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FTX:仿照傳銷環保幣,慈善幣撒網斂財_AOT

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編者按:本文來自

蜂巢財經News

,作者:凱爾,Odaily星球日報經授權轉載。

仿照環保幣的封閉傳銷模式,慈善幣AOT近期在社交網絡中頻頻露臉。

推廣者“錯過了GEC不能再錯過AOT”的宣揚下,AOT從0.02美元漲至19元,近半年時間翻了135倍。高漲幅背后是其鼓勵用戶拉人頭入會、層層分成的龐氏模式。這種復式計酬的經營方式,被律師指出符合傳銷特征。

盡管打著慈善名號在官網中設立了幫扶通道,但募捐情況反常。癌癥患者最高募捐200枚AOT,按7月10日價格計算,約3800元;一個月時間,平臺僅為一名求助者募集到162枚AOT。有用戶認為,AOT只是以慈善為噱頭斂財。

提供法幣兌換虛擬幣業務的AOT也觸碰了2017年“9·4”有關代幣發行融資的禁止紅線,涉嫌非法集資。

此前,機關已將GEC定性為資金盤傳銷,如今AOT帶著熟悉的配方開始在全國范圍內撒網。律師提醒,投資者不要因為夸大宣傳而參與此類型的交易,以免蒙受財產損失。

GEC推廣者遷徙AOT新盤

Binance Labs、紅杉中國等向zkPass投資250萬美元:金色財經報道,隱私保護協議 zkPass 在種子輪融資中籌集了 250 萬美元。投資者包括Binance Labs、紅杉中國、OKX Ventures、dao5、Susquehanna International Group、Cypher Capital、Leland Ventures 和 Blockchain Founders Fund。

zkPass使用了三種技術的組合:零知識證明、多方計算和三方傳輸層安全。 這使用戶能夠在任何網站上披露個人數據,而無需自行透露或上傳文檔。該技術可用于去中心化身份通行證、基于隱私的醫療數據市場以及使用鏈下數據進行信貸應用的 DeFi 協議等概念。

這筆資金將支持其 pre-alpha 測試網的開發,該測試網的候補名單上有 190,000 名注冊用戶。 該項目由Binance Labs孵化。[2023/8/3 16:17:00]

“今天的AOT就是3年前的GEC,模式、制度、系統,多么熟悉的感覺!如果你當年錯過了GEC,跟我做AOT吧!”近幾個月來,社交網絡中,流傳著不少類似的推廣,名為慈善幣AOT的項目,將其宣傳為翻版環保幣GEC,大肆拉人參與該項目。

穩定幣脫鉤風險定價協議Y2KFinance上線V2,存款資產支持WETH或ARB:6月2日消息,基于Arbitrum的穩定幣脫鉤風險定價協議Y2K Finance宣布正式上線V2版本,允許用戶存入抵押品至對沖金庫并獲得y2ktokens(金庫代幣)作為回報來對沖資產脫鉤,支持的市場包括MAI、USDD和USDC,存款資產(抵押品)支持WETH或ARB。Y2K Finance是為掛鉤衍生品設計的一套結構性產品,使市場參與者能夠穩健地對沖或推測偏離其公允隱含市場價值的特定掛鉤資產(或一籃子掛鉤資產)的風險。其中,Earthquake是一款為穩定幣脫鉤提供對沖工具的產品。[2023/6/2 11:53:47]

推廣者發布的資料顯示,慈善幣AOT項目成立于今年1月19日,英文名為Arrileontime,設計發行方是“世界公益慈善機構”。官方將AOT描述為開源軟件以及建構在其上的P2P網絡,號稱“為推動公益事業而生”,“在全球多個國家同時啟動”。

到底AOT在哪開源?無人悉知。在全球最大的開源托管平臺GitHub查詢該項目,也并無相關信息。所謂的“世界公益慈善機構”描述模糊,全網也沒有任何一家慈善機構與其同名。

Coinbase將Pepe描述為“仇恨符號”引發社區的強烈反對:金色財經報道,Coinbase發送給客戶的電子郵件將memecoin Pepe(PEPE)描述為另類右翼團體的“仇恨符號”,這引起了memecoin社區的極大憤怒。著名的加密貨幣影響者Borovik.eth分享了5月10日給他的96,000名粉絲的電子郵件通訊截圖,其中引用了反誹謗聯盟2016年的一項決定,將青蛙主題的角色放入其在線仇恨符號數據庫中。[2023/5/11 14:56:57]

