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INE:被盜12萬比特幣、凍結8.5億美元資產仍健在的交易所_DigiFinex交易所要繳稅才能提現

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Bitfinex是一家老牌數字貨幣交易平臺,為數字貨幣交易者和全球流動性提供商提供最先進的服務。Bitfinex一直為用戶提供點對點的融資市場,也為專業的交易者提供了很多先進的交易功能和交易工具。奔跑財經區塊鏈研究院點評:Bitfinex是一家擁有7年經驗的交易所,在2014年時曾是業內規模最大的交易所,其交易層面的業務涉及融資、現貨、期貨合約等產品,并針對專業交易者提供了各類便捷的服務和工具。Bitfinex這一路走來并不順利,在2016年經歷過一次比較大的漏洞攻擊,損失了12萬枚比特幣,2019年又被美國司法部凍結了8.5億美元的資產,雖然后來通過發行債權代幣和平臺幣度過了難關,但資產追回也遙遙無期。自從Tether發展起來之后,Bitfinex似乎已經將重心放在穩定幣業務上,一邊請著最貴的律師,一邊增發USDT,至于交易平臺的市場被不斷侵蝕,官方似乎不是很在乎。奔跑財經項目價值評估模型FEMEV,通過8個維度21個指標對Bitfinex進行全面、權威、精準的評估:Bitfinex平臺經歷過數次安全事件,雖然都化險為夷,但是也暴露出其對安全性的重視程度不夠。規模較小的團隊卻產生了巨額的利潤,離不開其生態Tether的布局,目前Bitfinex交易所在交易方面的數據已經脫離第一梯隊,但是從公司甚至整個行業的角度來看,USDT的發展是最值得期待的。

Bitfinex交易所概要

一、Bitfinex交易所背景Bitfinex是個數字資產交易平臺,由iFinexInc擁有及營運。其總部設于香港,注冊地區為英屬維爾京群島。Bitfinex于2012年12月成立,設有點對點融資市場,Bitfinex還提供杠桿保證金交易,2014年時曾是世界上規模最大的比特幣交易平臺。iFinexInc經營著Bitfinex交易所及兩家子交易所,這三家公司再加上其香港子公司Tether有限總共四家公司,其中最被人熟知的就是Tether公司,其發行的USDT穩定幣是市值最高的穩定幣。二、Bitfinex交易所團隊

2月共有200多起漏洞利用事件,被盜金額達3530萬美元:金色財經報道,據PeckShield統計數據顯示,2023年2月共監測到200多起漏洞利用事件,被盜金額達3530萬美元,其中約141個漏洞利用發生在2月11日。其中最大的一起安全事件為BonqDAO的漏洞利用,造成的損失為1.2億美元,而攻擊者獲利約200萬美元。

截至2023年2月28日,93.5萬枚ETH和6000枚BNB已轉移到TornadoCash。[2023/3/1 12:35:38]

據公開資料顯示,Bitfinex團隊從來沒有接受過外界的投資,憑借其平臺與Tether強大的盈利能力,這個不到100人的團隊,在2018年的凈利潤高達4.04億美金,人均盈利能力秒殺一眾上市公司,Bitfinex的核心管理層同時也在Tether任職。Bitfinex交易指標

一、流動性一家交易所的深度越好,說明在其平臺交易時,買入不會出現大幅拉盤,賣出不會出現大幅砸盤,市價交易滑點較小。奔跑財經考量流動性一般會根據交易對的盤口價格點差以及正負2%價差內的掛單金額。一般價格點差越小,說明掛單的價格越密集,買入或賣出的實際價格越接近真實的市場價格;正負2%價差內的掛單金額越高,則說明市場承載能力越強、交易深度越好,能夠滿足大單的交易需求。

根據Bitfinex最近24小時成交量排名前15的交易對數據,我們可以看出,在Bitfinex的主流幣交易對,點差范圍在0.2%-0.5%附近,該深度對于資金巨大的用戶來說會產生一些滑點,除了比特幣、以太坊的交易對,其他幣種流動性一般,交易分散性一般。二、成交量

