BIT:手握13億美金卻佛系持幣，Bitfinex黑客內心最隱秘的角落_FINE

在加密世界里，黑客猶如幽靈般幾乎無處不在。從交易所到智能合約再到類DApp以及現在的DeFi領域，黑客們已然把加密世界當成提款機，總是在離熱點和離錢最近的地方肆意妄為。仿佛在這個不受法律約束的開源世界里作惡，技術就是正義。區塊鏈安全公司PeckShield旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes復盤了數十起包括幣安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻擊事件以及PlusToken、TokenStore等資金盤跑路事件發現，不同黑客在攻擊得手后處理贓款的態度也迥然不同。有的黑客，攻擊得手后會第一時間想辦法洗錢套現獲利，不過，這樣需要依賴交易所提供的流動性，很容易因交易所的KYC信息而曝光身份，比如Twitter事件幕后的黑客；有的黑客廣撒網撈魚，對攻擊對象的選擇和獲利結果態度都比較隨意，因此僥幸得手后很可能因防護舉措沒做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客；而有一種黑客，攻擊手法專業刁鉆，得手后銷贓方式也比較佛系，縱使手握數十億巨額資產，也慢慢小額淡定處理，心思縝密到令人細思極恐。我們今天，要帶大家復盤的Bitfinex被盜事件就是典型：四年前，2016年08月03日，知名數字資產交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了該交易所系統，造成119,756枚比特幣被盜。在當時這次攻擊，造成Bitfinex交易所損失額就達到了7,500萬美元，而在17年牛市最高觸達23.95億美元，即使現在其價值超過13.51億美元。值此Bitfinex被黑客攻擊四周年之際，黑客盜取的近12萬枚BTC巨額資產，如今怎么樣了呢？CoinHolmes團隊基于億級的鏈上地址標簽，對Bitfinex黑客攻擊事件做了一次系統的技術復盤，發現：1）2016年08月那次黑客攻擊事件，Bitfinex被盜BTC資產共計119,754.8122個，贓款分布于超2,072個地址上。如下圖所示：我們能看到的密密麻麻的小紅點，都是經CoinHolmes標記為Bitfinexhacker的高風險地址。

第一共和銀行或被限制使用貼現窗口和美聯儲緊急貸款工具:金色財經報道，美國銀行監管機構正在考慮下調對第一共和銀行(First Republic Bank)信用評分的可能性，此舉或限制該行通過美聯儲信貸工具獲得融資。消息人士透露，聯邦存款保險公司(FDIC)已經給該行時間與私人部門達成增強財務實力的交易。但幾周過去，交易仍然無影蹤，因此高級官員們越來越傾向于下調對第一共和銀行的評分，包括所謂的駱駝信用評級(CAMEL rating)，這或將限制該行對美聯儲貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具的使用。[2023/4/27 14:29:26]

大部分黑客在攻擊得手后一般會把資產進行一次匯聚整理，再分步驟進行周密洗錢套現。不過，Bitfinex黑客當初實施攻擊就是一次針對用戶充值地址的地毯式攻擊，得手的資金最初就分散于超兩千個地址上，黑客并沒有對資產進行匯總整理。2）北京時間07月28日凌晨起，黑客開始密集轉移資產，在此后的一周時間內，黑客共分12筆轉移了合計3,487枚BTC。CoinHolmes研究人員對最近Bitfinex黑客資金動向初步分析發現，如下圖所示，黑客只是將被盜資產中的若干個賬號進行了進一步轉移。黑客這樣做顯然是要分散資金，混淆注意力然后再通過混幣系統進行洗錢操作。

Gitcoin新一輪捐贈Alpha Round將于北京時間明日8:00截止:1月31日，官方消息，Gitcoin Program Alpha Round將于北京時間2月1日8:00截止。[2023/1/31 11:38:31]

