INE:被盜12萬比特幣、凍結8.5億美元資產仍健在的交易所_DigiFinex交易所要繳稅才能提現

Bitfinex是一家老牌數字貨幣交易平臺，為數字貨幣交易者和全球流動性提供商提供最先進的服務。Bitfinex一直為用戶提供點對點的融資市場，也為專業的交易者提供了很多先進的交易功能和交易工具。奔跑財經區塊鏈研究院點評：Bitfinex是一家擁有7年經驗的交易所，在2014年時曾是業內規模最大的交易所，其交易層面的業務涉及融資、現貨、期貨合約等產品，并針對專業交易者提供了各類便捷的服務和工具。Bitfinex這一路走來并不順利，在2016年經歷過一次比較大的漏洞攻擊，損失了12萬枚比特幣，2019年又被美國司法部凍結了8.5億美元的資產，雖然后來通過發行債權代幣和平臺幣度過了難關，但資產追回也遙遙無期。自從Tether發展起來之后，Bitfinex似乎已經將重心放在穩定幣業務上，一邊請著最貴的律師，一邊增發USDT，至于交易平臺的市場被不斷侵蝕，官方似乎不是很在乎。奔跑財經項目價值評估模型FEMEV，通過8個維度21個指標對Bitfinex進行全面、權威、精準的評估：Bitfinex平臺經歷過數次安全事件，雖然都化險為夷，但是也暴露出其對安全性的重視程度不夠。規模較小的團隊卻產生了巨額的利潤，離不開其生態Tether的布局，目前Bitfinex交易所在交易方面的數據已經脫離第一梯隊，但是從公司甚至整個行業的角度來看，USDT的發展是最值得期待的。

Bitfinex交易所概要

一、Bitfinex交易所背景Bitfinex是個數字資產交易平臺，由iFinexInc擁有及營運。其總部設于香港，注冊地區為英屬維爾京群島。Bitfinex于2012年12月成立，設有點對點融資市場，Bitfinex還提供杠桿保證金交易，2014年時曾是世界上規模最大的比特幣交易平臺。iFinexInc經營著Bitfinex交易所及兩家子交易所，這三家公司再加上其香港子公司Tether有限總共四家公司，其中最被人熟知的就是Tether公司，其發行的USDT穩定幣是市值最高的穩定幣。二、Bitfinex交易所團隊

2月共有200多起漏洞利用事件，被盜金額達3530萬美元:金色財經報道，據PeckShield統計數據顯示，2023年2月共監測到200多起漏洞利用事件，被盜金額達3530萬美元，其中約141個漏洞利用發生在2月11日。其中最大的一起安全事件為BonqDAO的漏洞利用，造成的損失為1.2億美元，而攻擊者獲利約200萬美元。

截至2023年2月28日，93.5萬枚ETH和6000枚BNB已轉移到TornadoCash。[2023/3/1 12:35:38]

據公開資料顯示，Bitfinex團隊從來沒有接受過外界的投資，憑借其平臺與Tether強大的盈利能力，這個不到100人的團隊，在2018年的凈利潤高達4.04億美金，人均盈利能力秒殺一眾上市公司，Bitfinex的核心管理層同時也在Tether任職。Bitfinex交易指標

一、流動性一家交易所的深度越好，說明在其平臺交易時，買入不會出現大幅拉盤，賣出不會出現大幅砸盤，市價交易滑點較小。奔跑財經考量流動性一般會根據交易對的盤口價格點差以及正負2%價差內的掛單金額。一般價格點差越小，說明掛單的價格越密集，買入或賣出的實際價格越接近真實的市場價格；正負2%價差內的掛單金額越高，則說明市場承載能力越強、交易深度越好，能夠滿足大單的交易需求。

根據Bitfinex最近24小時成交量排名前15的交易對數據，我們可以看出，在Bitfinex的主流幣交易對，點差范圍在0.2%-0.5%附近，該深度對于資金巨大的用戶來說會產生一些滑點，除了比特幣、以太坊的交易對，其他幣種流動性一般，交易分散性一般。二、成交量

