LUS:PlusToken全員被抓，BTC頭上“達摩克里斯”之劍解除_PLUS

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。據中國新聞網消息，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。據公開消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人架設“PlusToken平臺”并開發相關錢包，開始從事互聯網傳銷犯罪。PlusToken的一個主要特點是，要求受害人首先將人民幣兌換成BTC、ETH、EOS等數字貨幣，之后編造一個所謂“智能搬磚套利”的騙局，只要花500美元左右開啟“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同時按照傳銷盤的基本配置，設計了“十級傳銷”：推廣用戶有十層搬磚獎勵，直推一層的100%，二層到十層的各10%。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)。PlusToken“成長”史

GoPlus Security安全服務已整合zkSync生態系統:7月15日，據官方推特，GoPlus Security宣布與zkSync集成，將為zkSync生態系統提供多種安全服務，包括Token安全檢測API、惡意地址庫API、NFT安全檢測API等。利用GoPlus Security API提供的數據，zkSync用戶可以有效避免風險Token、虛假NFT，或與惡意地址互動。通過gopluslabs.io官網或通過集成了GoPlus Security系列API的平臺，比如DEX、跨鏈橋或行情查詢工具等，完成各種安全檢測，這將提升zkSync生態系統的整體安全性和用戶體驗。[2022/7/15 2:16:07]

2018年上半年，陳波、谷智江、丁贊清、陸萬龍、彭瑞軒、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南長沙創辦了名為“盛世聯盟社區”的組織，密謀啟動以“區塊鏈”和“加密數字貨幣”為旗號的“資金盤”。2018年5月左右，在王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員的協助下，陳波、陸萬龍等人通過杭州某家軟件開發公司，定制了名為PlusToken的平臺系統，并開發了手機App，開始通過微信公眾號、網站等形式在線上推廣PlusToken平臺。2018年9月起，偽裝成“區塊鏈錢包”項目的PlusToken冠名、贊助一系列區塊鏈展會，在圈內圈外打出名氣，入金規模不斷壯大，規模接近10億。2018年10月，PlusToken上線所謂錢包交易所；11月，PlusToken錢包交易所更名為“PsEx交易所”，隨后開通了充值功能。2019年起，在超高額收益誘惑下，PlusToken開始“突飛猛進”。然而開始中國立案調查。2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣。至此，PlusToken騙局崩盤。隨后，PlusToken組織者潛逃海外。2019年7月至8月，部“獵狐行動”辦公室組織江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。在騙局崩潰之后，騙子開始挪懂加密貨幣，在交易留言中公然宣稱，“對不起，我們已經跑路了，一切都結束了。

幣贏CoinW平臺DeFi幣種今日有波動 PLU領漲:據幣贏行情數據顯示，截止今日10:00（GMT+8），平臺內DeFi幣種今日有波動，PLU領漲，今日漲幅為55.73%，現價15.29USDT；SLP今日漲幅43.24%，現價0.077USDT；SWINGBY今日漲幅32.70%，現價0.4466USDT；REL今日漲幅為26.86%，現價3.3USDT。行情波動較大，請注意風險控制。[2020/8/14]

Plustoken涉案BTC高達20萬枚

區塊鏈情報機構Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示，受害者轉入Plustoken的18萬枚BTC、640萬枚ETH、11.1萬枚USDT和53枚OMG，總計約20億美元；安全公司PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC，達到約1％的比特幣流通量。如下圖14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一個地址就收到101550枚比特幣。

PlusToken涉案ETH已有3.5萬枚進入拆分洗錢過程:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間6月24日晚間PlusToken涉案的789,534枚ETH在連續兩次轉賬后，已經有超過3.5萬枚ETH進一步通過52筆交易拆分轉移到新的地址，其中最大份額達9925枚，最小份額在100枚左右，根據其此前在比特幣上的行為模式類比推測，這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。[2020/6/25]

PlusToken成BTC頭頂“達摩克里斯”之劍

因掌握巨額加密貨幣資產，每當加密貨幣市場下跌時，市場總會將PlusToken涉案資產動向與“砸盤”相連，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍。區塊鏈安全機構Chainalysis在2019年12月曾發布PlusToken報告，他們得出結論，PlusToken跑路資金兌現與比特幣價格下跌有關。Chainalysis表示，盡管PlusToken六名主犯現已被捕，但跑路資金仍在流轉。Chainalysis分析發現，2019年9月20日，PlusToken錢包轉移了價值3400萬美元的比特幣。而比特幣的價格在9月24日至26日之間逐步下降，從10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近調整了大約一個月。

動態 | CryptoKitties加密貓游戲將加入HTC U12 Plus:手機制造商HTC周二宣布，從HTC U12 Plus開始，一款名為CryptoKitties的游戲將會出現在HTC設備上。這款游戲基于區塊鏈技術，可以讓你收集一種名為“sire”的加密貓。加密貓將是在應用商店中第一個基于使用區塊鏈技術的游戲。目標是為了建立一個基于區塊鏈的應用生態系統。[2018/7/11]

2019年11月底，加密貨幣分析師Ergo發現，其中一個Plustoken地址僅11月份就清算了22,378BTC，比特幣跌至6600美元或可歸因于PlusToken騙局的大規模清算。2020年3月12日大跌之前的3月10號，比特幣從9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路資金再次發生異動，分兩筆轉移了共計13112個BTC。盡管之后人們知道這是新冠疫情的沖擊，但當時加密貨幣社區很多人以為是Plustoken砸盤導致的。結語

現在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成員被抓捕歸案，希望被害人能夠追回自己的資產。BTC頭頂的“達摩克里斯”之劍也終于解除。此外，和2020年上半年比，現在的市場情緒也已經徹底改變，比如比特幣在5月完成減半，DeFi帶來高度的市場熱情，各國寬松貨幣政策開始外溢到加密貨幣等等已經改變市場信心。BTC的未來已經一片坦途。

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