比特幣:揭不開的郁金香信托之謎：澳本聰與110萬枚比特幣的故事_NGU

編者按：本文來自鏈聞，撰文：李畫，Odaily星球日報經授權轉載。2015年12月8日，一份據稱是戴夫·克萊曼在2011年抄送給克雷格?賴特的文件被披露，該文件顯示存在一個保管有110萬個比特幣的信托機構，該信托機構要在2020年1月1日把這筆比特幣交給CSW。2020年1月14日，CSW的律師提交給美國佛羅里達南區聯邦地區法院的一份庭審文件顯示，第三方已提供了解鎖加密文件的必要信息和密鑰碎片。根據之前與本案件相關的一些信息，此處的第三方極有可能是指一個受戴夫委托的擔保快遞，而被解鎖的加密文件中則極有可能包含巨額比特幣的私鑰。

CSW的律師1月14日提交給美國佛羅里達南區聯邦地區法院的文件這意味著2015年暴露的那份文件可能屬實，信托機構會在2020年1月把比特幣交給CSW，也就同時意味著將有110萬個比特幣「被解鎖」，進入流通。消息一出，市場嘩然。但僅僅4天之后，也就是1月18日，CSW的律師向區塊鏈媒體Decrypt稱：CSW目前收到的文件不包含私鑰。于是：據稱被委托在郁金香信托的、至少有110萬零111個的、信托機構需要在1月1日給到CSW的、而且1月14日的文件讓大家覺得CSW已經拿到私鑰的、即將浮出水面的神秘比特幣再次沉入水底。

克雷格?賴特，圖自TheCryptonomist易混事實：110萬個比特幣存在嗎？

這些比特幣真的存在嗎？這些比特幣屬于誰？讓我們以時間為線索，回溯整起事件，找出這些比特幣的秘密。不過，在開始之前，別忘了以下幾條基本的但容易被混淆的事實：1.不管CSW是否拿到解鎖比特幣的私鑰，也不管法院如何判決比特幣的歸屬，都不能證明CSW與中本聰有關聯，除非解鎖了創世地址中的比特幣。2.所有與郁金香信托相關的資料和信息都是CSW單方面提供的，信托中「存在110萬個比特幣」的說法，也是在郵件中以及在澳大利亞稅務局約談CSW的文檔副本資料中被提及過，而不是被驗證過。因此，當關注焦點變成「CSW是否拿到了解鎖110萬個比特幣的私鑰」時，別忘了「是否存在可能被解鎖的110萬個比特幣」才是最大的問題。3.在這場官司中，艾拉·克萊曼是原告，CSW是被告，控告的是CSW侵占了戴夫的遺產。如果CSW贏了，代表法院認為他沒有侵占原告的財物，而不代表其他什么；如果CSW輸了，代表法院認為他侵占了原告的財物，不管是否存在這筆未解鎖的比特幣，CSW都要把法院判定的資產給到艾拉。探秘之旅

受攻擊事件影響，Curve Finance TVL降幅接近50%:金色財經報道，據DefiLlama數據，受攻擊事件影響，Curve Finance TVL已由7月30日的32.66億美元降至當前的16.44億美元，減少16.22億美元，24小時降幅接近50%。[2023/7/31 16:08:21]

