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比特幣:暴跌是因幣安丟幣后做空?讓鏈上數據告訴你真相_EGY幣

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作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

據HOLD行情顯示,北京時間今天凌晨5點,比特幣高臺跳水,從10153美元大幅下跌至9300美元,1小時跌幅達到8.4%。截止發稿前,BTC暫報9575美元,日內跌幅5.4%。隨著市場下行,交易群內也開始流傳一些「小道消息」,引發投資者恐慌。其中,有兩條消息傳播力度最廣:一是幣安昨天宕機,背后原因是被黑客攻擊,丟了2萬個BTC以及170萬個ETH;二是幣安為了彌補損失,開了空單,這才導致今天比特幣暴跌。

硅谷銀行美股盤前暴跌97.41%,報2.75美元:金色財經報道,行情顯示,硅谷銀行美股盤前暴跌97.41%,報2.75美元。此前,第一公民銀行同意收購硅谷銀行,交易包括以165億美元的折扣價購買約720億美元的硅谷銀行過渡銀行的資產,且第一公民銀行承擔的所有存款將繼續由FDIC承保,最高可達保險限額。[2023/3/28 13:31:10]

在向幣安求證之外,Odaily星球日報也從客觀數據的角度對這兩個消息做出驗證。鏈上數據顯示,幣安沒有發生大規模轉賬

Odaily星球日報查詢發現,關于幣安丟幣的消息,最早來自自媒體「主角不是刺客」。該文章也在短短數小時內獲得上萬次瀏覽,但作者很快便刪除了該文。其表示該消息系朋友圈所見,未經證實。“發現未經證實是假消息,第一時間刪除。”

加密投資平臺Freeway停止服務,其代幣暴跌80%以上:金色財經報道,加密投資平臺Freeway周日停止服務,導致其代幣在24小時內下跌了80%以上,用戶在Telegram上稱不清楚情況的確切性質。[2022/10/24 16:36:38]

那么,幣安究竟有沒有丟幣?最簡單的求證,是去找鏈上數據。一般黑客攻擊成功后,會在最短的時間內一次性或多次將「攻擊成果」轉移,這也會在區塊鏈上留下大額轉賬的「證據」。然而,Odaily星球日報查詢發現,幣安過去24小時內并未發生資金大規模轉出情況。Tokenview鏈上數據顯示,過去24小時內,單次BTC轉賬金額超過20000的交易中,并沒有幣安的身影。

MicroStrategy首席財務官:盡管市場暴跌,MicroStrategy仍將繼續購買比特幣:1月25日消息,MicroStrategy首席財務官Phong Le表示,我們對比特幣的策略是買入并持有,所以如果我們有多余的現金流或我們找到其他籌集資金的方式,我們會繼續將其投入比特幣。MicroStrategy 今年將繼續購買比特幣,但目前尚不清楚它是否會比去年購買更多;該公司沒有出售該資產的計劃。MicroStrategy還考慮在未來一兩年內,如果市場變得更具流動性,購買比特幣支持的債券。該公司計劃于2月1日發布第四季度財報。(WSJ)[2022/1/25 9:12:07]

聲音 | 幣策首席分析師肖磊:此次暴跌是市場進入新一輪熊市的預兆:據北京商報消息,幣策首席分析師肖磊認為,此次暴跌是市場進入新一輪熊市的預兆,此前的熊市,是因為投資者的信心下降和獲利了結帶來的拋售,這一輪明顯是區塊鏈行業創業者和從業者的資金鏈斷裂,引起的對此前募集到的以太坊等數字貨幣的猛烈拋售,也可以看作是一次一級市場的擠兌行為。[2018/9/7]

當我們將BTC轉賬金額數字再次縮小,變成10000、5000、2000、1000,幣安仍不在其中。

同理,過去24小時中,ETH轉賬金額超過5萬的交易只有一筆,來自Bittrex交易所而非幣安。

盡管比特幣價格暴跌,亞洲數字貨幣支付穩步增加:BitPay的首席執行官Stephen Pair表示,盡管中國對數字貨幣和ICO進行了監管,但在亞洲,數字貨幣的使用正逐漸增多。比特幣在亞太地區越來越受歡迎,其跨境支付具巨大潛力。使用比特幣網絡,商家在一天內支付的費用比傳統銀行少。[2018/4/11]

通過合約帝數據歸集,過去24小時,幣安交易所資金流入流出如下所示:BTC:流入6423,流出9937,凈流出3513;ETH:流入55.12萬,流出68.8萬,凈流出13.68萬。

無論是流出還是凈流出,兩組數字都與社群謠傳的幣安丟幣數字不符合。因此,我們可以結論,幣安大概率沒有發生丟幣事件。對于另外一個「謠言」,我們也進行了論證。假設幣安真的丟了2萬個BTC,今天凌晨BTC下跌8%,這也意味著幣安至少要開10倍以上杠桿的空單才能彌補損失:2萬BTC*10倍杠桿=倉位總價值20億美元,這還不包括ETH的空單倉位。然而,合約帝數據顯示,從2月19日到今天凌晨暴跌前,火幣、OKEx以及BitMex三家持倉總量并未大幅上漲:從31.26億美元上漲至31.95億美元,漲幅僅2%。

此外幣安自家的合約持倉量,從2月19日開始就一直在大幅下降,沒有持倉上升的情況。

綜上所述,關于幣安開空彌補損失的說法,同樣不可靠。謠言從何而起?

實際上,本次「謠言」趕上了一個好時機:幣安系統宕機維護。關于宕機的原因,幣安曾在2月17日就發布公告解釋:行情回暖,交易需求增加導致幣安訪問量不斷加大,但吞吐性能短時間不能匹配需求,這才引發交易故障。這樣的解釋,在我們看來是可信的。今年1月,我們在幣安合約上進行交易,就曾遇到系統延遲導致掛單不能取消的問題,當時已經進行反饋。不過目前來看,問題依然沒有徹底解決。所以,一道擺在幣安面前的難題是,如何盡快攻破技術壁壘。另外,很多投資者也很好奇,既然不是幣安丟幣導致行情大跌,市場又為何下行?筆者認為,本次下跌很大程度上是多空博弈,空頭短期獲勝的結果。OKEx交易大數據顯示,過去三個月,市場做多情緒不斷急劇,并在2月18日達到高點,BTC杠桿多空比達到32。

然而,市場不會永遠是單邊行情,當多頭頭寸積聚較多時,空頭就會想方設法進行收割。今天的暴跌,很大程度上是空頭利用假消息打壓多頭,導致多頭撤退的結果。雖然「幣安丟幣」的消息更容易分辨真假,但對于不明真相的投資者而言,卻極易造成恐慌。恐慌,是空頭最強的利刃,同樣的手法在股市早已屢試不爽。1973年香港發生股災,其導火索起源于三張假股票,但最終觸動了一浪接一浪的拋售潮。恒生指數從高位1700多點一夜之間狂跌過千點,令不少人傾家蕩產。Odaily星球日報也在此提醒廣大投資者,合理控制倉位,謹慎使用杠桿,以防幣圈黑天鵝事件的發生。

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