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EFI:bZx事件引發對DeFi平臺風險管理的思考_ETH

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最近,一段關于一個絕頂聰明的人在bZx上的贏得了約值35萬美元ETH收益的新聞,一下子在幣圈炸開了鍋,所有知名的區塊鏈媒體平臺都轉發了這段新聞,很多群友對操作過程提出了疑問,很多群組對此展開了熱烈的討論,令Flashloan這個名字在幣圈如雷貫耳,加密貨幣愛好者也終于弄清楚了許多之前從來不關心的DEFI應用及其功能,其效果遠遠大于為DeFi所做的宣傳推廣。

DeFi借貸平臺bZx即將上線Polygon網絡:去中心化借貸平臺 bZx 官方推特發推表示,bZx 即將上線 Polygon 網絡,最初將支持 AAVE、LINK、WMATIC、USDT、USDC、WBTC、WETH、BZRX。詳細信息將于后續發布。[2021/6/3 23:08:35]

圖片來源:互聯網到目前為止,雖然對這個操縱者的具體操作流程仍眾說紛紜,所以,我們在這里只劃重點:1.操縱者通過Flashloan閃電貸在DYDX平臺設定智能合約無抵押借了10000ETH;2.使用其中5500ETH在Compound借出112wBTC;3.在bZx用1300ETH有抵押借入5637.6WETH并沽空,把WBTC/WETH的兌換率從38拉高到約109,然后按照這個匯率在KyberSwap+Uniswap兌換了51.3WBTC。4.在Uniswap把WBTC拋售兌換成WETH,兌換率平均為61.4,之后完成dYdX的智能合約把10000ETH還了,剩下的ETH就是操縱者的利潤,約值35萬美金。令人震撼的是,整個貸款和還款過程必須在13秒內,也就是一個區塊內完成,換句話說,這個復雜的操作過程就是在電光火石之間完成。魔笛手技術開發社區的群友表示,十秒便把錢轉走了,信用貸能這么玩。直覺不行!我們請教了專家群友蔣旭憲先生,并參考了他寫的專業文章bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis),才大致搞清楚上面的操縱過程,不過,我們仍然有很多疑問,并就這些問題在Soteria社區展開了熱烈的討論:SoteriaSSDE開發社區筆記2020.2.18.蘇博明-金融大觀園:bZx智能合約問題:當UniswapWBTC/ETH的兌換價從38被操縱拉高到109.8時,bZx上的抵押品應該不足,爆倉了,但bZx智能合約沒有任何要求增加抵押品的保護措施,也沒有清算行動,這是一個隱藏的問題。Claire:操縱者在電光火石之間完成這么復雜的操作,那些懂金融又懂編程的黑客現在真是如入無人之境,簡直是空手套白狼......蘇博明-金融大觀園:全球不多于10個吧?Claire:?感覺DEFI那班人象在玩游戲啊!兌換率在幾秒內拉高幾倍,然后用這個兌換價來找你兌換,人工智能在目前階段應該還不會做出反應吧?這時候Kyberswap應該觸發進一步的檢查,人會停一停,想一想,人工智能會嗎?蘇博明-金融大觀園:我認為現在DeFi金融資產,這些風險管理都沒做好,主要矛盾是這些資產都是線上的資產,使用范圍都很狹小,只能交易,投資,借貸。簡單來說這個DeFi風險管理沒有對標傳統的金融機構,主要矛盾是資產上鏈沒門,只要資產沒有上鏈,風險管理和傳統的接不上。Claire:操縱者就是利用流動性缺乏的情況下,拉高匯率然后兌換出貨。蘇博明-金融大觀園:是的,我也是這么理解的。但是如果想多一點的話就是鏈上資產沒有完善,所以才有那么多漏洞價格問題。點智成金資本-林健:我們現在只是把區塊鏈交易作為資本的一級半市場。Claire:流動性低,應用范圍窄,是其中一個兌換率可以在短時間內被拉高的原因,DeFi平臺還允許無抵押貸款。。。蘇博明-金融大觀園:我有篇文章寫的是我中有你,你中有我,就是跟傳統金融機構要合得來,不然我們玩不過他們的。Claire:這個是平臺的風險管理問題。總結,DeFi是以太坊今年的重頭戲,肩負振興以太坊的重任。那些既懂金融又懂編程的天才,在DeFi領域可以翻云覆雨,在電光火石的十幾秒之間,贏取幾十萬美金,我們為他們感嘆之余,是否有想過,把自己的財富存放在這些儲備池里,風險有多高呢?注:bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis)

因利率上升,bZx中鎖定的ETH在兩天內增加41.7%:金色財經報道,根據數據網站DeFi Pulse的數據,鎖定在bZx中的ETH總數在周四增加到24711,周三從17739增長到21514,增長了20%以上。 存款在兩天增加41.7%可能是由于利率上升所致。根據Codefi數據,截至3月3日,用戶通過bZx支持的Fulcrum平臺上借ETH可獲得41.9%的年利率。同時,其他平臺(如Aave和Compound)的收益率僅為0.06%和0.01%。目前該平臺的年利率已從周三的41.9%降至24.5%,但仍比Aave和Compound高出至少24個百分點。因此,鎖定在bZx上的ETH數量可能會繼續增加。[2020/3/6]

動態 | bZx交易所事件爆發以來,DeFi損失超2億美元:自bZx交易所事件爆發以來,分布式金融領域遭受重創,在此期間DeFi產品損失超過2億美元。2月15日,以太坊和比特幣的DeFi產品總價值達到了歷史最高的12.19億美元,以太坊的價格也創下了288.00美元的年度新高。2月17日,在DeFi上鎖定的ETH數量達到307.2萬枚,隨后在此期間暴跌8%以上,降至280萬枚。(Coingape)[2020/2/26]

動態 | 美國證監會就Cboe BZX Exchange規則修改征求相關人士意見:據美國證監會,Cboe BZX Exchange在9月24日針對擬議規則修改提出的Amendment No.2,以及在10月3日提出的Amendment No.4,證監會沒有收到任何意見。現發布通知,針對Amendment No.2和No.4征求相關人士意見。[2018/10/6]

Tags:BZXETHDEFEFIbzx幣團隊eth在植物生理中代表什么比特令牌幣defi3.0IC DeFi

DYDX
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文|王也編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 己亥末,庚子春,新冠病驟然來襲,蔓延之勢和影響之廣超出了眾人想象。企業停擺,工廠停產,不少員工在家隔離,人心惶惶.

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編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:木沐,Odaily星球日報經授權轉載。近年來比特幣時不時的登上微博熱搜榜,破萬暴漲要上熱搜,暴跌也要上熱搜,說明越來越多人開始了解和議論比特幣.

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2020年第9周區塊鏈二級市場報告2019年2月24日-2020年3月2日本期報告重點內容:本周大盤走勢:震蕩回撤七連陰.

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編者按:本文來自DappReview,作者:AndrewSteinwold,翻譯&編輯:DappReview編輯部,Odaily星球日報經授權轉載.

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作者|BinanceResearch由于EOS的高市值,作為PoS共識網絡,它經常被挑選出來,并被認為是其治理的受害者。其中最大的EOS持有者進一步鞏固了他們的地位并掌握了所有的權力.

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