現在，讓我們開始探秘吧。1.2013年4月26日，戴夫·克萊曼去世。戴夫曾在2010年感染MRSA并反復住院治療。他在2013年3月違背醫囑私下出院，并在4月在家中去世，死因被列為自然原因。2.2014年2月11日，CSW首次聯系了戴夫的家人，他給戴夫的父親發送了一封郵件，稱：「比特幣背后有三個關鍵之人，我和戴夫是其中的兩個。如果戴夫的計算機設備上有wallet.dat這個文件，請保存好，我將幫助你得到戴夫擁有的」。在隨后的郵件中，CSW告訴艾拉，自己是戴夫在W&K的合伙人，W&K公司從事的是比特幣挖礦相關業務，戴夫擁有該公司50%的股權。鏈聞注：W&K公開的注冊信息顯示，該公司是戴夫在2011年2月成立的，其注冊人為戴夫、注冊地址為戴夫的家庭住址，且戴夫是該公司唯一的一名員工。這是戴夫的家人第一次知道戴夫與比特幣有關，也是第一次知道戴夫有可能留下了與比特幣相關的遺產。3.CSW在戴夫去世后10個月后才與其家人聯系，這看上去有點奇怪。但如果知道CSW在這段時間里做了什么，這一切可能就不奇怪了：2013年下半年，也就是戴夫去世之后，CSW在新南威爾士州最高法院起訴了W&K，要把該公司的權益，包括知識產權，轉移到自己名下。法院同意了CSW的主張，并稱「原告、被告雙方同意CSW接收原告所有知識產權的轉移，并服從判決」。不過實際上，這場判決是在W&K缺席的情況下完成的。一個名為JWilso的人代表W&K在法院的同意書上簽字，但W&K的繼承人艾拉此時不僅不知道這起訴訟的存在，他甚至都不知道W&K的存在，JWilso是未被授權的。另外，法院的判決是建立在CSW提供的一系列文件的基礎之上的，其中包含很多戴夫簽名的合同，但這些合同的真實性在后來被質疑，包括艾拉在內的很多人認為文件是偽造的，文件上的簽名也與戴夫本人的簽名不符。

摩根溪創始人：貝萊德申請的并非比特幣ETF，而是一個信托:金色財經報道，摩根溪創始人Apompliano在社交媒體上發文稱，貝萊德申請的并非比特幣ETF，而是一個比特幣信托，這些產品只是在技術上有所不同，尤其是在監管和批準方面，不過對于投資者而言最終的結果是相似的。最好的結果是真正的比特幣現貨ETF被SEC批準。但這不是ETF，不認為貝萊德在沒有信心的情況下提交信托會被批準。這種發展有一些潛在的后果。GBTC可能被迫引入每日贖回來競爭。GBTC可能被迫削減費用。許多華爾街公司可能會推出快速跟進的產品來與貝萊德競爭，媒體的關注可能導致資金流入比特幣。[2023/6/16 21:41:33]

