比特幣:比特幣暴漲急跌都是“巨鯨”控盤？鏈上數據揭露實情_比特幣今日價格行情價格查詢

文|Odaily星球&Chain.info編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

今年5月，比特幣即將迎來第三次減半，近期價格一再沖高，突破萬元美元大關后逼近10500美元，又于本周末快速回調，一度跌破9700美元，近兩日于9500-9900美元震蕩，截止發稿報價9677美元。盡管遇到小幅回調，行業中并沒有太多恐慌情緒，畢竟“減半紅利到來”已經成了行業共識。但是，不少觀點認為所謂“減半紅利”只是莊家操縱市場的砝碼，價格大幅飆升和短時回落都是人為操縱的結果。比如，在BTC價格9000美元時，知名“巨鯨”之一Joe007稱，這輪漲勢受到了虛假的買墻和虛假訂單的操縱，即一些“巨鯨”通過發布虛假訂單，引導他人買入，從而推高比特幣價格。有趣的是，有交易員提出，Joe007是造成1月15日比特幣價格快速回調的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了贊同。該觀點認為，隨著賣墻被刪除，比特幣價格下跌，Joe007利用周末訂單稀少的機會，將比特幣價格壓低至1萬美元以下。那么，比特幣價格走勢真的正在受到巨鯨控制嗎？針對上述問題，Odaily星球日報聯合Chain.info，根據鏈上數據研究發現：“巨鯨”操縱幣價的說辭缺乏證據，相反，根據數據，目前這些“巨鯨”們大部分處于觀望市場的態度，“小鯨魚”們則正忙著囤幣。“巨鯨”觀望，“小鯨魚”們不斷囤幣

厄瓜多爾在昆卡市安裝了第一臺比特幣ATM機:5月22日消息，Watcher.Guru發推稱，厄瓜多爾（Ecuador）在昆卡（Cuenca）市安裝了第一臺比特幣ATM機。[2022/5/23 3:34:32]

理論上，如果你有全節點的BTC區塊數據，可以還原出2009年第一個區塊誕生至今每一小時的全網絡轉賬歷史。但200多個G的數據顯然不太好處理，以及，很多散戶投資者們除了入金出金或者交易所之間轉移資產以外，從未用過比特幣的鏈上轉賬功能。那么，當比特幣的區塊鏈網絡上出現了大額轉賬，究竟意味著什么？根據Odaily星球日報的總結，主要有以下4種可能：大筆資金一次性買入了大量的BTC；交易所整理賬戶；大戶把BTC轉移到交易所準備變現；莊家花幾塊錢轉個帳嚇唬散戶，趁機吸籌。根據Chain.info提供的鏈上數據，我們發現，近十周內的鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額都沒有大幅上漲。鏈上的每日交易額如果以美元計價有小幅回升，而大額轉賬則幾乎沒有變化。這說明大量持幣的“巨鯨”依然在等待行情發展，并沒有因為近期的行情變化而行動。

比特幣閃電網絡節點數量為35814個:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為35814個，同比增長2.30%；通道數量為85827個，同比下降1.3%；網絡容量為3568.36BTC，同比增長3%。[2022/3/27 14:20:55]

來源：Chain.info

來源：Chain.info此外，據加密交易所Kraken的最新報告顯示，持有100至1000枚比特幣的中型“鯨魚們”正在囤積更多的比特幣。報告分析指出，從2020年1月3日起，“鯨魚”地址數量的增長處于停滯階段。在1月份，持有超過100枚比特幣的人對是否繼續囤幣持“觀望態度”，與此同時，擁有10到100枚比特幣的“小鯨魚”們卻在持續囤幣。

MicroStrategy或因比特幣大跌而面臨7700萬美元的資產減記:彭博社發文稱，MicroStrategy早些時候再次以4.89億美元購買13,005枚比特幣。這一消息并沒有減緩比特幣大幅下滑，其價格下跌近10%至約32,300美元。會計規則規定，一旦市場價值低于其購買代幣的價格，公司將不得不減記其持有的資產。根據彭博匯編的數據，比特幣周一觸及盤中低點31,735美元，這意味著MicroStrategy可能會需要減記7700萬美元。[2021/6/22 23:55:01]

來源：Kraken到了2月份，在比特幣的價格即將突破1萬美元關口之際，持有100到1000枚比特幣的“鯨魚”數量激增，即此前持有10到100枚比特幣的“小鯨魚”在囤幣階段的情緒，在后期延續到了100到1000枚比特幣的“鯨魚”身上。Kraken分析道，“同樣，這也意味著上述囤幣情緒會馬上引起持幣量在1000到10000枚比特幣的‘鯨魚’的共振，讓他們也進入到新的囤幣階段。”“鯨魚”們不斷囤幣表明人們正在把比特幣當作一種價值存儲資產。比特幣的價格從2018年12月的3120美元上漲到2020年2月的略高于1萬美元，進一步說明了人們增加了對這種另類資產的風險敞口。就在上個月，區塊鏈數據分析公司Glassnodes指出，散戶投資者也存在類似的“囤幣”情緒。Glassnodes表示，自2018年比特幣價格底部區間形成以來，地址余額在0.1到1枚比特幣的地址數量上漲了10%。如今，囤幣大戶也經歷了類似的情緒轉變，人們都希望比特幣的價格漲勢能持續到2020年。不過，Kraken預測上述囤幣行為將在未來幾周或幾個月結束，比特幣價格的波動性將重新出現。這種“先囤幣后波動”的動態變化會進一步吸收市場的流動性，在未來造成供不應求的市場局面，從而推動比特幣新一輪上漲行情的出現。頭部交易所在新增BTC用戶方面領先優勢顯著

