礦工的質押幣，由公司自行為礦工提供質押幣。

（二）零Gas 費，其礦池項目所有投資者的 Gas 費由平臺承擔。

（三）根據實時挖礦收益的高低，將資金切換至更高收益的 DeFi 項目中進行流動性挖礦。

星際資本、JD Labs等戰略投資Deipool:據官方消息，近日，星際資本、JD Labs（極豆實驗室）宣布戰略投資跨鏈Defi去中心化金融生態系統——Deipool，各方還將結合自身優勢在全球打造DeFi生態系統，為用戶提供完備的去中心化金融基礎設施。據了解，Deipool將基于DAO的社區治理方式，打造一個集去中心化錢包、借貸、交易、預言、資管等DeFi技術設施為一體、跨鏈的金融服務生態系統。[2020/8/30]

（四）有專業人士對各種項目進行調研，精選高收益 DeFi 項目，并實時調整頭寸。 

集資詐騙罪的構成與分析

據報道，近日有星際某某云的用戶稱買了FIL算力，之前一切正常，可是最近半年只能提現總產幣數量的10%，其余的無法提現，公司給的說法是做投資賠錢了，沒有那么多幣去兌付給礦工了。

如前所述，星際某某云宣稱平臺自行為礦工提供質押幣，能做到這一點的，要不是礦商本身銷售礦機的收益高，要不就是資金盤化運營。資金盤化運營指的是：根本沒有挖礦行為，只是將收上來的錢形成一個資金池，一部分進行投資，一部分用來購買大量的FIL幣分發給礦工。隨著新進的資金量減少，兌付壓力增大，便會逐步減少兌付礦工的收益，直至最后崩盤。這種資金盤運營的行為是否構成集資詐騙罪呢？

《刑法》第192條規定了集資詐騙罪：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。”

集資詐騙罪的客觀行為表現為以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，入罪的關鍵在于是否具有非法占有目的。對此，根據2011年1月4日最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條，使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認定非法占有目的的情形。

如果礦商對用戶宣稱將把資金投入挖礦，卻在吸收到資金后不進行挖礦行為，轉而用于其他投資，屬于上述司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第一種情形“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”。

如果所進行投資活動屬于違法犯罪活動的，則同時符合該司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第四種情形“將集資款用于違法犯罪活動的”。因此，上述資金盤的操作屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，如果達到數額較大，則構成非法集資罪。

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區別

在司法實踐中，由于集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法募集資金，因此需要注意對兩罪進行區分。

《刑法》第176條規定了非法吸收公眾存款罪：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。”

根據2001年1月21日最高法《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》，集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪區別的關鍵，在于行為人是否具有非法占有的目的。對于以非法占有為目的而非法集資，或者在非法集資過程中產生了非法占有他人資金的故意，均構成集資詐騙罪。

但是，在處理具體案件時要注意以下兩點：一是不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果，推定行為人具有非法占有的目的；二是行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動，而將少量資金用于個人消費或揮霍的，不應僅以此便認定具有非法占有的目的。

同時，根據2017年6月1日最高檢《關于辦理涉互聯網金融犯罪案件有關問題座談會紀要》，對于是否具有非法占有目的，要重點圍繞融資項目真實性、資金去向、歸還能力等事實進行綜合判斷。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的，原則上可以認定具有非法占有目的：（1）大部分資金未用于生產經營活動，或名義上投入生產經營但又通過各種方式抽逃轉移資金的；（2）資金使用成本過高，生產經營活動的盈利能力不具有支付全部本息的現實可能性的；（3）對資金使用的決策極度不負責任或肆意揮霍造成資金缺口較大的；（4）歸還本息主要通過借新還舊來實現的；（5）其他依照有關司法解釋可以認定為非法占有目的的情形。

寫在最后

目前，國內采取資金盤運作的FIL礦商較多，有已經崩盤跑路的，也有暫時隱而不發的。隨著監管措施的進一步加強，或許未來我們將看到更多的類似案例被曝光。

除了組織領導傳銷罪、集資詐騙罪，非法云挖礦還可能涉嫌洗錢罪等相關犯罪，篇幅所限，本文暫不展開討論。

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MANA