Beosin：FTX黑客再次清洗部分被盜資產，約830萬美元:金色財經報道，根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，截止北京時間11月17日11點 , FTX黑客再次清洗部分被盜資產，FTX攻擊事件黑客（鏈上地址被標記為FTX Accounts Drainer）從幣安鏈上通過兌換跨鏈將6868 ETH的資產轉移到以太坊，約830萬美元，Beosin Trace正持續對該黑地址進行監控。[2022/11/17 13:16:04]

根據Coingecko的統計，Bitfinex的最近24H現貨真實成交量為1.1億美元，7日現貨真實成交量為5.5億美元，基本沒有刷量行為。這個現貨成交量數據距離交易所第一梯隊有一些差距。三、交易對2020年3月份，Bitfinex宣布將87個流動性較低的交易對剔除，目前共有138個幣種269個交易對，優質幣種覆蓋度一般。6月份，Bitfinex準備上線貝爾鏈，官方在推特上公布了這一消息，可能是由于輿論的原因，隨后進行了刪除。Bitfinex衍生品交易指標

一、衍生品流動性

目前Bitfinex衍生品只有四個交易對，24H成交量為343萬美元，部分區塊鏈數據提供商將其TEST交易數據也計算在內，TESTBTCF0：TESTUSDTF0的成交量為1.5億美元，該數據完全可以當成刷量行為，Bitfinex的衍生品流動性成績并不算好。二、衍生品產品質量

Tornado Cash已開始對Ronin被盜事件的相關地址進行攔截:4月15日消息，以太坊隱私交易平臺 Tornado Cash 在其社交網站宣布將通過 Chainalysis 提供的預言機合約來攔截美國財政部執法機構外國資產控制辦公室（OFAC）制定的制裁地址名單，名單上的地址將無法訪問 Tornado Cash。據 The Block 報道，Tornado Cash 在一個多月前創建了一份合約來攔截受制裁的地址。而最新的攔截清單添加了 Ronin 被盜事件的相關地址。

Tornado Cash 團隊表示，維護財務隱私對于維護我們的自由至關重要，但是，不應該以違規為代價。[2022/4/15 14:27:33]

Bitfinex在2019年9月上線了最高100倍杠桿的永續合約，永續合約中的交易和資金支付只能使用穩定幣Tether進行結算，保證金也是USDT，資金結算時間為8小時一次，每日的00:00、8:00、16:00結算，當價格達到特定的標記價格時，進行強制清算。Bitfinex永續合約的持有資金費率是浮動的，具體費用如下表：

只有當平均價差大于0.05％或小于-0.05％時，才需要支付資金費率，最高不超過0.25%，如果投資期內的平均利差等于或在-0.05％到0.05％之內，則無需支付資金。可能是由于市場上100倍杠桿的合約已經成為主流產品了，所以基本各家交易所都推出了相關產品，Bitfinex的好處是它會比較偏向于專業交易人士，對于普通用戶會有一定的準入門檻，提示相關風險。Bitfinex安全性

派盾：本次Dego Finance和Cocos-BCX被盜資金超1000萬美元:2月10日，據派盾官方消息，本次攻擊中黑客從 NFT+DEFI 聚合器 Dego Finance 和游戲數字經濟平臺 Cocos-BCX 上盜取資金超 1000 萬美元，被盜資金目前存于地址：0x118203b0f2a3ef9e749d871c8fef5e5e55ef5c91。

此前報道，Dego Finance 發布公告稱遭受黑客攻擊，UniSwap 和 PancakeSwap 上的 DEGO 流動性被耗盡，團隊緊急聯系 Binance 等 CEX 運營團隊關閉 DEGO 存款。[2022/2/10 9:43:17]

