SEC:詳細回顧趙東“被調查”始末，為何涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”？_OTC

7月2日，關于幣圈OTC大佬趙東“被調查”一事引發廣泛關注。中午一條傳聞在幣圈廣泛流傳，稱上午10:40左右被鹽城帶走。雖然信息基本不實，但核心“被調查”的事實還是因此遭到披露。

隨后吳說區塊鏈從多個渠道證實，趙東于24日凌晨受到杭州調查，多名幣圈知名人士正在參與援助。上述傳聞中的鹽城、今日等信息均為不實。與此同時，1點左右多個趙東OTC團隊+外部人員微信工作群主動進行了解散。

Brc-20 Token Majo公布空投詳細規劃:5月15日消息，Open DAO旗下BRC-20 DAO的Brc-20Token Majo公布空投詳細規劃，將分為五輪多批次。空投目標是合作伙伴、產品用戶和用戶。第一輪空投的詳情如下：1.生態伙伴，將逐步公布生態伙伴（伴有驚喜），通過向生態伙伴空投Token，吸引伙伴生態用戶關注；2.通過部分CEX進行用戶空投，促進行業發展，讓更多交易平臺用戶熟悉ordinals生態；3.營銷活動空投，根據定期抽獎和活動將選擇粉絲進行空投，以增加社交媒體影響力。此外，Majo的產品也在開發中，將在某個合適的時間節點公開。[2023/5/15 15:03:30]

消息人士：美國SEC正在調查FTX投資者盡職調查的詳細信息:1月6日消息，據消息人士披露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查有關FTX投資者盡職調查的詳細信息。消息人士稱，SEC正就盡職調查政策和程序詢問FTX投資者，以及他們在選擇投資FTX時是否遵循了這些政策和程序，暫無法確定有多少公司正在面臨SEC的調查。此外，消息人士表示，SEC的調查可能意味著，投資于FTX的風投機構和投資基金可能面臨監管審查。

到目前為止，SEC已對FTX的三名高管提起訴訟，指控他們在加密交易平臺FTX上欺詐投資者。（路透社）[2023/1/6 10:24:58]

下午4時左右，人人比特通過星球日報發聲，稱趙東并未直接參與非法交易業務。由于處于凍卡監督風口，北京某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易正在配合調查取證。但此處稱“未直接參與非法交易業務”有些不妥，因為法院尚未判決，不應直接定義為非法，進而讓外界覺得趙東間接參與了非法交易業務。

福布斯：SBF對Alameda Research了如指掌，至少五次向其發送過Alameda詳細信息:12月4日消息，據福布斯披露，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）并非像他此前所說的“對Alameda財務狀況并不了解”，事實上，自2021年1月以來，SBF至少五次向福布斯發送了Alameda部分主要持股的詳細信息，以回應有關他的問題凈值，包括解釋某些交易的細節和更新阿拉米達持有的FTT、Solana和Serum代幣的數量，此外，最近一次發送詳細信息是在8月下旬。（福布斯）[2022/12/4 21:22:04]

以色列可能會要求保險公司和投資公司詳細說明與比特幣相關的投資:金色財經報道，在之前發給其監管機構的一封信中，以色列當局稱比特幣是一種沒有內在價值的投機資產，保險公司和投資公司可能被要求詳細說明與比特幣相關的任何投資，并證明其合理性。該國金融當局一直在收緊對加密貨幣的監管。7 月底，財政部提出了一項法案，要求向稅務機關報告價值 61,000 美元或更多的所有加密貨幣資產。美國司法部最近發布的一份報告稱，一項適用于加密貨幣服務提供商的新反洗錢法令將于 11 月生效。司法部報告稱，包括資本市場管理局在內的金融監管機構參與了立法的準備工作。?

此前報道，數字貨幣投資公司Silver Castle和特拉維夫證券交易所 (TASE)宣布該國首個與比特幣掛鉤的債券將在該交易所的 TASE UP 交易民營企業的平臺。（CoinDesk）[2021/8/14 1:54:07]

隨后人人比特CMO也通過微博發聲，稱"趙東本人并未直接參與交易業務，系作為投資人主動配合調查，配合有關部門反詐騙、反洗錢調查是公民應盡義務，待配合調查完畢后會跟大家公開回應，請大家放心。"吳說區塊鏈獲悉，趙東或其投資的OTC團隊或涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”。就在6月30日吳說區塊鏈曾經發文詳細解釋這一罪名：幣圈凍卡潮：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕。如人人比特回應中所稱，近期處于凍卡監督風口。吳說區塊鏈曾披露東莞嚴查電信詐騙，導致不少OTC商遭到拘留，上千張卡遭到凍結；此后廣西等地都有涉嫌洗錢的OTC商遭到調查與拘留。當然目前還有一些問題未解。北京這只OTC團隊的股東組成？涉及的具體案件是？以及會否波及到其他OTC商？后續吳說會繼續關注。人人比特也發表了相關聲明，強調組織運營減少個人影響，5月開始推行雙CEO輪崗機制等，是團隊長期發展的基礎。詳解OTC商必須十級警惕的掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

夏巍律師說，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是場外交易者幾乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必須重點關注的部分。區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。疑似是在此次案件中，趙東或其工作人員，是直接負責的主管人員和其他直接責任人員，就有可能遭到調查。換言之，如果趙東可以證明對此并不知情，又不是公司的直接負責人，應該就沒有相關的責任。“明知”的定義不是我們以為的，而是有法律上的專門定義：知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；其他可以認定行為人明知的情形。從這里可以看出，對于一個場外交易的商戶來說，如果他收幣時價格過低、收取過高的手續費、幫人在多個賬戶存錢以及幫熟人存大額來源不明的錢，都屬于“明知”。就是說，只要做了這些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道錢的來源也不行。

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