Beosin:FTX黑客再次清洗部分被盜資產,約830萬美元:金色財經報道,根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,截止北京時間11月17日11點 , FTX黑客再次清洗部分被盜資產,FTX攻擊事件黑客(鏈上地址被標記為FTX Accounts Drainer)從幣安鏈上通過兌換跨鏈將6868 ETH的資產轉移到以太坊,約830萬美元,Beosin Trace正持續對該黑地址進行監控。[2022/11/17 13:16:04]

根據Coingecko的統計,Bitfinex的最近24H現貨真實成交量為1.1億美元,7日現貨真實成交量為5.5億美元,基本沒有刷量行為。這個現貨成交量數據距離交易所第一梯隊有一些差距。三、交易對2020年3月份,Bitfinex宣布將87個流動性較低的交易對剔除,目前共有138個幣種269個交易對,優質幣種覆蓋度一般。6月份,Bitfinex準備上線貝爾鏈,官方在推特上公布了這一消息,可能是由于輿論的原因,隨后進行了刪除。Bitfinex衍生品交易指標

一、衍生品流動性

目前Bitfinex衍生品只有四個交易對,24H成交量為343萬美元,部分區塊鏈數據提供商將其TEST交易數據也計算在內,TESTBTCF0:TESTUSDTF0的成交量為1.5億美元,該數據完全可以當成刷量行為,Bitfinex的衍生品流動性成績并不算好。二、衍生品產品質量

Tornado Cash已開始對Ronin被盜事件的相關地址進行攔截:4月15日消息,以太坊隱私交易平臺 Tornado Cash 在其社交網站宣布將通過 Chainalysis 提供的預言機合約來攔截美國財政部執法機構外國資產控制辦公室(OFAC)制定的制裁地址名單,名單上的地址將無法訪問 Tornado Cash。據 The Block 報道,Tornado Cash 在一個多月前創建了一份合約來攔截受制裁的地址。而最新的攔截清單添加了 Ronin 被盜事件的相關地址。

Tornado Cash 團隊表示,維護財務隱私對于維護我們的自由至關重要,但是,不應該以違規為代價。[2022/4/15 14:27:33]

Bitfinex在2019年9月上線了最高100倍杠桿的永續合約,永續合約中的交易和資金支付只能使用穩定幣Tether進行結算,保證金也是USDT,資金結算時間為8小時一次,每日的00:00、8:00、16:00結算,當價格達到特定的標記價格時,進行強制清算。Bitfinex永續合約的持有資金費率是浮動的,具體費用如下表:

只有當平均價差大于0.05%或小于-0.05%時,才需要支付資金費率,最高不超過0.25%,如果投資期內的平均利差等于或在-0.05%到0.05%之內,則無需支付資金。可能是由于市場上100倍杠桿的合約已經成為主流產品了,所以基本各家交易所都推出了相關產品,Bitfinex的好處是它會比較偏向于專業交易人士,對于普通用戶會有一定的準入門檻,提示相關風險。Bitfinex安全性

派盾:本次Dego Finance和Cocos-BCX被盜資金超1000萬美元:2月10日,據派盾官方消息,本次攻擊中黑客從 NFT+DEFI 聚合器 Dego Finance 和游戲數字經濟平臺 Cocos-BCX 上盜取資金超 1000 萬美元,被盜資金目前存于地址:0x118203b0f2a3ef9e749d871c8fef5e5e55ef5c91。

此前報道,Dego Finance 發布公告稱遭受黑客攻擊,UniSwap 和 PancakeSwap 上的 DEGO 流動性被耗盡,團隊緊急聯系 Binance 等 CEX 運營團隊關閉 DEGO 存款。[2022/2/10 9:43:17]