大部分老牌交易所都經歷過各類安全問題，對于Bitfinex平臺本身來說，2016年8月份出現的安全漏洞是其經歷的第一個嚴重安全問題，Bitfinex在被盜12萬BTC后，BTC當日暴跌25%，Bitfinex也因為多次系統故障，包括數據中心、API以及數據損壞等一系列問題，被人稱為“Bugfinex”。截止至評估時，Bitfinex仍然沒有在技術方面與任何安全公司進行合作，出現過類似問題的Mt.Gox已經載入史冊，但Bitfinex仍然活躍在大眾視野中。原因就在于官方及時發行了名為BFX的債權代幣來化解危機，最開始的時候，很多人質疑代幣賠償只是緩兵之計，Bitfinex并沒有賠償的意愿；但代幣發行半年之后，該交易所成功贖回了所有的BFX代幣，徹底解除了此次事件的債務危機。以至于后續出現的8.5億美元資金被凍結事件，官方除了挪用了USDT的儲備金應急外，也使用了同樣的招數化解危機，其平臺幣LEO就是在此情況下誕生的，不過Bitfinex也因為挪用USDT儲備金被起訴。雖然屢次化解了危機，但是和最巔峰的時期相比，Bitfinex的影響力已經大不如前，除了安全問題外，Tether或許是一個重要原因，Bitfinex被人詬病最多的就是通過USDT操縱市場以及資產儲備不透明問題。

動態 | 報告：2019年11起交易所被襲事件共被盜2.826億美元:在即將發布的《2020年密碼犯罪報告》(2020 Crypto Crime Report)的一段摘錄中， 數據分析公司Chainalysis提到了過去一段時間的加密貨幣交易黑客案件。2017年，4家交易所遭到黑客攻擊，全年被盜資金達8600萬美元。盡管2018年被黑客入侵的交易所數量只增加了50%，但被盜金額卻增加了10倍，6家交易所共被盜8.755億美元。2019年發生了11起針對交易所的襲擊事件，然而黑客只盜走了2.826億美元。此外，據報道，在2019年觀察到的黑客攻擊中，只有54%的黑客竊取了超過1000萬美元。這一發展顯示了交易所安全性的顯著改善。（AMBCrypto）[2020/1/23]

根據評估時Tether官方披露的USDT資產情況，USDT流通市值98億美元，目前是100%的儲備金，但是從2017年至今，各種指控USDT憑空發行、操縱市場、爆雷的聲音連綿不絕，官方對此從不回應，截止目前Tether已經很久沒有發布過第三方的資產審計報告，所以目前其賬戶真實資產無從得知。USDT就是在這種環境下一路發展成為市值第三的數字貨幣，對于整個數字貨幣市場的重要性也越來越大，但是Bitfinex平臺本身就沒有那么好過了，早前紐約總檢察長辦公室控告Bitfinex期間，平臺用戶至少從交易所撤出3萬枚比特幣以及100萬枚以太坊，現在Bitfinex平臺在交易所的行當中已經沒有和頂級交易所競爭的能力了。Bitfinex交易所生態

一、平臺幣LEOLEO的全稱是UnusSedLeo，總量10億，這應該是業內最特殊的一個平臺幣了，發行LEO的起因是Bitfinex在資金托管的過程中，有8.5億美元資金被凍結，和之前處理BTC被盜一樣，Btfinex這次發行了LEO，目的十分明確，既解決USDT增發問題，又解決了8.5億凍結資金。白皮書內容以及籌碼分配上看不到任何發展前景，給予的解釋也不是永久股權而是有效時間內的部分分紅。不過短短10天，LEO就完成了募資，和其他平臺幣類似的點是，LEO也具有回購銷毀的屬性，正常情況下Bitfinex總收入的27%用于回購LEO，如果8.5億美元資金贖回，將在18個月內用95%的錢對LEO進行回購和銷毀。與BNB、HT、OKB等平臺幣相比，LEO更像是一種借貸行為的代幣，專業的投資者把錢借給Bitfinex度過難關，獲得少許的利息收入，目前LEO的價格為1.22美元，雖然市值排在前20，但是幾乎沒有任何熱度，官方并沒有給LEO賦予傳統意義上的平臺幣屬性，因此LEO對于普通人來說沒有投資價值。二、Tether——USDTBitfinex生態最重要的部分非USDT莫屬，官方號稱每發行一個USDT，就在銀行存入1美元或以上的保證金，USDT的崛起離不開9.4事件的推波助瀾，Bitfinex被人稱為比特幣大莊也是由于USDT的崛起，目前USDT的市值已經接近100億美元，僅2020年就發行超過50億美元，位居穩定幣領域第一。USDT的盈利能力有多強呢，從它的商業模式就可以看出，Tether每收到用戶1美元，就會發行1枚USDT，當用戶把USDT交還給Tether時，拿回美元需要支付5%的手續費，其次，Tether持有美元時的利息歸公司所有。很多人為了省去5%的手續費，會選擇直接在OTC交易變現，所以USDT會有大量的利息收入，以目前100億美元的資金量，哪怕一年3%的利息，也有3億美元收入，可謂是躺賺。USDT的應用不光在數字貨幣交易，還有一些匿名性的交易，甚至盤圈USDT跑分等應用，無論是正規的還是灰色的，都可以看到它的身影。穩定幣可以實現的功能實在太多，想象空間很大，很多人都看到了穩定幣的盈利能力和未來，紛紛模仿發行各類穩定幣，但是目前市場影響力最大、占有份額最高的仍然是USDT。伴隨著每次增發，Tether的USDT大部分都會先進入Bitfinex流通，Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增發時機，大量“囤貨”比特幣，從而惡意抬升該幣的價格，面對公眾以及監管機構的質疑，Tether目前并未通過公開渠道回應。近日，Bitfinex股東趙東因為涉及到場外黑錢交易被抓，至今尚無消息，這反映出了國內出現了嚴打OTC洗錢的信號，Tether也凍結了39個USDT相關地址，這些地址都是疑似涉及洗錢的地址，官方的態度決定了USDT勢必會被嚴格監管。Bitfinex用戶體驗