那么現在，問題來了：不管如何，CSW已經達成了目的，成功轉移了W&K的權益，他為什么還要在翌年2月告知戴夫家人戴夫擁有一家名為W&K的公司？這不是自找麻煩嗎？來，讓我們看看2014年的年初發生了些什么。4.2014年2月18日，澳大利亞稅務管理局和CSW進行了一次會談，ATO調查員認為CSW從已故主管那里獲得了一些比特幣，調查員要進一步了解相關情況；CSW的法律顧問則稱W&K開采的比特幣都存放在信托中，因為戴夫擁有W&K的50%到100%的股份，所以至少有一半的比特幣是在戴夫的信托中的。值得注意的是，這是CSW第一次對外提到信托機構、以及存放在信托中的比特幣。他說出這些的環境是：ATO認為CSW隱瞞了從W&K獲得的比特幣收入，并要向他就這一部分的收入征稅。5.2月18日往回撥7天，是2月11日，也就是CSW首次聯系戴夫家人的日子。有兩個可能的猜測：CSW在拿到W&K的知識產權的時候，也拿到了屬于W&K的比特幣，不管數量是多少，不管是存放在某個信托中還是未存放在信托中。當ATO要向他就這筆收入征稅時，為了逃稅，CSW稱自己并沒有拿到比特幣，比特幣還在戴夫的信托中。CSW確實沒有拿到W&K的比特幣，因為沒能滿足解鎖比特幣的條件。我們尚不清楚真正的條件是什么，比如私鑰可能存放在一個復雜設計的信托或機制中，雖然拿到私鑰不難，但如果任何一方想要隱瞞其他方獨自拿到私鑰都是困難的；也可能存放在一個有時間條件的信托中，如文章開頭提到的那份文件所言，會在2020年1月執行；也可能私鑰只有戴夫本人才知道或才能解鎖。但不管真實情況如何，如果CSW要在2月18日告訴調查員比特幣在戴夫的信托中，他很大可能就要趕在調查員的前面聯絡并安撫好戴夫的家人，鑒于之前發生在W&K上的一切、以及之后調查員可能進行的稅務問詢。6.2014年4月15日，一名ATO的稅務調查員聯系了艾拉，向艾拉詢問新南威爾士州最高法院判決的執行情況，也就是CSW對W&K公司做出的法律行動的情況，并把CSW之前提交的一些文件給到艾拉。根據稅務局提供的文件，艾拉發現事實不是CSW告訴自己的那樣：戴夫與CSW共同擁有W&K的資產，戴夫簽署了一份聲明用這些資產換取澳大利亞一家公司的股權，以及把二人的資產放到這家新公司旗下等等。事實是：CSW把W&K公司的資產系統地轉移到了他自己的名下。7.2018年2月14日，艾拉向美國佛羅里達南區聯邦地區法院提起訴訟，要求CSW歸還其非法侵占的戴夫遺產，包括比特幣資產和IP資產。這其中同樣存在著一個奇怪的時間差。2014年4月艾拉就認為CSW欺騙了自己，但為什么直到2018年才提起訴訟？雖然原告、被告雙方均沒有詳細地提及這一段時間發生的事情，但可以推測這是一個尋求私下和解的過程，二人應該都有大的動力去對外達成一致。不過最后二人沒能和解，原因不得而知。艾拉提供給法院的資料顯示：在艾拉就W&K公司資產轉移的事情質問CSW后，CSW稱他采取的行動是為了讓法院通過他和戴夫計劃好的事情；CSW表示不希望艾拉把所有的事情公之于眾，稱會把戴夫的遺產給艾拉，并承諾會在2014年10月付第一筆款；但CSW并未如約付款，并在2015年10月之后不再回復艾拉的郵件。2015年11月，一名黑客發送了大量的文件給媒體和記者，這些文件顯示CSW和戴夫與比特幣的發明者間存在著重要的關聯，而本文開頭提到的那份文件也包含在這些被泄露的文件中。