SWAP:幣圈假幣泛濫：造假團伙騙走上億，買別墅開豪車_uniswap幣賣出沒反應

文|棘輪比薩合約爆倉、資金盤跑路，被ICO和殺豬盤收割……在幣圈，玩家們遭遇的坑，可謂不勝枚舉。但許多人都想不到，他們甚至可能還被“假幣”所害。近期，幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種，就能瞞天過海，詐騙錢財。隨著去中心化交易所的流行，騙子們又有了新的收割場。假幣泛濫

與紙幣相比，基于區塊鏈的數字貨幣，在技術上有何先進性？“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。事實真的是這樣嗎？實際上，在幣圈，存在很多假幣。一條與之相關的最新新聞，發生在7月5日。當天，DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上，曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。總的來說，幣圈的假幣，可以被分為下面幾種模式。第一種，是以知名項目名義發的幣。例如，在DeFi行業，dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣，但卻有騙子假借這些項目的名義，發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣，誘導不知情者購買。第二種，是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性，很容易瞞天過海，騙過玩家。上個月，DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱，Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時，真幣BAL還尚未發行。而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”，共有15條搜索結果。其中，除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外，其他項目均與幣安無關。

證券日報：監管整頓潮起 幣圈礦圈強監管時代來臨:6月8日，證券日報刊文“監管整頓潮起 幣圈礦圈強監管時代來臨”。文章表示，5月中旬以來，為防范金融風險，監管部門的政策文件接連發布，直指加密數字幣市場亂象，進一步加強對加密數字幣的監管和規范。在強監管下，加密數字幣交易、挖礦行為被進一步的規范和整頓。業內有不少專家認為，5月份接踵而來的重磅監管手段，不僅能讓投資者充分認識到比特幣等加密數字幣的本質和風險，也讓投資者不再盲目參與任何形式的交易、炒作活動，從而更好地維護了金融秩序的穩定。[2021/6/8 23:19:30]

在這些山寨BNB中，一些幣的名稱與代號均為BNB，還有一些幣的名稱帶有幣安字眼，如BinanceBlock、BinanceToken等，迷惑性極強。追溯歷史，幣圈假幣的泛濫，從2018年就開始了。當時就有媒體稱，有騙子發行了與EOS同名的假EOS，并以極低的價格大肆兜售。更為諷刺的是，EOS主網上線后，EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示，目前，EOS共有5213個代幣，而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個，它們中，大多數的名字，就叫“EOS”。

直播 ｜ Laura - 恆新資本 > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 6月1日20：00準時開始，本期“后浪”仙女恆新資本的Relationship Manager Laura 柳柳將在直播間聊聊“淺談臺灣區塊鏈現狀”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/6/1]

甚至有一個假幣發行者，名字就叫“假EOS幣”。在假幣滿天飛的情況下，不乏玩家因此上當，損失慘重。2019年8月，一位Reddit用戶發帖稱，他被人欺騙，買到了假的Perlin幣。公開資料顯示，Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目，2019年8月25日上線交易，發行價為0.07美元。這位用戶表示，騙子騙他說，自己手上有PERL內部的低價份額，未來PERL上線，只要賣出，就能獲利。在誘惑之下，這個用戶買了145805個假PERL。很快他就發現，自己買到的PERL，與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。騙子落網

直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - 幣安何一:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 17:30準時開始，本期第八位“后浪”仙女幣安聯合創始人 & CMO何一將在直播間聊聊《我所經歷的比特幣減半之路》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/15]

幣圈假幣的泛濫，已經引起了監管部門的注意。7月9日，部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具，就是假幣。他們假冒火幣交易所的名義，在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱，他們有HT“搬磚套利”的渠道，玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。

Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“來源：部網安局官微具體如何操作？騙子稱，玩家只需要把ETH打入指定地址，就能按照1:60的比例，領取“HT”。截至7月13日發稿前，火幣交易所數據顯示，ETH價格為244.23美元，HT價格為4.24美元，以此計算，完成一次搬磚套利，玩家的收益率高達4.3%。“我也遇到過這類騙術，騙子說只要發送0.1個ETH，就能領到10.5個HT。按當時價格算，投1個ETH就能賺到600多塊錢，收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。為了讓騙局顯得更加真實，騙子們還會在Telegram群內安插“托”，偽裝成真實用戶，引誘真實玩家上鉤。一旦玩家們按騙子們的教程操作，將自己的ETH轉入指定地址，就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT，而是騙子們發行的假幣。它沒有任何價值，也無法在火幣交易所套現。而一旦有玩家發現其中的貓膩，騙子們還會拋出另一套說辭，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由，誘導其加大投入，完成二次收割。部網安局資料顯示，在這套詐騙套路下，自2019年以來，上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個，涉案價值超過1億元。騙局得手后，這些騙子大肆揮霍，購買了別墅、豪車。今年6月，溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。在現場，扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

聲音 | 李笑來公開聲明：理論上沒辦法退出幣圈:李笑來今日發布公開聲明稱，李笑來理論上沒辦法退出幣圈；李笑來不會為任何項目 “站臺”；李笑來不會參加任何公開的區塊鏈相關的會議；李笑來基本不會在任何新生區塊鏈媒體或者社區里注冊賬號；與區塊鏈相關的言論，李笑來必然使用 PressOne 簽名；李笑來自己主導的項目我一定會實名；李笑來不再做任何天使投資。[2019/5/25]

被查獲的豪車、別墅來源：部網安局官微這類騙局不是最近才有的，在2019年，媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告，稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動，并提醒用戶防范風險。根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據，類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH，當時價值3000萬元人民幣。其中，單一用戶最多被騙去了885個ETH。防騙技巧

京東金融研究院院長孟昭莉：區塊鏈不等于幣圈:據華夏時報報道，京東金融研究院院長孟昭莉在接受華夏時報采訪時指出，她個人認為在可靠的企業，區塊鏈應用的東西還是有它發展的理由的。比如ABS業務方面，事實上它已經在實際商業應用中開始運作了。可能現在有很多人其實是分不太清楚區塊鏈和數字貨幣之間的關聯，數字貨幣里面的各種欺詐還是非常非常多。孟昭莉說：“區塊鏈不等于幣圈。技術是中性的，關鍵看應用的領域和場景。”[2018/4/8]

在幣圈，假幣為何泛濫不止？這還得從假幣騙局的套路說起。首先，要發假幣，門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行，所需資金、技術門檻都極低。網絡上曾流傳著一篇文章，介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。按照文章教程操作，大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。與現實中的制造假幣相比，在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。在發行之外，騙子們要想牟利，還需要把假幣“賣”出去。而這一步，才是幣圈假幣騙局的核心。在以往，騙子們推銷假幣，要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”，以及“PERL低價私募”，都是其常見話術。但這種兜售方式效率低、速度慢。現在，騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。近一年來，DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例，DeBank數據顯示，其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。與中心化交易所相比，去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著，假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。例如，在Uniswap上，玩家可以用兩種方式交易數字貨幣：第一種，是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱，如BAL；第二種，是在框內輸入代幣的合約地址。對于代幣發行者而言，只要在GitHub上發出上幣申請，Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內，讓玩家可以直接搜到。在這樣的情況下，早就有玩家表示，在Uniswap上搜索BAL時，遇到了假幣。

Uniswap中BAL的搜索結果，上為真幣，下為假幣此外，就算假幣并未在Uniswap上提交申請，只要玩家復制了假幣的智能合約，也能在Uniswap上交易假幣。與代幣名稱相比，以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的，不可能重名。驗證合約地址，可以直接避免被騙。但對于小白用戶而言，這些地址如同一串亂碼，想分清哪個地址是真幣，哪個是假幣，并不容易。“去中心化交易所如果增加上幣門檻，就與中心化交易所無異；但如果不設門檻，就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示，這一矛盾無法避免，“也許這就是去中心化帶來的代價。”他提醒，要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。而最重要的，還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息，別人看中的是你的本金。”從ICO、資金盤到假幣，幣圈的騙局正在推陳出新。實際上，所有的騙局，利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家，終將被貪婪反噬。這個道理，同樣也適用于騙局的操盤手。

Tags：EOSUniswap區塊鏈SWAPEOSDTuniswap幣賣出沒反應區塊鏈dapp開發語言VentiSwap

比特幣最新價格