ING經濟學家：比特幣減半事件并不能保證比特幣一定大幅上漲:5月14日消息，ING經濟學家Carlo Cocuzzo警告稱，比特幣的四年一次減半并不能保證比特幣價格一定大幅上漲。他還稱，隨著時間的流逝，那些在礦機商投資大量資本來開采比特幣的人，其BTC獎勵逐漸減少，在某一時刻，獎勵將結束，使礦工的投資沒有回報。（NewsBTC）[2020/5/14]

是否有更多數據佐證散戶入場呢？但是我們發現，受減半行情的帶動作用，近期交易所用戶數據和BTC全網算力都表現良好，頭部交易所在在新增BTC用戶方面領先優勢顯著。

來源：Chain.info從新增BTC充值地址數來看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的幣安和火幣加起來還多了1271個，是絕對的贏家。但是由于Coinbase充值地址可以更換，所以這個數字可能比真實值略高。從新增充值地址占總充值地址的比例來看，前六名中除了幣安不足10%外，其余五家都在12%至17.3%區間內，差別不大。火幣在一月的新增充值地址增長率最高，OKEx緊隨其后。OKEx雖然新增BTC充值地址數量不如前三名，但從增長率來看仍有優勢。這也顯示了同為頭部交易所，不同交易所間的目標用戶、用戶使用習慣等依然有明顯區別。

動態 | Bitcoin Core開發者正式公開比特幣警報系統密鑰:兩名比特幣Core開發者布賴恩?畢曉普(Bryan Bishop)和安德魯?周(Andrew Chow)通過電子郵件公布了人們期待已久的與比特幣現已失效的警報系統有關的密鑰。在電子郵件中，兩人寫道，比特幣警報密鑰的全面披露是為了“減輕未知的傳播和密鑰擴散的影響”。此外，Bishop和Chow強調這些密鑰不會再對比特幣網絡構成風險，并解釋說“比特幣警報系統已經完全退役”。但一般而言，警報系統并非全都死亡。事實上，正如Bishop和Chow在他們的電子郵件中所說，加密貨幣的開發者希望使用像比特幣警報系統這樣的東西，但沒有被私人警報密鑰劫持的相同漏洞確實可以實現“一些非常簡單的修復”。[2018/7/9]

來源：Chain.info1月的活躍充值地址數據進一步印證了新增充值地址表現出的規律。這里的“活躍充值地址”是指在今年1月之前已經存在的交易所充值地址，可以看做“老用戶”的活躍情況。

來源：Chain.info從榜單中我們可以看到，雖然前三名換了位置，但幣安、火幣、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可換，導致其已有地址的活躍程度不高。與用戶增長率類似，火幣和OKEx的老用戶活躍度也表現亮眼，遠高于其他交易所。

來源：Chain.info不同交易所的BTC余額變動情況差別巨大，大部分交易所在1月間處于BTC凈流出狀態，據Chain.info猜測，這些交易所流出的資金多數流入某幾家正流入的交易所，從另一個角度證明了頭部效應的增強。

來源：Chain.info從鏈上余額來看，1月的贏家毫無疑問是OKEx和火幣。這兩家交易所在1月份鏈上BTC余額分別增加了27469.9BTC和22841.65BTC。而位于第三的Coinbase鏈上余額只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均為凈流出狀態。綜合來看，今年一月交易所間競爭的最大贏家很可能是火幣。從新增充值地址的數量和增長率、既有用戶的活躍情況和鏈上余額變動等各項數據來看，火幣都處于前三的位置。幣安和Coinbase在用戶數量和增長數量上有優勢，但既有用戶的活躍情況一般，而且新增用戶并沒有帶來鏈上余額的增長，這可能意味著用戶的平均充值金額并不大。OKEx用戶群體較小，但在用戶忠誠度和平均凈值方面有一定優勢。比特幣后市：短期尚有回調風險，長期利好仍在

雖然有小型鯨魚積極囤幣，交易所有散戶入場趨勢的利好信號，但短期內，比特幣的回調會快速結束，重回上漲趨勢之中嗎？Odaily星球日報提醒廣大投資者，從當前的鏈上數據看，BTC在短期內仍面臨回調風險。一般而言，較大的鏈上大額轉賬額在統計上是強烈看漲信號。這一數值越大，說明BTC的價值網絡越活躍，根據梅特卡夫定律，這一網絡的價值就越高，BTC后市就理應上漲。而根據上圖近十周內鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額，我們發現近期并沒有出現集中的鏈上大額轉賬現象，一定程度上也反映了目前市場上漲勁頭不足的狀況，短期內仍然出現下跌風險。不過，長期來看，BTC仍有尚未出盡的利好，重新推高可能很大。根據交易所Kraken的報告，比特幣中小“鯨魚”們此時正在忙于囤幣，并且這種情況將在未來幾周或幾個月內結束，這一動作尚未作用到如今的市場價格上。“鯨魚”們這種“先囤幣后波動”的行為會進一步吸收市場的流動性，導致市場出現供不應求的局面，從而在之后的幾周或幾個月內，將比特幣的價格推向新高。

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