連線雜志和Gizmodo在12月8日發表了相關報道。這是公眾首次知道可能存在一個保管著110萬個比特幣的信托機構，而這些比特幣在2020年1月后屬于CSW。該信托機構后被稱作郁金香信托。8.不難發現，CSW一方對于比特幣所有權的主張隨著環境不同、時間不同有著不一樣的、并不斷進化的版本：在與稅務局調查員的會議中，CSW的法律顧問稱W&K開采的比特幣是屬于W&K公司的，戴夫擁有W&K的50%到100%的股份。在與艾拉的通信中，CSW表明有一筆比特幣，其中30萬是屬于戴夫的，70萬是屬于自己的。在2015年黑客泄露的郁金香信托相關文件中，信托中的110萬比特幣是屬于CSW的。CSW新近提交了「郁金香信托基金III」文件，尚不清楚在這份文件中比特幣是屬于誰的。而艾拉一方并不清楚W&K公司和戴夫有多少比特幣，因為戴夫在去世前沒留下任何信息。艾拉從所有外來消息中找到對自己有利的，主張如下：因為CSW表示戴夫至少擁有30萬個比特幣，所以自己至少應有30萬個比特幣；因為CSW承認艾拉擁有W&K一半的權益，所以自己至少應有55萬個比特幣；因為戴夫是W&K的唯一員工，所以自己有權獲得W&K挖出來的全部110萬個比特幣。9.2019年5月3日，法院令CSW提交與信托機構相關的信息，包括信托的名稱、地址、受托人、受益人、與信托之間的交易記錄等等。5月8日，CSW告知法院挖出的比特幣直接存入了巴拿馬的一家信托機構，因此沒有比特幣的交易記錄；之后存儲這批比特幣密鑰的加密文件被轉移到了塞舌爾的郁金香信托。雖然之前泄露的文件稱存在一家信托機構，但郁金香信托這個名字到此時才首次出現。「郁金香信托基金I」的受托人為包括CSW、戴夫在內的7個獨立主體，其他主體可能是一位名為UyenTNguyen的女士、一個名為Panuprypt的公司、一個名為Coin-Exch的公司、一個塞舌爾的未具名的實體、一位PGP鑰匙持有人。存儲比特幣地址和私鑰的加密文件需要「郁金香信托基金I」的受托人共同解鎖，因此還無法提供給法院。在「郁金香信托基金I」之外，還有「郁金香信托基金II」，基金II的主要受益人為CSW本人和CSW的妻子。10.8月27日，在原告、被告雙方反復舉證之后，布魯斯·萊因哈特法官在聽證會上建議將之前挖出的比特幣的一半以及知識產權的一半視作戴夫·克萊曼的遺產。不過此建議并非法院的終審判決。此后CSW與艾拉進行了多次會談，似乎達成了某種不具約束力的和解協議，艾拉隨即停止了訴訟。但在10月30日，艾拉被告知CSW無法為和解提供資金，艾拉重新提起訴訟。11.時間進入到當下。2020年1月6日，CSW向法庭提交了428份新文件，其中包括一份名為「郁金香信托基金III」的被標注為機密的文件；1月14日，CSW律師提交的庭審文件顯示，某個第三方已提供了解鎖加密文件的密鑰碎片；1月18日，CSW律師稱CSW目前收到的文件不包含解鎖比特幣的私鑰。12.即將到來的2020年3月30日是此案的審判日期。對于CSW而言，最好的情況可能是，不僅能證明確實存在一筆未被解鎖的比特幣，還能證明這筆比特幣全部屬于自己；最壞的情況可能是，法院認為他需要歸還相當數量的比特幣給艾拉，并涉嫌偽造證據。以上即是這場進入到第三個年頭的訴訟案的主要內容。那么現在你是怎么想的，你覺得存在一筆未被解鎖的巨額比特幣嗎？這些比特幣是屬于CSW，還是屬于W&K？重新梳理關鍵節點