GitHub上搜索不到AOT相關信息

AOT的推廣者王坤向蜂巢財經透露,AOT慈善幣與GEC環保事業并肩作戰,“玩法和模式都跟GEC一樣”。

相比今年剛冒頭的AOT,頂著環保幣名頭的GEC名氣更大。GEC成立于2017年,號稱由“世界環保創業基金會”發起,對外宣稱“零成本、零投資、高回報”。

三年來,GEC號稱在全國多地吸引了數百萬會員,不過該項目已被部門定性為傳銷。2019年,浙江省民政廳打擊整治非法社會組織,環保幣發起方“世界環保創業基金會”赫然在列。紹興越城也曾提示,GEC是打著環保旗號的資金盤傳銷,“席卷全國,別被騙了”。

LookIntoBitcoin創建者:比特幣礦工收入處于歷史相對低點:金色財經報道,鏈上分析平臺 LookIntoBitcoin 創建者Philip Swift在社交媒體上表示,比特幣礦工繼續承受著極大的壓力,他們從比特幣挖礦中獲得的收入處于歷史相對低點。[2022/12/8 21:30:50]

GEC在外臭名昭著,但在盤圈內部玩家眼中是“云挖礦”玩法的開山鼻祖。一名資金盤玩家評判,GEC運行了快3年屹立不倒,一定是有其獨到之處——用戶注冊網站隱秘,需完成包含“E手勢”的實名認證后才可以購買云礦機參與挖礦,想要獲得更多的收益,則需要拉人頭發展團隊,全程內盤,封閉開展。

或是鑒于GEC在盤圈的“地位”和影響力,打著“翻版GEC”旗號的AOT在今年發了車。王坤在推廣時就常拿GEC舉例,“AOT是個長久的項目,向GEC看齊,放心玩。”

他透露,很多GEC的推廣團隊領導都來做AOT了,“市場發展很快,現在在全國有200萬會員,光我手下就有1萬人”。

蜂巢財經被拉入AOT某500人微信社群中,不時有人講解AOT的玩法,并喊著與GEC相似的“零準入、零成本”口號,極具煽動性。查看微信群里的成員信息可以發現,群成員遍布廣東、浙江、河北、河南、江西等各地,短短半年時間,AOT的參與者已開始向全國發散。

0x59ab開頭地址通過DEX出售從FTX轉移的部分資產:11月12日消息,Lookonchain監測數據顯示,大量資金從FTX轉出并通過DEX賣出。目前0x59ab開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售,仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。

此外,FTX有1.66億美元的資金被轉移到0xd801開頭地址,包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代幣。

據派盾(PeckShield)監測數據顯示,0x2faf開頭的FTX地址資金于1小時前開始轉移至新地址,其中4585萬枚FTT(約1億美元)從0x2faf開頭地址轉移至0xd801開頭地址(在Etherscan上曾被標記為FTX)。0xd801開頭地址似乎是從Binance US智能合約0x97f9...E5c獲得資金,后者是一個多重簽名合約,允許多個簽名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A審查并同意區塊鏈上的一項行動,然后才能執行。

據此前報道,鏈上數據顯示,FTX與FTXUS的大量交易所資產開始歸集至同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群發文稱FTX已遭黑客攻擊,資產已被竊取。[2022/11/12 12:55:17]

鼓勵拉人頭AOT存傳銷模式

以慈善幣為名的AOT是否與GEC一樣,存在打著公益旗號進行資金盤傳銷的嫌疑?

蜂巢財經循著王坤發來的鏈接,進入了AOT的官網。王坤口中“有技術實力”的AOT目前僅以一個簡單的網頁搭建宣傳路徑。官網的banner位置滾動著“愛心傳遞”、“讓世界充滿愛”的口號,點擊圖片后并未出現具體內容。

王坤介紹,新手做AOT需要先完成實名認證,然后系統會贈送一臺免費云礦機,該礦機會在1個月后產生11個幣,然后可以繼續買幣投資更高級別的礦機。

AOT實名注冊會員的過程也與環保幣大同小異,用戶需上傳真實姓名、身份證號、銀行卡號和支付寶賬號等個人信息,還需手持身份證照片認證。與GEC一樣,AOT實名認證也需要有特定的手勢,不同于GEC的“E手勢”,AOT要求會員用“比心”手勢驗證。

蜂巢財經實操發現,如果不通過實名認證,便無法進入礦機商城和交易頁面。這種門檻嚴管控了參與用戶的真實有效,而用戶的個人信息也就暴露給了平臺。在提出認證過程太復雜時,王坤表示,“GEC為什么長久?因為嚴格。”