一、Bitfinex社區熱度

Bitfinex官方推特共有52萬關注者，6月份發推42條，粉絲活躍度一般；電報群9276人，平均在線800人，活躍度一般。Bitfinex整體沒有對國內用戶做特別的社區管理和運營。二、網站流量因子

Bitfinex月度訪問人數為215萬，網站全球排名26122，金融垂直領域排名354，訪問人數最多的5個地區為：臺灣占比11.55%，俄羅斯占比8.19%，烏克蘭占比7.73%，捷克占比6.58%，德國5.61%，整體流量數據一般。三、用戶入門門檻Bitfinex的使用對于國內用戶來說可能不是太習慣，雖然目前支持中文，但是從流量數據來看，國內用戶還是不多，Bitfinex對于專業投資者是比較友好的，專門給專業交易者提供了單獨的服務器、單獨的客服、還有高級圖表、高級交易策略工具等，總體來看是比較適合專業人士使用的。四、交易費率基礎費率就是不考慮持有平臺幣折扣與點卡抵扣、邀請返傭、非專業用戶情況下的費率，掛單即為按下單后某個價格掛出的賣單或者買單，吃單即為下單后直接與其他掛單成交的單，簡單來說，下單后立即成交的是吃單，沒成交就是掛單。Bitfinex的幣幣交易基礎費率為掛單0.1%，吃單0.2%，交易費率水平中等，比OKEx貴，比火幣便宜，如果過去一個月內交易量超過1500萬美元，則可以免除手續費。五、服務質量普通用戶只能通過提交工單的方式解決問題，此方式處理速度可能沒有在線人工客服那么快，各個社區官方人員也不是很方便聯系。Bitfinex市場潛力

奔跑財經認為，Bitfinex平臺本身其實在交易所的競爭力是慢慢下滑的，其最大的潛力來自于USDT，這個項目的潛力甚至比交易所本身還要誘人，Bitfinex本身團隊成員就不多，很有可能目前的重心已經偏移。總結

作為一家存活了7年的交易所，Bitfinex在現貨和衍生品交易的領域逐漸走向下坡路，一方面是各類交易所都在提高自家產品的競爭力，一方面是Bitfinex團隊的不重視，奔跑財經猜測可能是由于Tether的業務已經足夠賺錢，所以團隊的整個重心圍繞著穩定幣進行，尤其是2020年以來，全球央行都在大放水，USDT的市值一路水漲船高，再加上DeFi領域的爆發，業內對穩定幣的需求有增無減，Bitfinex目前只希望可以把一些專業的交易者留住即可，對市場業務拓展并沒有太多大動作。

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