數字貨幣:殺豬盤涌入合約屠宰場_TIM

殺豬盤正在涌入數字合約圈。相同的套路正在上演：先是加你好友，摸清底細，緊接著推薦一個穩賺的平臺，內部操作一舉收割。殺豬盤為什么瞄準數字合約？數字合約進入門檻極低，只要10萬元就能買入一套數字合約系統。數字合約回報極高，某位幣圈大佬曾聲稱，一個500人社群用戶，就能月賺300萬。當殺豬盤遇上數字合約，會產生什么奇妙的化學反應？是累累白骨，還是寸草不生？當殺豬盤遇上數字合約

“兄弟，玩合約嗎？”近日，在一個加密貨幣社群，一位自稱永杰的人加了筆者好友。永杰所稱的合約全稱為數字貨幣期貨交易，是當下風靡幣圈的一類投機游戲。”玩多久了？“”賺了還是虧了？“”虧了？你自己在玩吧？“一層又一層話術下來，永杰開始袒露自己：”我一個玩了五年股票的朋友，帶我玩這個合約，特別準。“”你看，我玩了才一個月，就賺了10萬！“永杰曬出一張截圖。

幣安將于8月10日上線U本位BNT永續合約，最高杠桿為20倍:8月9日消息，幣安合約交易平臺將于北京時間8月10日20:00上線U本位BNT永續合約，最高杠桿為20倍。[2023/8/9 21:33:43]

“你可以過來和我們一起玩，一起賺錢。”永杰說，這位大神朋友最近在打造自己的社區。緊接著，他就慫恿筆者注冊一家叫做Xmex的平臺并實名認證，“這是非小號排名60多的大平臺。”曉珍是一家數字合約交易所的客服，她每日的工作就是假借火幣、幣世界舉辦活動的名義把一個個用戶拉進社群。“請群內每天都會有最新的行情和咨詢，而且會有專業老師免費給您提供操作建議買賣。”曉珍如是介紹。在主管提供的一份電話簿名單里，列著一行行電話號碼。這些電話號碼來自數字貨幣交易所的泄露數據，報價是每條1毛錢。“拉一個人提成15塊。”曉珍介紹，她每天要打100多個電話，但最終只能轉換5~6個。她羨慕那些每天能拉20~30人的同事。曉珍不懂數字合約甚至不知道比特幣是怎么一回事，她只知道這是一份輕松而賺錢的工作。事實上，永杰和曉珍都是期貨合約殺豬盤的一環，他們是誘餌——以高額回報或者大型活動的名義吸引“豬”入場。至于后續，則是喂豬和殺豬等一系列操作。殺豬盤原為網絡流行詞，是一種網絡交友誘導投資賭博類型的詐騙方式。嫌疑人作案方法為社交軟件上冒充異性，以戀愛交友為名，騙取信任后引誘受害人在虛假的投資平臺炒股票外匯、網賭投注等，并后臺操作漲跌，故意使受害者虧損。而今，這一現象燒至數字合約圈。同一個配方，同一個套路，面對的也是同樣嗷嗷待宰的羔羊。合約屠宰場

黃立成已將150萬枚USDT轉給Curve創始人并獲得375萬枚CRV:金色財經報道，據PeckShieldAlert監測，“麻吉大哥”黃立成已將150萬枚USDT轉給Curve創始人Michael Egorov并從Michael Egorov收到375萬枚CRV。[2023/8/1 16:11:55]

誘餌將用戶吸引進群后，立即開始了一系列收割操作。這時，一位名為老師的人便開始在社群宣道合約策略，詞語不乏空單、止盈、止損等專業詞匯。在社群里，大師不乏捧場的信徒：“老師指導我買了個多單，我都賺了。”信徒一面曬盈利的成績單，惹人心癢，一面發紅包活躍氣氛。

而仔細的人會發現，一個76的人社群一大半都是客服。

數據：自1月13日比特幣價格飆升以來有62萬個新錢包地址被創建:2月7日消息，比特幣價格在1月的第二周飆升至2萬美元以上，導致了市場的FOMO情緒，尤其是在小型比特幣持有者中。1月13日之后，持有0.1枚比特幣或更少比特幣的地址大幅增加。根據加密分析公司Santiment分享的數據，自1月13日比特幣價格飆升以來，已經出現了62萬個新的比特幣錢包地址，共計3980萬個地址。

比特幣持有量的上升表明，2023年投資者的樂觀情緒將重新升溫。這種小型地址的增長非常有限，在2022年11月FTX崩潰后顯著放緩，但2023年新地址的創建速度有所增加。（Cointelegraph）[2023/2/7 11:50:42]

知情人士：Brevan Howard 加密基金今年下跌約 5%，此前籌集的 10 億美元尚未部署:12月15日消息，據彭博社援引消息人士報道，資產管理公司Brevan Howard的加密基金今年下跌了約5%，且尚未部署今年早些時候籌集的10億美元。相比之下，彭博社追蹤的加密貨幣對沖基金平均下跌了43%，同期比特幣下跌了約60%。