目前,AOT有微型礦機到超級礦機等5種運行周期不同的虛擬礦機,其中微型礦機運行周期為30天,售價為12AOT,到期后可獲得15枚AOT;超級礦機售價為2000AOT,運行周期為360天,到期可獲得5400枚AOT。按照微型礦機的收益計算,其年化收益率達到300%,遠超余額寶和目前商業銀行理財產品的收益率。

AOT上架多款虛擬礦機

不過,王坤提醒,用戶賣幣時,平臺要收取賣出量30%的AOT作為交易手續費。倘若按此比例計算,購買微型礦機到期后,用戶可賺得3枚AOT,但在賣出產出的15枚AOT時卻要扣除4.5枚AOT,如此算來,用戶還虧1.5個幣。

對此,王坤表示“賬不能這么算”。他透露,AOT初始價格為0.02美元,7月10日幣價已經漲到19元一枚,翻了135倍,“保守估計年底能漲到60元,幣價漲了,肯定賺錢。”

王坤稱,復投比較劃算,用前期的低價幣去復投賺更多的幣,等幣價漲上去再賣出,收益很可觀。在問及如果幣跌了怎么辦時,王坤不停安撫保證,“放心,大家都在買幣,不會跌。”

“另一種提高收益的方式是做市場”,王坤告訴蜂巢財經,多拉人來玩,收益會大幅提升。

AOT的宣傳資料顯示,如邀請用戶A購買礦機,可獲得A所得收益5%的AOT,當邀請5個以上用戶后,通過下線用戶的發展,“礦工網絡”達到30人,且直推三代內用戶總算力達到一定規模,領導人可以升級為公會會長,享受AOT交易手續費20%的分紅。

看似收益可觀的模式實則徘徊在法律打擊的邊緣。北京尋真律師事務所律師王德怡分析該模式后認為,其違法特征比較明顯,如果以下線的銷售業績直接或間接計算上線報酬,說明這是一種復式計酬的經營方式,符合傳銷的特征。

以慈善為名發幣提供法幣兌換

從1月19日面世以來,AOT效仿GEC的發展路徑,在全國范圍內撒下一張大網,迅速覆蓋各省市。王坤朋友圈的一條視頻顯示,一群中老年人也在注冊AOT,他配文稱,“大媽進場,留給年輕人的時間不多了。”

在知乎等社交網絡上,有不少用戶提問“AOT靠譜么”等問題,還有人詢問,AOT是否真的在做慈善?

AOT官網中的確設立了一個“幫扶通道”,內有多個癌癥患者的求助信息,求助資料的格式與輕松籌等互聯網大病眾籌平臺類似,但從募捐額度和進度來看,AOT在慈善上的進展乏善可陳。

7月10日,AOT求助幫扶通道頁面中有4個求助信息,求助患者自稱身患癌癥,但患者申請的最高募捐額均為200AOT,按當日價格換算,約合3800元。這與癌癥患者需要的高額治療費用相差甚遠。最新的求助信息發布于6月10日,但頁面顯示,該患者在1個月時間里僅募捐到162枚AOT,約合3078元。

AOT幫扶頁面

此外,號稱采用區塊鏈技術,公開、透明的AOT,并未公開其善款的鏈上交易信息。求助者信息是否為真存疑,募捐得來的AOT是否最終到了患者手中更是不得而知。有用戶在社交媒體上質疑,AOT只是以公益慈善為噱頭,通過高回報為誘餌,面向公眾賣幣斂財。

值得注意的是,王坤口中會“一直漲”的AOT只存在于官網中進行內盤交易。用戶可以直接通過支付寶或銀行卡在官網中買入AOT,這種方式也觸及2017年“9·4”有關代幣發行融資的監管紅線。

2017年9月4日,央行、網信辦等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。其中第三點“加強代幣融資交易平臺的管理”部分明確指出,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

以公益慈善為噱頭,發行AOT,售賣虛擬礦機,并構建內部交易通道的慈善幣,不僅存在傳銷問題,還存在利用空氣幣進行非法集資的風險。由于主體不明,崩盤后跑路也不是沒有可能。

AOT“套牌”模仿的傳銷盤GEC或已接近崩盤。近期,有多名用戶反映,GEC賬戶被莫名封禁導致幣無法提現,還有人根據要求提供了生活賬單等信息依然無法證明是本人。

環保幣GEC面臨翻車之際,慈善幣AOT接棒,帶著熟悉的配方,試圖再收割一批“信徒”。

王德怡律師提示,AOT這類虛擬貨幣發行主體不明,未獲得合法許可,相關交易行為不被法律認可,投資者很容易掉進詐騙的陷阱,建議投資者不要因為夸大宣傳而參與此類型的交易,以免蒙受財產損失。

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