PLU:高層主動多次介入數字貨幣案件，部披露PlusToken案情全文_數字貨幣

導言：30日部披露了PlusToken案情全貌，媒體大多只引用了第一段。吳說區塊鏈援引如下供讀者參考。文章將其定性為首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案。吳說區塊鏈獲悉，高層督辦數字貨幣案件在去年以來開始陸續增多，或與PlusToken成功破獲有關。例如杭州某案、東莞凍卡潮，均與部直接督辦相關。這說明，強力監管部門開始更加密切地介入數字貨幣中。但由于中國相關產品沒有合規化，法律法規非常模糊，如果不能推動監管部門樹立相應規章制度，可能會導致執法邊界變得模糊。夏巍律師表示，系統針對的主要是以數字貨幣為名義，實質行使傳銷之事的行為。PlusToken案件說明鹽城的強大，以及部效率較高，19年3月開始到20年就完成了全球打擊。但也從另一個側面說明，境外主體并不再意味著高枕無憂，近期一些其他判決也說明了這一點。監管對于數字貨幣相關案件越發重視，有主動介入的態度。參考：前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？全文：近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。2019年初，江蘇鹽城機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

比特大陸與幣印勞動糾紛裁定 幣印高層返還競業限制補償金和違約金:北京市海淀區人民法院裁定，幣印法定代表人為潘志彪，股東朱砝和李天昭在其與北京比特大陸科技有限公司（比特大陸）勞動爭議中，需繼續履行與比特大陸簽訂的《保密與競業限制協議》、《補充協議》；潘志彪，朱砝和李天昭三人于該判決生效后七日內返還比特大陸2017年9月至2019年1月期間支付的競業限制補償金，分別為340290.32元，248850.1元，281379.31元，共計近90萬元；于該判決生效后七日內支付北京比特大陸違反競業限制違約金462000元，352008元，408000元，共計120余萬元。(財經網鏈上財經)[2020/4/12]

北京要求地方金融組織增加區塊鏈等場景、服務高層次人才:4月3日，北京金融監管局《關于地方金融組織應對新冠肺炎疫情影響 加強高層次人才金融服務的若干措施》（下稱《措施》）。

據介紹，《措施》從債權融資、金融創新、股權融資、要素匹配和風險控制五個方面對地方金融組織支持高層次人才及其企業，做出了部署。其中，北京金融監管局要求地方金融組織，應積極建設基于大數據的風控評價體系，增加區塊鏈等新技術運用場景，以實施差異化風控安排。（新京報）[2020/4/4]

聲音 | 韓傳峰：在更高層次和更大規模上推進區塊鏈創新發展:金色財經報道，同濟大學可持續發展與新型城鎮化智庫主任、經濟與管理學院教授韓傳峰發表《未來已來，區塊鏈如何守正創新、間不容穟》文章，文章表示，發揮制度優勢，做好頂層設計，在更高層次和更大規模上推進區塊鏈創新發展。某種意義上，我國擁有世界上最大的區塊鏈應用試驗平臺，要系統組織企業、高校、科研院所、非政府組織等，加強區塊鏈前瞻性理論研究，突破關鍵技術，創新商業模式，豐富應用體驗，培養行為習慣，搶占用戶心智，促進商業落地，以此厚植區塊鏈生態。此外，加快完善區塊鏈相關法律法規體系，促進區塊鏈產業技術標準、應用標準等行業標準的制定與執行，引導區塊鏈應用場景落地。提高產業標準化水平，減少企業“重復造輪子”現象，匯聚發展合力，增強我國在世界區塊鏈產業體系中的制度話語權。[2019/12/30]

日本金融廳高層：日本將不再是ICO的天堂:據Bianews消息，日本金融廳高層的消息人士透露，日本將不再是ICO的天堂。該高層人士今日對“警告幣安”一事的下一步進展表態：3月23日發函正式警告幣安之前，金融廳已經對其警告過一次，這次屬于嚴重警告；如果幣安繼續向日本用戶提供服務，不排除屏蔽其IP停止日本用戶訪問，甚至可能會動用國際刑警追究其責任。幣安聯合創始人何一表示，律師在溝通。[2018/3/26]

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