吳說區塊鏈獲悉,中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路,多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子,掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址,其中有平臺已緊急將相關地址凍結。
中國人民大學區塊鏈研究院正式揭牌:9月25日,“2020年金融科技與區塊鏈發展論壇(第七屆)”在北京舉行。會上,中國人民大學區塊鏈研究院正式揭牌,銀監會原副主席蔡鄂生、中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作小組組長李禮輝、中國人民銀行金融研究所所長周誠君、國家金融實驗室副主任曾剛、國家互聯網金融安全聯盟秘書長吳震、中國人民大學區塊鏈研究院執行院長楊東、秘書長卞東等領導和嘉賓出席揭牌儀式。(蘇州資訊網)[2020/10/9]
bitisis本質是一個資金盤,利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利,之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT,再以所謂高溢價換成USDT,但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續,以及類似CX的拉下線模式。其高明的營銷手段主要有兩點:第一,結合地緣的熱點時事,通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價,吸引搬磚客,因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體;第二,在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳,使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。
央行深圳中心支行相關負責人:中國人民銀行貿易金融區塊鏈平臺已上線運行:5月15日,央行深圳市中心支行相關負責人透露,央行等四部門近日出臺的粵港澳大灣區金融支持政策已經有17條措施在深圳全市落地,在央行和國家外匯管理局統一部署下,《意見》提出的17條措施已在深圳全市落地,并取得較好成效。央行深圳中心支行相關負責人表示:“也就是資本項目收入支付便利化試點、外債登記管理改革試點、跨境資產轉讓業務試點、設立人民幣海外投貸基金、中國人民銀行貿易金融區塊鏈平臺上線運行等;目前還有11條措施尚待研究落地,包括探索建立跨境理財通機制、開展本外幣合一的跨境資金池業務試點、推動跨境征信合作、建立粵港澳大灣區金融監管協調溝通機制等。”(央廣網)[2020/5/16]
動態 | 中國人民銀行烏魯木齊中心支行舉辦“分享區塊鏈技術,提升履職質效”主題黨日活動:據中國人民銀行官網消息,12月3日,中國人民銀行烏魯木齊中心支行科技處聯合國際收支處等6個處室開展“分享區塊鏈技術 提升履職質效”主題黨日活動。各黨支部負責人和黨員共65人參加活動。科技處黨支部書記許健在會議上圍繞區塊鏈相關知識開展了交流學習座談,概述了區塊鏈技術的起源,講解了區塊鏈核心技術和特點,分析了區塊鏈的應用場景,并探討了未來的監管重點。烏魯木齊中心支行黨委副書記、副行長阿達來提·吐尼亞孜參加并主持活動,并強調習近平總書記在主持中央局第十八次集體學習時指出,要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。[2019/12/18]
目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。
值得慶幸的是,受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員,在其協助之下分析其鏈上地址,發現確有某個地址轉移到該交易所,因此及時進行了凍結。該詐騙團伙基本可以確定是中國人,因為只在中文媒體和社區做推廣,并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。但老實說,類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大,也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差,如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現,會使得追查難度變得很大。
需要注意的是,該團伙還有多個其他詐騙網站,例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com,搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣,投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。歸根結底,首先,對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺,基本可以認定為詐騙,切勿輕信;其次,一旦發生損失,一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員,有一定概率可以及時凍結其地址,避免造成損失。
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編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:paularssov,Odaily星球日報經授權轉載。“貨幣化”聽起來和“資本主義”很像,但我相信,這種模式對所有參與者來說都是很棒的且很公平的.
1900/1/1 0:00:00穩定幣飛速發展,USDT一騎絕塵,但因合規問題飽受質疑。合規穩定幣作為后來者,奮起直追,亦光耀奪目。而更符合區塊鏈精神的合成穩定幣,長期以來只有Maker的DAI能夠在穩定幣戰場稍露頭角.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自財經網鏈上財經,作者:LornaQ,Odaily星球日報經授權轉載。深交所對眾應互聯科技股份有限公司下發《2019年年報的問詢函》.
1900/1/1 0:00:00本周又到了尾聲,和近幾周相比,本周盤面表現其實頗為平靜,唯有11號一波600美元的跌幅對盤面造成波動,當前市場普遍認為,造成此次幣價下跌是由于美股的大跌導致.
1900/1/1 0:00:00BTC季度合約 各級別性質:日線-盤整,4小時-盤整,1小時-盤整截圖來自OKEX比特幣季度合約4小時圖:對于行情我從兩個角度來說,一個角度是客觀的走勢狀態以及根據客觀走勢所制定的應對策略.
1900/1/1 0:00:00作者:Charles,OKEx分析師免責聲明:本專欄內容概不構成任何投資意見,內容亦并非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編制。投資者不應只按本專欄內容進行投資.
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