此前報道，8月份知情人士表示Brevan Howard推出的加密貨幣對沖基金募資規模超10億美元。[2022/12/15 21:45:49]

如果你加“老師”好友通過后，會收到他發的一個注冊交易所的邀請鏈接：“注冊實名認證后，拉你進小群。”部分用戶禁不住誘惑，在財富密碼的召喚下，注冊認證后，就徹底淪為砧板上的魚肉。扒開“老師”的面皮，你會發現他可能就是你所注冊交易所的代理或者內部員工。交易所和代理是怎樣的合作模式？在一些數字合約QQ群里，充斥著招代理的消息：“數字貨幣合約招商，返傭80%起，量大可談。”一位ECT交易所員工告訴深潮TechFlow，交易所會提供一套后臺系統，顯示通過邀請碼注冊用戶的交易數據，比如充值、交易多少。并且，該交易所提供模擬盤數據，按照50倍、100倍、150倍杠桿，“你想盈利多少都是可調控的”。這也就是說，用戶一旦注冊充值就淪為被宰殺的獵物，而盈利金額也是人為控制的。這和殺豬盤的操作方式不謀而合。在以往殺豬盤案例里，嫌疑人成為代理，通過上線提供的管理者網址和賬號密碼，誘騙受害者購買所謂的外匯期貨、網絡彩票等投機品后，在手機后臺操縱漲跌。“這些合約交易所和代理尤其鐘愛高倍杠桿、快速操作，一則提高了交易頻次及隨之而來的手續費，二則高倍杠桿容易爆倉。”業內人士孤城告訴深潮TechFlow。交易所和代理會按照2：8分成收益，其中包括手續費還有客損。交易所會在每周一把相應USDT打到代理的賬戶上。孤城透露，即便只收20%，交易所依然能夠覆蓋運營成本并且盈利。至于代理，“做得好的月入幾百萬的都有”。而成立一個交易所成本有多低呢？孤城介紹，一套合約交易所系統則只需10萬元，兩個BTC就能進入非小號前100排名。再加上購買引流加群軟件、精準的交易所用戶數據的費用，加在一起不超過30萬。利欲誘惑之下，一大批玩家涌進數字合約交易所。他們來自股票圈、外匯圈、期貨圈、大宗商品圈，他們都熟諳殺豬盤的套路。數字合約？對他們而言，只是手到擒來、習以為常的小事。源于網賭團伙

收益率市場協議Timeless在Optimism和Polygon上線:金色財經報道，收益率市場協議Timeless現已上線Optimism和Polygon，此前已在以太坊主網和Arbitrum上線。[2022/9/16 7:00:18]

業內人士周永剛告訴深潮DeepFlow，上述這些操作殺豬盤的人士往往并不來自幣圈，而是來自于大宗商品圈、股票圈、外匯圈、期貨圈，甚至來自于一些之前的盤圈。而這些來自于其他行業的團伙從首腦、中層再到一線業務員，全部都是中國人。受害者也都選擇的是同胞。他們原本藏匿在東南亞某個國家，因為疫情的緣故被困在國內，選擇了法律監管之外的數字合約交易所作為牟利方式。周永剛介紹，由于柬埔寨禁賭令之后，不少當地網賭團伙轉戰數字合約，從事著相同的勾當，通過高回報高收益的項目引誘用戶上當受騙。“都是以前干資金盤和傳銷的，之前干不下去了就跑過來。”周永剛稱。在數字貨幣愈加活躍的當下，這批野蠻人一起擠進來，分食這塊豐腴的羔物。一方面，數字貨幣衍生品市場蒸蒸日上。據Tokeninsight數據，2020年第一季度，全球數字資產衍生品成交額突破2萬億美元，較去年的平均值上漲了314%。另一方面，數字貨幣合約相對于網賭、彩票、外匯而言更難取證。因為交易所和代理給出的策略都是高倍杠桿、頻繁交易，用戶稍不注意就爆倉，往往會怪罪自己、莊家和波蕩起伏的行情，而不是帶單老師和交易所。然而，法網恢恢，疏而不漏，監管的腳步越來越近。中國人民銀行上海總部今日發文《系列一：遠離非法薦股》。周永剛透露，央行下一步可能瞄準的就是數字貨幣合約。廣強律所高級合伙人曾杰告訴深潮TechFlow，購買相關電話，這種行為無論是提供方還是購買方，都會涉嫌侵犯公民個人信息罪。“數量達到5000條以上構成犯罪，該罪最高刑是七年。”而如果故意操作行情，屬于一種虛構事實，侵犯他人財產的行為，涉嫌可能是詐騙，如果采用層級化返利金字塔結構招攬客戶，同時發行的數字貨幣并不具有真實的交易和使用價值，就可能屬于一種傳銷犯罪。數字期貨行業正在肅清，而最后這個行業留下的，不知是百廢待興，還是累累白骨？*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險，本文所提觀點不構成任何投資建議。

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