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SWIFT:SWIFT:法幣是主要洗錢手段,加密貨幣洗錢被嚴重夸大_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

Swift 正在探索區塊鏈互操作性,將與十幾家金融機構合作測試代幣化資產轉移:6月6日消息,全球銀行間金融電信協會 Swift 宣布正在探索區塊鏈互操作性,以消除代幣化資產結算中的摩擦。Swift 將與十幾家主要金融機構和 FMI 合作,包括澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(ANZ)、法國巴黎銀行、紐約梅隆銀行、花旗、Clearstream、Euroclear、Lloyds Banking Group、SIX Digital Exchange(SDX)和存款信托與清算公司(DTCC),以測試公司如何利用其現有的 Swift 基礎設施有效地指導一系列公共和私人區塊鏈間代幣化價值的轉移。

該試驗的第一個用例將涉及在同一公共區塊鏈網絡(以太坊 Sepolia 測試網)上的兩個錢包之間轉移代幣化資產。第二個用例涉及將代幣化資產從公共區塊鏈(以太坊)轉移到許可區塊鏈。第三個用例將測試將代幣化資產從以太坊轉移到另一個公共區塊鏈,其中,Chainlink 將被用作企業抽象層,將 Swift 網絡安全地連接到以太坊 Sepolia 網絡,而 Chainlink 的跨鏈互操作性協議(CCIP)將實現源鏈和目標區塊鏈之間的完全互操作性。[2023/6/6 21:19:17]

SWIFT:今年10月人民幣國際支付份額維持全球第五:11月18日消息,環球銀行金融電信協會(SWIFT)當地時間11月17日發布數據顯示,2021年10月,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例來看,人民幣全球支付占比由9月的2.19%降至10月的1.85%;從金額來看,2021年10月,人民幣支付金額較2021年9月減少了19.4%,同期全球所有貨幣支付金額總體減少了4.39%。(上證報)[2021/11/18 22:00:14]

聲音 | Mercury FX首席執行官:xRapid比SWIFT網絡更好:據bitcoinexchangeguide報道,英國國際匯款服務公司Mercury FX的首席執行官Alastair Constance最近在Ripple Regionals 2019活動上稱,Ripple通過XRP提供的服務正在提高交易速度并降低跨境交易成本。他認為,xRapid產品比SWIFT網絡更好,后者隨著時間的推移正變得過時。[2019/2/23]

Tags:IFTSWIFT加密貨幣區塊鏈Nifty InkSwiftlance token加密貨幣市場分析女生報區塊鏈專業怎么樣啊

Bitcoin
區塊鏈:詳覽數字人民幣背后的資本力量_數字貨幣詐騙案例

編者按:本文來自01區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。即便迄今為止,央行尚無就數字人民幣發布規范性文件,到底哪些機構或上市公司真正參與數字人民幣項目研發,或擁有數字人民幣相關技術亦不明確,

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:Odaily星球日報聯合36kr重磅發布:2020FAT「區塊鏈金融科技領先100強」榜單_SOD

8月28日,「2020新區勢·區塊鏈科技金融峰會」在北京舉辦。本屆峰會由火幣集團、36kr、Odaily星球日報共同主辦,幣核科技&霍比特HBTC金牌贊助,鏈上ChainUP戰略贊助,貝.

1900/1/1 0:00:00
YFII:從YFI、YFII到YAMV2,一個接一個漲,總在趕場的路上?_YAMV2

編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi熱點一個接一個,有點應接不暇,總感覺一直在追趕的路上。從YFI出來之后,陸續有YFII、YFIII等等.

1900/1/1 0:00:00
ELLA:Felix Xu:Bella有決心將DeFi產品滲透率從1%提升到10%_BEL

8月28日,在由火幣集團、36氪、星球日報聯合舉辦的2020新區勢·區塊鏈科技金融峰會中,一鍵式開放金融平臺BellaProtocol聯合DeFi孵化器DeFictory舉辦DeFi專場晚會.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:Deribit期權市場播報:0902 — Amazing ETH_以太坊

以太坊今天價格一度達到490美元,DeFi帶來的市場熱度明顯地推高了以太坊的價格。究其原因有兩方面,一個是參與DeFi需要大量購入并鎖定ETH,另一方面DeFi的火爆大規模推高了Gas消耗.

1900/1/1 0:00:00
COI:Filecoin發布最嚴苛挖礦模型,80%礦機廠商可能淘汰,買云算力的怎么辦?_Bitcoin E-wallet

今年的熱點除了DeFi、波卡,還有令許多投資人愛恨交加的Filecoin挖礦。近期,官方發布了32頁的《Filecoin經濟模型白皮書》初步確定了主網的挖礦經濟模型,其中說了三個關鍵點,一個是懲.

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