數據：3.12億美元BTC和2.61億美元ETH期權合約將于明日到期交割:1月12日消息，Deribit 數據顯示，超過 3.12 億美元 BTC 和 2.61 億美元 ETH 的期權合約將于明日到期交割。其中 BTC 的最大痛點價格為 1.7 萬美元；ETH 的最大痛點價格為 1300 美元。

注：期權最大痛點假設市場上所有持倉是由大戶沽出的, 對大戶最有利的結算價為市場內在總值最低的價位。廣義來說就是市場會向大多數人比較痛苦的方向發展，這樣才可以使主力的利益最大化。[2023/1/12 11:08:25]

文章的最后，讓我們看看這起訴訟案的一些關鍵節點。1.UyenTNguyen。Nguyen被認為是一名越南女子，她似乎與戴夫和CSW有著非常緊密的關系。不僅出現與巨額比特幣所有權相關的文件中，也一度成為W&K的所有人，她還是「郁金香信托基金I」中的受托人。Nguyen是CSW之外的另一位真正了解W&K和相關比特幣的人。關于UyenTNguyen的片段信息

但Nguyen從未出現過，也從未主張過自己對這筆比特幣的所有權。作為關鍵證人，不知她是否會在下一次開庭時被傳喚。2.澳大利亞稅務局。澳大利亞稅務局似乎傾向于認為CSW拿走了W&K公司或者戴夫的比特幣，并對這筆比特幣的數量有一個大致的了解，他們可能掌握有某些客觀的證據。澳大利亞稅務局的戰斗力很強，整個事件的關鍵轉折點都是他們推動的，如果CSW好好納稅，或許就沒有后來的這許多的事情。3.W&K公司。W&K的所有權是未解之謎，公開的注冊信息顯示戴夫注冊成立了這家公司，并是唯一員工；但一些合同顯示，戴夫和CSW共同擁有這家公司，各占50%的股權；在2014年，該公司一度轉移到了UyenTNguyen名下，后在2018年又變更到艾拉名下。W&K公司與郁金香信托中比特幣的關系也不是很清晰。郁金香信托中的比特幣是否為W&K公司挖出來的還沒有定論；如果不是，那么W&K是否挖出過比特幣、挖出了多少、這些比特幣現在在哪兒更是一個個未知數。如果這些問題都能得到答案，這起訴訟案也就不難判決了。4.郁金香信托。郁金香信托相關文件的證實或證偽是影響判決結果的重要因素，甚至可能是決定因素；但這些文件、包括郁金香信托本身還處在一個既無法證實、也無法證偽的狀態。如果與該信托相關的其他人或其他證據出現，事情就會變得明朗，但截止到目前，郁金香信托還只出現在CSW提交的文件中。郁金香信托基金到底有多少期是一個更大的謎團，因為在每一期中，信托的受益人不一樣。CSW為什么不在最開始就拿出全部的相關文件？這個問題也同樣不可知。布魯斯·萊因哈特法官說，「郁金香信托文件帶來的問題比它所能提供的信息還要多。」5.「加密文件」。加密文件可以入選迷惑行為大賞。我們都知道，「解鎖」比特幣只需要一個私鑰，但可以把這個私鑰變成多個私鑰碎片，湊齊私鑰碎片才能恢復私鑰。又有一個加密文件，「解鎖」這個加密文件只需要一個私鑰，但也可以把私鑰變成多個私鑰碎片，湊齊私鑰碎片才能恢復私鑰。現在把比特幣私鑰放入加密文件中，問題來了。加密文件的解鎖條件是什么，是集齊7個受托人的私鑰碎片，還是其他？解開加密文件后，加密文件中保存的是什么，是完整的比特幣私鑰，還是私鑰碎片？又或者存在多個加密文件，有的文件中有比特幣私鑰或私鑰碎片，有的文件中沒有？這就相當于你好不容易集齊了七顆龍珠準備召喚神龍，對方告訴你，不好意思，七顆龍珠只能召喚一個敬業福，請把其他的四個福找來先。到目前為止，我們尚不確定CSW拿到的密鑰碎片是否解開了加密文件、加密文件中是否有私鑰、是完整的私鑰還是密鑰碎片。CSW律師的說法是已經解開了加密文件，但加密文件中不包含私鑰。6.「擔保快遞」。CSW曾在法庭稱解鎖加密文件的大部分密鑰碎片在戴夫手中，戴夫應該把密鑰碎片給了擔保快遞，會在2020年1月把密鑰碎片交給CSW。讓一家CSW都不知道的「快遞」通過CSW都不知道的委托過程來保證CSW在未來收到密鑰碎片的權益，意義何在？戴夫提前了至少7年把密鑰碎片給到一個快遞或委托機構，為什么，密鑰碎片丟失的風險并不算小。如果快遞已經送來了密鑰碎片，快遞員或其所屬機構能否出庭，證實戴夫之前的委托？照理這些密鑰碎片能夠解鎖加密文件讓CSW拿到110萬比特幣的私鑰，為什么沒能拿到？問題很多，答案還很少。

數據：比特幣活躍地址數近24小時驟減近12萬個:金色財經報道，數據顯示，比特幣活躍地址數呈下降趨勢，當前比特幣活躍地址共有725,857個，近24小時驟減 119,304個，跌幅達16.3%。這或表明市場對 BTC鏈上交易和價值結算的需求有所減少。[2022/10/24 16:36:24]

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