HAM:臥底“人販子”起訴比特幣賣家，比特幣不再是罪犯的避風港_ARK

比特幣基于區塊鏈技術，而區塊鏈最受歡迎的屬性就是去中心化，或者說去金融機構化。沒有中間人、不受政府干擾、交易地址與IP沒有關系，交易雙方的身份和位置信息都無法被追蹤，享受絕對的自由。

這些屬性是比特幣創造之初的最理想化的呈現，當然也成為滋養犯罪分子的最佳場所。但是隨著比特幣被全世界人民的熟知，政府和監管部門也加大力度打擊比特幣犯罪，就在上周華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢，并牽扯出該居民一系列的罪惡。在比特幣交易中，揪出罪惡

居住在博塞爾的肯尼思·沃倫·魯勒，今年26歲，在2018年4月至12月未被逮捕期間，多次在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。他曾在LocalBitcoins上以Gimacut9的昵稱與冒充“罪犯”的代理商達成至少7筆交易，這些“代理商”在交易時曾明確向魯勒表示他們希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣，也告知了魯勒他們是帶著烏克蘭婦女來美國做不法交易的。但是即使臥底特工解釋并說明了其中交易的一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒不僅沒有報警，反而進行了這些交易。2019年7月1日，是Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易，因為從2019年11月起LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項，LocalBitcoins的改革也讓犯罪分子失去了又一個避風港。并且在交易的過程中，魯勒還向代理商炫耀了自己正在成交上萬公斤的非法藥物訂單。后經調查局調查得知，他正在經營一家無證銷售非法藥物產品的企業，并且還包扣多種違禁藥品。他還把自己復雜的種植過程上傳到谷歌和Instagram等賬戶，其中包括他與那些東西的合影。他還被控密謀制造和銷售非法藥物。上周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。洗錢罪最高可判處20年監禁，而du品交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。即使是最嚴密的犯罪，在法律的監管下也只能無處遁形，并將受到嚴厲的懲罰。比特幣發展始于深網

Arkham推出Arkham API試點計劃:8月3日消息，區塊鏈數據分析平臺Arkham發推稱，宣布Arkham API試點計劃，向社區成員提供API訪問權限，允許用戶訪問Arkham用于向平臺提供數據的相同API。Arkham API為高級用戶提供了直接查詢Ultra的權限，以定制數據流并將其集成到自己的系統中。Ultra是專有的地址匹配引擎，通過將區塊鏈地址與真實世界實體聯系起來，為Arkham平臺賦能。通過API，用戶可以編寫自定義SQL查詢，訪問Arkham標簽列表以及地址和實體的交易日志和歷史余額數據。用戶現可提交申請API訪問權限。[2023/8/3 16:15:29]

其實比特幣的第一個主要用戶是黑市，如“絲綢之路”。

Optimism Collective將進行第四季社區治理實驗，引入“集體意圖”等新概念:5月17日消息，以太坊二層解決方案Optimism發推文稱，Optimism Collective正在通過實驗建立社區治理，Optimism Collective正在通過實驗建立社區治理。在第4季中，Collective將進行幾項關鍵實驗，旨在增加社區對Optimism逐步去中心化的參與。該季度實驗引入了一些新概念：集體意圖、使命與聯盟、集體信任等級。[2023/5/17 15:07:38]

絲綢之路是一名叫做烏布利希的男子通過自學的編程，搭建的一個電商網站，而他自己也成了入駐的第一個商家。他把自己和女朋友種的致幻蘑菇放在上面掛牌出售，結果沒幾天就有顧客上門。很快，就不斷有du販慕名而來，入駐這個神秘的商城，買家們也紛沓而至。“絲綢之路”成了邪惡版“淘寶”。除了du品之外，其它業務也拓展開來，“絲綢之路”的注冊用戶迅速超過了100萬，商品超過1萬種。

2022年加密資產基金的流入量暴跌95%:金色財經報道，加密資產基金創下2018年以來最糟糕的一年，流入量暴跌95%。CoinShares追蹤的基金在2022年的總凈收益僅為4.33億美元，而去年為91億美元，下降了95%。比特幣價格同期下跌約60%，因為在美聯儲加息以對抗熾熱的通貨膨脹之際，加密貨幣的冬天席卷了市場。

3iQ經歷了最顯著的凈流出，全年總計5.29億美元。CoinShares的XBT產品流出4.46億美元，而ProShares加密基金流入最多，達到3.2億美元。[2023/1/5 9:52:56]

