加密貨幣:虛擬貨幣交易所全面清退在即 小心這幾類騙局已致用戶損失千萬_虛擬資產包括哪些科目

年底將至，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。

然而就在這期間，借著虛擬貨幣交易平臺清退的詐騙活動也在不斷上演！今天“防騙鏈安說”將給大家分享一些借機虛擬貨幣交易所清退實施詐騙的常見手段，希望大家可別再稀里糊涂的跳進詐騙陷阱了。

“你好，我是xxx交易所的客服/工作人員，您是xxx嗎？我們交易平臺正在清退大陸賬戶，需要您配合我們操作，否則可能導致賬戶被封，并造成資產損失……”

此前，已有非常多的虛擬貨幣投資者遭遇了冒充虛擬貨幣交易平臺客服或工作人員，以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義的詐騙，常見的詐騙套路有：

動態 | 荷蘭央行：提供虛擬貨幣相關服務的企業應上報并接受監管:荷蘭央行（DNB）今日發表聲明表示，根據第五項歐洲反洗錢指令（AMLD5）及其荷蘭相關法律，提供虛擬貨幣相關服務的企業應上報并接受監管。為虛擬/加密貨幣和普通貨幣以及加密錢包提供商之間的交易提供服務的公司預計將在2020年1月10日之前受到央行的監督。此外，該聲明呼吁這些公司提前與央行取得聯系，討論相關監督。 同時央行也在進行相關準備工作。（金十）[2019/9/3]

以清退大陸賬戶，升級為海外賬戶實施詐騙。

誘導用戶點擊釣魚鏈接，一旦用戶進入釣魚網站并根據提示填寫了個人身份信息、交易所賬戶登錄信息等，就容易被犯罪分子盜取賬號，從而轉移資產。

動態 | 日本SBI旗下交易所提供虛擬貨幣發送服務:據SBI官方消息，日本最大金融集團SBI旗下交易所將于1月31日開始提供虛擬貨幣的發送服務，該服務僅限于SBI指定的硬件錢包地址。目前可以發送的虛擬貨幣包括BTC和ETH、XRP，為防止利用虛擬貨幣洗錢及給恐怖罪犯提供資金，錢包將通過郵寄方式被發送給委托人驗證客戶地址，并由客戶自己接收。[2019/1/31]

以清退大陸賬戶，不再為大陸客戶服務，需提幣到“安全賬戶”，不然有封號損失資產的風險為由實施詐騙。

利用用戶恐慌心理，誘導用戶提幣到提供的“安全賬戶”，或者誘導用戶下載指定的APP進行提幣。而這些所謂的“安全賬戶”、“指定地址”、“海外賬戶地址”極大可能是虛假錢包地址。

動態 | 金融廳虛擬貨幣名稱變更措施目的在于提醒用戶:據日本讀賣新聞報道，金融廳在今日的加密貨幣交易所研討會上決定，將把原有的名稱“虛擬貨幣”統一改為“加密資產”。本次會議的報告書中表示，“虛擬貨幣”的稱呼容易讓人產生誤解。“虛擬貨幣”發行主體不明確，且無法證實其價值，以至于價格上出現大幅波動。因此，此項名稱變更措施目標在于提醒用戶，不要因為把虛擬貨幣誤認為是官方承認的法定貨幣而盲目投資。[2018/12/14]

以賬戶操作異常，有盜幣風險實施詐騙。

能很準確的說出你賬戶的操作記錄，并告知你，平臺發現你的賬戶操作異常，有被盜幣的風險，需要登陸相關鏈接進行實名認證和密碼更改操作。一旦你登錄鏈接進行了相關信息填寫，那么就真可能被盜號然后又盜幣了。

韓國虛擬貨幣交易所集中招聘金融類人才:韓國部分虛擬貨幣交易所表示要進行招賢納士。Upbit去年招聘了100名員工，今年表示將繼續增加100名。Coinnest也表示增加100名員工。這些交易所公開集中招聘客戶咨詢師、IT開發及金融類的人員。交易所稱，為了交易所多樣化發展金融類的人員必不可少。[2018/2/14]

以賬戶涉嫌洗錢，需要解凍賬戶為由實施詐騙。

慣用話術是你的某筆交易涉嫌洗黑錢，一聽“洗黑錢”的你，馬不停蹄和配合提供個人身份信息、賬戶信息、驗證碼等；或者聽從指導下載視頻通話軟件，開啟屏幕共享……一步步的淪陷到騙子盜號，轉移資產的圈套中。

在這類騙局中要注意以下幾點：

騙子會首先獲取用戶信任，讓其放松警惕。通常采用的方法是，準確說出用戶的身份信息、交易信息，仿造交易平臺工作證等；

騙子會讓用戶產生恐慌心理。常用方法就是告知用戶賬戶無法使用、洗黑錢、賬戶異常、賬號受限、賬號被封、有訂單需核查、解凍賬戶等；

騙子會想方設法盜取用戶賬號，轉移資產。常用方法是，誘導用戶點擊通過短信、郵件等方式發送的釣魚鏈接；誘導用戶提供個人身份信息、賬戶密碼信息等；

騙子會誘導用戶提幣、賣幣。提供所謂的“安全賬戶”地址；誘導用戶下載指定加密貨幣錢包；宣傳可以提供“安全出金渠道”等；

騙子會誘導用戶轉賬。常見話術就是，需要轉賬進行“流水對沖”，過后會返回原有賬號；

騙子來電多為不規則00或+852的香港電話。謹記官方客服/工作人員、執法機關不會給用戶致電。

交易所被清退，幣存在哪里呢？錢包呀！這也給騙子利用加密貨幣錢包實施詐騙提供了可趁之機。常見加密貨幣錢包詐騙套路有以下幾種：仿冒熱門加密貨幣錢包

這種套路極難分辨，官網地址、官網頁面、下載鏈接、社群等都幾乎一模一樣，用戶若不仔細核查和鑒別就很容易中招。如果下載安裝了這些仿冒錢包，用戶的虛擬資產也就危矣！

提供所謂的“提幣安全賬戶”

告知用戶可以提供“安全的提幣錢包”，或者讓用戶下載指定的加密貨幣錢包，讓用戶將虛擬貨幣轉入這個指定的錢包，這個錢包其實就是一個虛假的釣魚錢包，只要幣轉出去了，可就別想再拿回來了。有人就因此被騙了幾百萬U。

錢包空投詐騙

一些假錢包虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。

除了加密貨幣錢包，未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成為了部分用戶轉移、存放虛擬資產的備選。而這時各種黑心山寨交易所，借清退的名義套路、欺騙用戶。例如：

1、用戶提幣需要先交保證金，并各種限制用戶出金；

2、承諾用戶聯系辦理清退手續，卻暫停任何提幣和收益發放；

3、平臺維護升級，導致用戶無法登錄平臺，資產無法提取；

4、瘋狂上線空氣幣、利用合約割韭菜；

5、本身就是高危易跑路平臺，忽悠用戶入金其平臺，達到坑騙資產的目的。

利用虛擬貨幣交易所清退的詐騙活動，已經讓不少投資者損失慘重，個別用戶損失資產超千萬，為了避免資產損失，用戶一定要多關注相關交易平臺的官方信息，任何時候都要保持冷靜思考和理性甄別，注意防范。

最后一定要切記：不輕信；不轉賬；不提供任何賬號、驗證碼及個人信息；不點擊任何來源不明的鏈接，守護好自己的錢袋子和資產安全。

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