數字貨幣:幣圈凍卡潮：許多比特幣礦工銀行卡被凍，什么原因？_OTC

近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現，除了場外OTC交易商，比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈，他工商銀行的卡4日突然被凍，向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢，對方是東莞市局安排接待的某區縣分局，態度較好，表示市局正在嚴查電信詐騙大案，過幾日會有工作人員主動聯系，提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上，多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中，不少礦工的銀行卡遭到凍結，原因是什么？第一，核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費，有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣，是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二，礦工入行時間早，大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事，再向周圍擴散，因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下，主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作，甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家，避免黑錢擴散造成更大的影響。例如，火幣18年就開始研發占星系統，火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為，主流交易平臺與監管更密切地合作，才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反，線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高，此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露：確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結；凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀：幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

現場 | 黑馬量化孫冠男：傳統金融與幣圈量化的區別在于發展階段及生命周期不同:金色財經1月11日現場報道，今日，在由三鏈資本和金色財經聯合主辦的“給你3個億”全球量化大賽線下見面會上，金色財經合伙人&CoinTime COO佟揚主持了“數字資產量化的特色與創新性”的圓桌討論。黑馬量化創始人孫冠男表示：幣圈量化不談基本面，傳統金融和幣圈量化唯一的區別就是發展階段及生命周期不同。幣圈的量化現在主要是正規軍沒進來，一旦正規軍進來，量化收益率會直線下跌。目前所謂的流動性的問題是散戶的幣沒有參與到市場交易中，我相信隨著一些幣圈理財產品的出現，這個問題將會得到很好的解決。[2019/1/11]

動態 | 百度加入幣圈整頓 數字貨幣相關貼吧被封禁:據華夏時報消息，繼騰訊、阿里巴巴兩大互聯網巨頭掐斷數字貨幣的場外支付渠道后，百度也加入了對幣圈的全面封鎖，往日熱鬧的幣圈吧、數字貨幣吧、虛擬貨幣吧等貼吧被全部封禁，就連一些名不見經轉的幣項目貼吧也消失得無影無蹤。\"目前公司加大了對數字貨幣這方面的監管，并根據相關法律法規和政策，對相關貼吧暫不開放。\"百度的內部人士說。

據查證，數字貨幣吧和虛擬貨幣吧目前提示“根據相關政策，本吧暫不開放”，不過如數字幣吧、加密數字貨幣吧等等相關的貼吧目前仍可進入。[2018/8/26]

幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博清空:據了解，幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博全部清空，然而該大V并未澄清微博全部刪除的原因，有網友稱，火星人或許遭到投資者的威脅報復。[2018/1/11]

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