比特幣:報告：哪家加密交易平臺接收了最多的非法加密資金？_coincheck中文叫什么

編者按：本文來自區塊律動BlockBeats，Odaily星球日報經授權轉載。近日，CipherTrace發布了一份2020年加密犯罪與反洗錢報告。報告顯示，如果按照國別分，CipherTrace發現芬蘭的交易平臺在接收非法加密資金方面排名第一，在這些收到的資金中，有12.01%直接來自非法渠道，而P2P加密交易平臺LocalBitcoins占到這些資金的99%以上。從2017年到2019年，LocalBitcoins連續第三年接收了最多的犯罪資金。此外，俄羅斯的交易平臺在過去一年中排名第二，所有資金中有5.23%直接來自于非法渠道，如黑市、勒索軟件、黑客攻擊和其他非法活動。而英國的交易平臺緊隨其后，占到了0.69%的份額，隨后是德國、日本和美國的交易平臺，其中美國的平臺收到犯罪資金的比例不到0.1%。

中國情形勢報告：采用數字貨幣支付資加大發現、查處、取證難度:據國家禁委員會辦公室官方微信公眾號中國禁發布的《2020中國情形勢報告》顯示，疫情形勢下，互聯網虛擬平臺、論壇、群組等成為涉活動聚集地。不法分子利用大眾網絡平臺發布涉信息，采用數字貨幣支付資，使用郵寄、同城快遞等方式或小眾物流快遞公司運送，中途變更收貨地址，交易兩頭不見人，加大了發現、查處、取證難度。[2021/7/16 0:58:18]

報告：比特幣在疫情期間的復蘇強于其他市場，且未受干預:金色財經報道，數字資產管理機構CoinShares最近發布了有關冠狀病爆發期間比特幣表現的綜合報告。報告強調，比特幣反彈到疫情之前的價格水平“毫無疑問地引起了投資界的關注”。報告認為，今年3月12日加密貨幣市場大跌是由其他市場的恐懼所點燃。報告強調，與傳統市場不同，BTC也未從美聯儲等組織的“外部干預”獲得幫助，并且“比特幣的復蘇比幾乎所有其他市場都強大和迅速”。即使完全沒有外部干預，比特幣市場也具有高度的彈性和自我糾正能力。[2020/7/18]

2020年前5個月，加密貨幣相關的盜竊和詐騙有所增加，涉及的總金額達到了13.6億美元，而2019年僅為45億美元。報告顯示：「之所以出現如此龐大數字的原因是Wotoken，這是一個涉及上億美元的龐氏騙局。」

報告：到2044年，大約1萬億美元的財富會流入比特幣:Kraken最近的一份報告顯示，到2044年，大約1萬億美元的財富會流入比特幣市場。該報告結合了創新技術的采用率，財富繼承率以及2044年對比特幣的預期財富分配等進行量化分析。從采用率來看，從個人意識到技術創新再到接近市場飽和的速度在不斷加快。（AMBCrypto）[2020/3/26]

值得注意的是，從2018年到2019年，加密交易平臺直接接收的非法資金比例減少了一半，對此，CipherTrace分析：「這一趨勢標志著全球的加密貨幣交易平臺達到了近三年的低點。」此外，該報告認為，這主要也因為世界各地都在實施更加嚴格的反洗錢法規，例如歐洲的AMLD5。

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