大部分老牌交易所都經歷過各類安全問題,對于Bitfinex平臺本身來說,2016年8月份出現的安全漏洞是其經歷的第一個嚴重安全問題,Bitfinex在被盜12萬BTC后,BTC當日暴跌25%,Bitfinex也因為多次系統故障,包括數據中心、API以及數據損壞等一系列問題,被人稱為“Bugfinex”。截止至評估時,Bitfinex仍然沒有在技術方面與任何安全公司進行合作,出現過類似問題的Mt.Gox已經載入史冊,但Bitfinex仍然活躍在大眾視野中。原因就在于官方及時發行了名為BFX的債權代幣來化解危機,最開始的時候,很多人質疑代幣賠償只是緩兵之計,Bitfinex并沒有賠償的意愿;但代幣發行半年之后,該交易所成功贖回了所有的BFX代幣,徹底解除了此次事件的債務危機。以至于后續出現的8.5億美元資金被凍結事件,官方除了挪用了USDT的儲備金應急外,也使用了同樣的招數化解危機,其平臺幣LEO就是在此情況下誕生的,不過Bitfinex也因為挪用USDT儲備金被起訴。雖然屢次化解了危機,但是和最巔峰的時期相比,Bitfinex的影響力已經大不如前,除了安全問題外,Tether或許是一個重要原因,Bitfinex被人詬病最多的就是通過USDT操縱市場以及資產儲備不透明問題。

動態 | 報告:2019年11起交易所被襲事件共被盜2.826億美元:在即將發布的《2020年密碼犯罪報告》(2020 Crypto Crime Report)的一段摘錄中, 數據分析公司Chainalysis提到了過去一段時間的加密貨幣交易黑客案件。2017年,4家交易所遭到黑客攻擊,全年被盜資金達8600萬美元。盡管2018年被黑客入侵的交易所數量只增加了50%,但被盜金額卻增加了10倍,6家交易所共被盜8.755億美元。2019年發生了11起針對交易所的襲擊事件,然而黑客只盜走了2.826億美元。此外,據報道,在2019年觀察到的黑客攻擊中,只有54%的黑客竊取了超過1000萬美元。這一發展顯示了交易所安全性的顯著改善。(AMBCrypto)[2020/1/23]

根據評估時Tether官方披露的USDT資產情況,USDT流通市值98億美元,目前是100%的儲備金,但是從2017年至今,各種指控USDT憑空發行、操縱市場、爆雷的聲音連綿不絕,官方對此從不回應,截止目前Tether已經很久沒有發布過第三方的資產審計報告,所以目前其賬戶真實資產無從得知。USDT就是在這種環境下一路發展成為市值第三的數字貨幣,對于整個數字貨幣市場的重要性也越來越大,但是Bitfinex平臺本身就沒有那么好過了,早前紐約總檢察長辦公室控告Bitfinex期間,平臺用戶至少從交易所撤出3萬枚比特幣以及100萬枚以太坊,現在Bitfinex平臺在交易所的行當中已經沒有和頂級交易所競爭的能力了。Bitfinex交易所生態

一、平臺幣LEOLEO的全稱是UnusSedLeo,總量10億,這應該是業內最特殊的一個平臺幣了,發行LEO的起因是Bitfinex在資金托管的過程中,有8.5億美元資金被凍結,和之前處理BTC被盜一樣,Btfinex這次發行了LEO,目的十分明確,既解決USDT增發問題,又解決了8.5億凍結資金。白皮書內容以及籌碼分配上看不到任何發展前景,給予的解釋也不是永久股權而是有效時間內的部分分紅。不過短短10天,LEO就完成了募資,和其他平臺幣類似的點是,LEO也具有回購銷毀的屬性,正常情況下Bitfinex總收入的27%用于回購LEO,如果8.5億美元資金贖回,將在18個月內用95%的錢對LEO進行回購和銷毀。與BNB、HT、OKB等平臺幣相比,LEO更像是一種借貸行為的代幣,專業的投資者把錢借給Bitfinex度過難關,獲得少許的利息收入,目前LEO的價格為1.22美元,雖然市值排在前20,但是幾乎沒有任何熱度,官方并沒有給LEO賦予傳統意義上的平臺幣屬性,因此LEO對于普通人來說沒有投資價值。二、Tether——USDTBitfinex生態最重要的部分非USDT莫屬,官方號稱每發行一個USDT,就在銀行存入1美元或以上的保證金,USDT的崛起離不開9.4事件的推波助瀾,Bitfinex被人稱為比特幣大莊也是由于USDT的崛起,目前USDT的市值已經接近100億美元,僅2020年就發行超過50億美元,位居穩定幣領域第一。USDT的盈利能力有多強呢,從它的商業模式就可以看出,Tether每收到用戶1美元,就會發行1枚USDT,當用戶把USDT交還給Tether時,拿回美元需要支付5%的手續費,其次,Tether持有美元時的利息歸公司所有。很多人為了省去5%的手續費,會選擇直接在OTC交易變現,所以USDT會有大量的利息收入,以目前100億美元的資金量,哪怕一年3%的利息,也有3億美元收入,可謂是躺賺。USDT的應用不光在數字貨幣交易,還有一些匿名性的交易,甚至盤圈USDT跑分等應用,無論是正規的還是灰色的,都可以看到它的身影。穩定幣可以實現的功能實在太多,想象空間很大,很多人都看到了穩定幣的盈利能力和未來,紛紛模仿發行各類穩定幣,但是目前市場影響力最大、占有份額最高的仍然是USDT。伴隨著每次增發,Tether的USDT大部分都會先進入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增發時機,大量“囤貨”比特幣,從而惡意抬升該幣的價格,面對公眾以及監管機構的質疑,Tether目前并未通過公開渠道回應。近日,Bitfinex股東趙東因為涉及到場外黑錢交易被抓,至今尚無消息,這反映出了國內出現了嚴打OTC洗錢的信號,Tether也凍結了39個USDT相關地址,這些地址都是疑似涉及洗錢的地址,官方的態度決定了USDT勢必會被嚴格監管。Bitfinex用戶體驗

