TOKEN:如何通過地址流轉圖追蹤資金去向？_KEN

作為區塊鏈鏈上數據提供方的Tokenview，近期收到了越來越多用戶加密資產被盜的咨詢，請求Tokenview可以幫助他們追回被盜的BTC、USDT，或其他類型的加密貨幣。區塊鏈資產轉移與法幣不同，正常情況下，如果用戶銀行卡中的大額資金被盜取，在處理及時的情況下，是很有可能通過銀行查詢資金流向而最終追回損失的財產的。而區塊鏈轉賬不同，因為不存在中心化的“銀行“，用戶會發現，如果自己BTC資產被盜，甚至連“客服”都無從找起。萬幸的是，也正是由于區塊鏈公開透明，交易可追溯，不可逆的特點，我們通過對鏈上資產的流轉，還是很有可能幫助用戶找回被騙的資產的。通常，在區塊鏈交易過程中，用戶因為轉賬產生損失主要有兩種情況。一種是用戶自己不小心把收款人的地址哈希輸入錯入，比如弄混了轉賬地址，或者打錯了一個數字或字母，這種情況下，一旦交易廣播出去，除非聯系到那位收款人，告知情況讓他轉回給你，或者收款人自己好奇為什么天上掉了餡餅，不敢享用又把這些幣轉回給轉出地址。但顯然，這兩種情況幾乎不可能發生，也就是說，這種情況下，屬于用戶自己的失誤導致損失的，幾乎不可能追回了。另一種情況是用戶的私鑰被盜，可能是被黑客黑掉了自己的手機/電腦密碼從而獲取了你的私鑰，可能是錢包密碼被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，導致你的資產發生損失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何處理了，可能會回滾交易，但這將嚴重違背區塊鏈精神，一般不會發生，或者交易所自己承擔用戶的損失。但如果是你私人的錢包里的巨額資產被盜，那么憑借個人的力量幾乎不可能找回。那么在這種情況下，Tokenview如何協助用戶找回被盜資產呢？主要是通過對鏈上交易數據持續追蹤，結合地址標注等一系列復雜的計算、篩選，最終確定到個人。近期，Tokenview官網上線了地址流轉功能，地址流轉可實現通過追蹤提交的被盜地址或黑客地址，捕捉任意時段內其資金進出各大主流交易所的流轉情況，從而提高找回被盜資產的可能性。這樣，用戶自己可以在發生損失的情況下，先自己嘗試看一下被盜資產的流轉情況，再決定下一步的行動。目前地址流轉暫時上線了BTC，ETH，USDT的追蹤功能，并可根據已有線索，自由設置追蹤閾值和追蹤時間段，縮減追蹤范圍。搜索某一地址會默認展示交易終點為交易所的流轉關系，通過篩選，還可以單獨追蹤流經交易所的交易。我們來簡單看一下如何使用。

央行回應非指定機構如何參與數字人民幣運營:央行表示，需發揮其他商業銀行及非銀行支付機構作用，與指定運營機構一起，共同提供數字人民幣流通服務，包括支付產品設計創新、系統開發、場景拓展、市場推廣等服務。（一財）[2021/7/16 0:57:56]

首先，一定要先正確選擇要追蹤的幣種，否則將會出現地址報錯的情況。例如在默認BTC的情況下，輸入了ETH的地址，那么就會報錯。然后，填入需要追蹤的地址。接下來，根據自己資產的額度，選擇追蹤的閾值，這樣可以略去一些小額轉賬。最后，根據被盜時間，選擇追蹤時間段。這里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么將會只展示流入交易所的交易線索，勾選之后，需要重新點按一次搜索。我們隨機搜索一個地址。

調查：大部分數字資產持有者擔心死后資產如何被處理:2019年10月到2020年6月的調查顯示，大部分數字資產持有者擔心死后如何處理資產，但是其中很大一部分不會使用遺囑、信托或者其它工具。89%的受訪者不同程度上表示他們很擔憂數字資產在他們死后能否傳遞給家人或者朋友，沒有人說完全不擔心。（Cointelegraph）[2020/7/8]

上圖展示了該地址流轉中的一部分交易截圖。以圈中的那條為例，這里的41指的是從38開頭的地址向火幣轉入了41個BTC。需要注意，這并不意味著是一次性轉了41個，這里41指的轉賬總額，可能是多筆交易。點擊后可以在右邊看到轉賬詳情。如圖，這里就是分20，21兩筆操作的，可以再點進去查看交易詳情。另外，Tokenview的地址流轉功能暫只展示4層級的轉賬關系。通過上面的介紹，大家應該對地址流轉功能的使用方法有了一定了解，現在可以前往https://tokenview.com/cn/flow輸入一個地址，試試這個逆天的功能吧。當然，盡管地址流轉提高了找回被盜資產的可能性，但并非可以100%追回被盜資金。Tokenview提醒廣大用戶，一定要保管好自己的私鑰，并在向別人轉賬的時候一定確定好對方的地址是否填寫正確，錢包密碼要盡量設置的復雜，穿插盡可能多的特殊符號，同時不要因為蠅頭小利而主動“上鉤”。

幣情觀察室 | 全球經濟蕭條 如何抓住幣圈投資機會:4月2日10:00，金色盤面邀請行情大V幣業生做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《全球經濟蕭條 如何抓住幣圈投資機會》，敬請關注，掃描下圖二維碼即可觀看。[2020/4/2]

動態 | 受監管代幣交易商尋求SEC澄清數字資產如何符合美國證券法:據Coindesk報道，受監管的代幣交易商Templum希望美國證券交易委員會（SEC）澄清在區塊鏈上跟蹤或代幣化的數字資產如何符合美國證券法規。為此，該公司上周向SEC提交了一份規則制定請愿書，其中概述了在某些形式的證券交易中如何利用加密資產和區塊鏈技術。Templum聯合創始人兼首席執行官Vince Molinari表示，該公司要求明確這些新生技術如何適應當前的監管計劃。 至少在他們看來，它們并不存在于現有框架中。具體而言，Templum希望SEC解釋區塊鏈平臺何時必須注冊為清算公司或清算公司可以如何使用區塊鏈，以及區塊鏈平臺何時必須注冊為轉賬代理或告知數字資產發行人何時必須使用區塊鏈轉賬代理人。該公司還試圖了解SEC會何時可對現有的托管和客戶保護規則進行改善，以允許用于跟蹤證券交易的區塊鏈。[2018/12/21]

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