網站首頁自2011年2月起，絲綢之路在其成立的30個月中，專門接受比特幣付款，洗錢，販du，販賣人口甚至人命等等，徹底成為了滋生犯罪的溫床。當然，不可否認的是，當時的絲綢之路給比特幣的發展帶來了不可磨滅的貢獻。絲綢之路曾流通超過990萬枚比特幣，當時價值總共高達12億美元！占據了當時比特幣流通量的80%。但是罪惡的締造者總會受到懲罰，僅僅不到三年的時間，烏布利希便被逮捕，烏布利希在舊金山圖書館里被美國FBI抓捕入獄，并被繳獲4萬個比特幣，當時價值超過2800萬美元。2017年5月31日烏布利希上訴失敗，被判無期徒刑。2013年1月時，警察僅抓獲了絲綢之路的一位客服格林，但找不到烏布利希的去向。但之后FBI網絡小分隊成功鎖定了絲綢之路的IP地址。2013年的10月，烏布利希正在一家書店蹭網，被FBI設法移開視線，并成功奪走他的電腦，巧合的是，當時他的電腦上正登錄著“絲綢之路”的管理員賬號。烏布利希最終被判終審監禁，他的罪惡也需要他用盡一生的自由來彌補。在《深網》紀錄片里有這么一段話：“網絡轉變我們，我們變成數據、代碼，把真實的我們上傳至一個稱之為“云端”的地方，但這個“云端”被禁錮在硬盤里，是一團混亂的代碼。但是使用了正確的工具，你就可以在噪音中找到特定的信號。”再次觀看這部紀錄片，畫面中散發的消極感引人深思。用比特幣在深網犯罪的自述

云南省首個城市發行的元宇宙平臺蒙自藝術數字藏品平臺上線:金色財經報道，據云南日報消息，云南首個城市發行的元宇宙平臺蒙自藝術數字藏品平臺正式上線，據了解，蒙自數字藏品平臺由蒙自市自主研發，是云南省第一個數字藏品平臺，基于BSN文昌鏈發行的一種可以在線上展示、使用的創新型電子收藏品，每個數字藏品在文昌鏈上都有唯一標識，不可篡改，永久保存。[2022/9/2 13:04:32]

何某是一個利用比特幣犯罪的違法者，他曾在接受中國青年報的采訪時對自己的違法犯罪行為表達了深深的自責和懊悔。2014年左右，喜歡泡在國外網站論壇里的何某，無意中發現了“深網”。他對此十分好奇，通過一系列操作，他看到了一個迥異于平常認知的網絡世界。何某說，那是一個自由度高、極端事物與不極端事物并存的網絡世界。他最初只是在上面瀏覽一些新鮮事，從未想過利用它做別的事情。但后來他看國外小說，留意到一位名人作家在書中提到致幻藥LSD給他們帶來了無窮靈感，他就特別想體會那種感覺。2018年，他通過“深網”聯系到一個波蘭人，以比特幣支付，購入200多貼單價30元的主要成分為LSD的du品“郵票”。

隱私公鏈Aleo宣布測試網3已上線:8月23日消息，隱私公鏈Aleo官方宣布測試網3（Testnet 3）已上線。據悉，測試網3將是Aleo主網上線前的最后一個測試網，開發者將可在該網絡上部署由零知識證明驅動的應用程序。[2022/8/23 12:42:56]

琳瑯滿目的暗網市場“色彩錯亂，時空顛倒，好像體驗了幾種人生，度過了三生三世。”這是何某吸食后的感受。他認為這種致幻藥沒有成癮性，也是無害的。何某意識到“郵票”在國內有很大的市場。之后他辭掉了原來的工作，專門在深網上聯系境外賣家，購買“郵票”，通過微信和網絡聯絡國內買家，將收到的“郵票”以每貼160元至200元人民幣的價格進行銷售。而懲罰也隨之而來，30歲的海南人何某在江蘇海安市看守所拿到了法院的判決書。他因販賣被江蘇抓獲，后被判處有期徒刑兩年，并處罰金1萬元。現在越來越多利用比特幣或者其他加密數字貨幣違法犯罪的市場被打擊和關閉，比特幣也迎來越來越干凈的市場。公開資料顯示，2019年4月30日，最大的“深網”市場“夢想市場”宣布關閉。同一天，來自歐洲、加拿大和美國的執法機構開展行動并對外宣布，國際執法機構逮捕了61人，關閉了50個用于非法活動的黑深網絡賬戶。公開資料顯示，2019年，全國機關共立案“深網”相關案件16起，抓獲從事涉“深網”違法犯罪活動的犯罪嫌疑人25名，其中已被判處有期徒刑的有兩名，刑事拘留23名。比特幣由于其特殊的區塊鏈技術和屬性，一直被外界人士詬病為“洗錢工具”，但卻忽略了它的價值，以及它對于未來社會的一個重大影響。數字貨幣現在還只是處于一個原始階段，還有很多的應用面需要去完善和監管。就如前文所說，雖然比特幣的成長離不開深網，但在比特幣龐大的交易圈里只有1%在深網中流通，其余的都是合法交易，且這個比例還在持續下降。區塊鏈本身就具有強溯源性，我們可以利用區塊鏈技術來打擊區塊鏈締造的罪惡。我們也相信在政策和監管的不斷干預之下，比特幣會變得愈加純粹。

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