一、Bitfinex社區熱度

Bitfinex官方推特共有52萬關注者,6月份發推42條,粉絲活躍度一般;電報群9276人,平均在線800人,活躍度一般。Bitfinex整體沒有對國內用戶做特別的社區管理和運營。二、網站流量因子

Bitfinex月度訪問人數為215萬,網站全球排名26122,金融垂直領域排名354,訪問人數最多的5個地區為:臺灣占比11.55%,俄羅斯占比8.19%,烏克蘭占比7.73%,捷克占比6.58%,德國5.61%,整體流量數據一般。三、用戶入門門檻Bitfinex的使用對于國內用戶來說可能不是太習慣,雖然目前支持中文,但是從流量數據來看,國內用戶還是不多,Bitfinex對于專業投資者是比較友好的,專門給專業交易者提供了單獨的服務器、單獨的客服、還有高級圖表、高級交易策略工具等,總體來看是比較適合專業人士使用的。四、交易費率基礎費率就是不考慮持有平臺幣折扣與點卡抵扣、邀請返傭、非專業用戶情況下的費率,掛單即為按下單后某個價格掛出的賣單或者買單,吃單即為下單后直接與其他掛單成交的單,簡單來說,下單后立即成交的是吃單,沒成交就是掛單。Bitfinex的幣幣交易基礎費率為掛單0.1%,吃單0.2%,交易費率水平中等,比OKEx貴,比火幣便宜,如果過去一個月內交易量超過1500萬美元,則可以免除手續費。五、服務質量普通用戶只能通過提交工單的方式解決問題,此方式處理速度可能沒有在線人工客服那么快,各個社區官方人員也不是很方便聯系。Bitfinex市場潛力

奔跑財經認為,Bitfinex平臺本身其實在交易所的競爭力是慢慢下滑的,其最大的潛力來自于USDT,這個項目的潛力甚至比交易所本身還要誘人,Bitfinex本身團隊成員就不多,很有可能目前的重心已經偏移。總結

作為一家存活了7年的交易所,Bitfinex在現貨和衍生品交易的領域逐漸走向下坡路,一方面是各類交易所都在提高自家產品的競爭力,一方面是Bitfinex團隊的不重視,奔跑財經猜測可能是由于Tether的業務已經足夠賺錢,所以團隊的整個重心圍繞著穩定幣進行,尤其是2020年以來,全球央行都在大放水,USDT的市值一路水漲船高,再加上DeFi領域的爆發,業內對穩定幣的需求有增無減,Bitfinex目前只希望可以把一些專業的交易者留住即可,對市場業務拓展并沒有太多大動作。

Tags:FININEFINENEXWorld Stream FinanceDigiFinex交易所要繳稅才能提現DigiFinex

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