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MAN:美國政府收繳扣押的加密資產都是如何處置的?_OPM幣

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歷史上來看,政府的加密貨幣拍賣在把握市場時機方面“表現糟糕”。

原標題:美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」?

摘要:

美國政府定期舉行拍賣會,拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著 2013 年“絲綢之路(Silk Road)”被取締,拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“(拍賣的)可能是 10 艘船,12 輛汽車,還有可能是一些比特幣,”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說。

多年來,美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看,“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得 2018 年,美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣?這在今天將超過 13 億美元。

美國政府1.5萬億美元的債務利息相當于比特幣市值的3倍:金色財經報道,美國明年將支付超過1萬億美元的債務利息,按照目前的價格,相當于三個或更多的比特幣市值。(cointelegraph)[2023/1/29 11:34:21]

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

“可能是 10 艘船、12 輛汽車,然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至于它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

扣押和儲存比特幣

在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

Dapper Labs聘請Crossroads Strategies向美國政府游說NFT及區塊鏈:金色財經報道,Dapper Labs已招募Crossroads Strategies作為游說公司。該公司已表示將推動“關于NFT、區塊鏈和金融服務的政策”。除了聘請游說公司外,Dapper Labs還于2021年11月聘請了Alison Kutler擔任新的政府事務主管。[2022/1/7 8:31:16]

“在創新和技術方面,政府通常比罪犯落后不止幾步,”前聯邦網絡犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,”Welle 補充說。但他預測,在三到五年內,“將會有編輯和更新后的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據 Koopman 介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

美國政府推出新的反勒索軟件工具:金色財經報道,根據美國司法部周四發布的消息,美國司法部 (DOJ)、美國國土安全部 (DHS) 和其他聯邦實體已推出名為StopRansomware的新工具。這一新資源整合了聯邦機構關于勒索軟件的信息,提供有關勒索軟件事件的新聞更新,并為個人向聯邦調查局 (FBI) 報告勒索軟件攻擊提供了一種方式。[2021/7/16 0:56:09]

“很多案例,尤其是在網絡領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查,后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

Koopman 表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。”他說。

美國政府駁回OneCoin洗錢者提交的上訴動議:美國政府堅持其對指控OneCoin洗錢者和前律師Mark Scott提供的證據。在3月24日提交的一份備忘錄中,美國政府對Scott的上訴做出了回應。Scott上訴稱,檢方沒有提供足夠的證據,證明他經手的資金來自去年11月庭審期間的非法活動,當時陪審團對其做出了有罪判決。據悉,Scott被發現在OneCoin洗錢4億美元,并從中獲利5000萬美元。Scott上個月向法院提交了駁回此案判決的動議。

政府聲稱,“陪審團完全有理由斷定被告知道他是在處理非法活動的收益。”備忘錄稱:“涉及合法活動收益的合法投資基金不會偽造文件,也不會生成虛假記錄。”控方的證據包括17名證人的證詞。Scott辯稱,證人的證詞是基于“影射和道聽途說”,不足以支持對其任何一項指控的定罪,他要求法庭作出無罪判決。(Cointelegraph)[2020/3/25]

在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

“我們只在總部維護私鑰,這樣就不會被篡改,”Koopman 說。

近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

聲音 | 伊朗區塊鏈協會主席:去年美國政府收繳伊朗人500多個比特幣:據bitcoin.com報道,伊朗區塊鏈協會主席Sepehr Mohammadi日前表示,去年相當一部分屬于伊朗國民的比特幣被美國聯邦政府沒收,并未說明原因,雖然具體數量報名但預計應該超過500個比特幣,當時市值約577萬美元。Mohammadi稱,沒收還在繼續。有人認為,沒收源于比特幣持有者企圖規避美國對伊朗制裁。他解釋說,伊朗國民無法采取法律行動追回這些被收繳的比特幣,因為伊朗頒布了加密數字貨幣禁令。伊朗區塊鏈協會需求采取國際范圍的法律行動,但還未找到反洗錢方面的法律專家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布,禁止全國所有金融機構使用比特幣和其他數字貨幣,認為加密貨幣可能用于洗錢和為恐怖主義融資。[2018/7/23]

“在 2019 財年,我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年,這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止,2021 年迄今為 12 億美元,”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

加密貨幣被分批拍賣

一旦案件結案,美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止,該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元,不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年 7 月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行,將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。”Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。

據 Koopman 說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場,那樣可能會影響定價。”

但 Koopman 表示,除了間隔銷售,他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020 年 11 月,政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中,這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉,那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

錢都去哪了

一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:Treasury Forfeiture Fund(財政部沒收基金)或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund(司法部資產沒收基金)。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin 表示。

Koopman 表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%,是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后,清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman 說,“我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年,Koopman 的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什么也得不到,因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 說,追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站,該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如,本文檔概述了 5 月份的一個案例,1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年 4 月,德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,”Lakatos 說,“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事,以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴 CNBC,他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那里待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。”Welle 說道,“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自 CNBC,原文作者:MacKenzie Sigalos

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