如下圖所示，我們對其中一個地址的資金進行系統梳理發現，疑似有少量資產流入閃兌平臺類型的承兌商，最終流向了幣安交易所，還有一部分資金疑似通過混幣服務系統流入了OKEx交易所。閃兌平臺和混幣服務系統以及一些免KYC的中心化倒賣機構，目前都是洗錢的重災區。黑客這樣洗錢幾乎可以做到天衣無縫，不會留下任何痕跡，其行事縝密程度可見一斑。

CoinShares報告：上周加密基金資金流出總額為 500 萬美元:金色財經報道，根據CoinShares周一發布的資金周報，加密基金上周的資金外流總額為 500 萬美元，這主要得益于“空頭”投資產品的大量贖回，即旨在從價格下跌中獲利的產品。CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示：“這表明市場情緒仍然樂觀。”

比特幣投資產品連續第 4 周流入總計 1200 萬美元，而空頭比特幣投資產品的流出總額達到創紀錄的 1500 萬美元。這些流出占管理總資產規模 (AuM) 的 10%，是前幾周的兩倍。以太坊投資產品上周出現總計 220 萬美元的小額資金外流，分析師表示，這突顯出合并后投資者持續的猶豫情緒。[2022/10/11 10:30:21]

NFT會員平臺Hang完成1600萬美元A輪融資，Paradigm領投:金色財經消息，基于Web3的NFT會員平臺Hang宣布完成1600萬美元A輪融資，Paradigm領投，Tiger Global、35 Ventures、Night Ventures、Warby Parker以及Allbirds創始人Good Friends等參投。資金將用于擴大產品、工程和上市團隊，重點是“速度和規模化”。Hang的會員計劃利用NFT以獎勵和津貼來激勵客戶，目前已和Budweiser、Pinkberry等品牌合作。（CoinDesk）[2022/7/15 2:14:13]

3）算上最近的這次密集轉移，在過去四年時間內，截至目前，黑客共計轉移了其中419個地址，共計5,638個BTC，主要時間段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期間。令人意外的是，在2017年12月比特幣價格觸達頂峰后的很長一段時間內，縱使有高達23.95億美元的資產躺在賬上，黑客也沒有表現出套現出貨的意思。4）我們發現Bitfinex被盜119,756枚BTC中尚有114,116個BTC未發生轉移，分散于1,653個地址上。如下圖，我們對黑客資產進行整理發現，最大的一個停留資產的賬號包含比特幣2,038.74枚，大部分地址包含比特幣都在1,000枚以下。

通過過往4年黑客的行蹤軌跡我們可以大致給黑客做一個身份畫像：1）該黑客極可能是一個技術專業過硬技術極客，攻擊得手后并沒有很快套現分贓的壓力；2）該黑客套現時間點比較隨意，并沒有受比特幣行情大漲大跌影響，僅僅是需要周轉的時候挪用一點；3）該黑客每一步資金轉移都小心翼翼，其出金通道也會經混幣服務以及中心化倒賣機構等，幾乎沒有任何通過交易所KYC鎖定其身份的機會。如今，超11萬枚的BTC控制在黑客手里，會不會選擇某個時機點突然砸盤？成了大家一致擔心的問題。不過，目前看來，黑客采取此行動的可能性非常小：一方面因為，以目前的市場流通性，短期消化11萬枚BTC還不露出馬腳幾乎不可能；另一方面也可能是黑客對比特幣未來的增值空間還抱有很大預期，篤定了要長期佛系持幣。但不管怎樣，黑客每一次招搖過市轉移資金，都讓人極度不適，不僅是給Bitfinex交易所傷口上撒鹽，更像是一次次向白帽世界發起宣戰。這不，Bitfinex基金會為此推出了獎勵計劃，對于幫助Bitfinex與黑客建立聯系的人和主動退還比特幣的黑客，Bitfinex會以被盜30%的比特幣作為賞金，按現價計算獎金高達4億美元。但面對如此老練狡猾的黑客，這樣的努力又有多少勝算？

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