IOTA:揭示比特幣“巨鯨”從哪兒來到哪兒去？_Chain

本文共：2,429字預計閱讀時間：6分鐘比特幣的地址挖掘和交易追蹤能幫助我們監控大戶和機構的動態，做出更好的交易決策，對打擊黑客盜幣、利用加密貨幣洗錢、暗網交易等違法犯罪行為也有很大幫助。交易追蹤的結果通常包括大量復雜數據，普通用戶難以理解，更無法使用。針對這個難題，Chain.info近期開發了可視化的交易挖掘追蹤產品，以簡單易懂的形式展示大額轉賬和熱門地址資金流動的前因后果。雖然該產品尚在內測階段，但我們希望能通過以下幾個典型的例子，向讀者展示出地址挖掘追蹤與可視化技術相結合的強大之處。圖示說明在交易追蹤可視化圖中，node和line的顏色及尺寸均表示不同的數值。由于各個交易的數值差異很大，因此不同顏色及尺寸表示特定交易內的數值分布情況。顏色：表示該node或line所包含的交易數量，顏色越深表示數量越大。尺寸：表示該node或line所包含的金額大小，圓球越大/線條越粗則表示金額越高。交易追蹤—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。該地址在19年9月4日收到了一筆合計94,504BTC的巨額轉賬，當時價值約10億美金，在幣圈引起不小的震動。從交易追蹤可視化圖形來看，該筆交易有7個大額輸入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3筆輸入，該地址合計轉入約53,000BTC是主要資金來源。其余輸入地址的交易金額分布在200-15,000BTC之間。如圖所示該富豪榜地址至今未發生任何轉出。

幣情觀察室 | BTC怎么走 這張圖揭示謎底:4月3日10:30，金色盤面邀請行情大V 保羅大帝做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《BTC怎么走 這張圖揭示謎底》，敬請關注，掃描下圖二維碼即可觀看。[2020/4/3]

圖表來源:Chain.info仔細分析作為主要資金來源的地址1JCe…x2Sy，從可視化圖形中可以看出，該地址的資金主要來源于11個地址，其中1L9e…3d3Q為主要資金來源，合計匯入37,426BTC，繼續追蹤以上11個地址，可以發現其上游地址中包含了多筆與火幣的轉賬。從這些關聯交易所的追蹤中，或許可以發現該巨鯨的一些蛛絲馬跡。

動態 | 澳本聰展示帶有時間戳的文件試圖“揭示”中本聰名字的來源:據Bitcoin.com 12月21日消息，針對原告Kleiman請求法官Reinhart駁回澳本聰（Craig Wright）最近的反對意見，澳本聰法律團隊在一份聯合發現備忘錄中做出了回應，要求獲得與David Kleiman的15臺電腦有關的數據，并要求獲得2013年4月1日至今的任何與Ira Kleiman(David的兄弟)房地產交易相關的文件。在法庭的要求下，澳本聰向公眾展示了一份帶有時間戳的文件，表面上顯示了中本聰名字的來源。Kleiman在回應房地產交易請求時表示，澳本聰的請求“完全是基于猜測”，并稱沒有證據表明Ira用他已故兄弟的比特幣資產購買了一處房屋。澳本聰還列出了一份名單，名單上的人和公司與澳本聰的電子設備數據有關，而且可能與原告Kleiman有過交流。但Kleiman的律師稱此請求為了該名單是“澳本聰認為與涉嫌對其計算機設備進行黑客攻擊”。Kleiman的律師補充說，澳本聰從未在法庭上出示證據證明他的電腦設備被黑客入侵。[2019/12/22]

聲音 | Pinsent Masons：加密投資等欺詐飆升揭示了英國監管的結構裂縫:據Professional Adviser報道，根據律師事務所Pinsent Masons的說法，受“影子儲蓄市場”和加密貨幣投資相關投訴的影響，金融投資相關欺詐案件數量在2018年增長了74%，這揭示了英國監管體制的“結構裂縫”。 Pinsent Masons表示，近幾個月以來，投訴最多的是與加密貨幣投資欺詐、追討詐騙和股票銷售有關的，許多投資者被ICO的數量激增所困擾。該律所表示，ICO的復雜性和缺乏監管意味著如果散戶投資者在投資前不尋求建議，則可能面臨欺詐風險。[2019/4/30]

圖表來源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通過交易追蹤可視化可以看出，該地址合計的82,773BTC都來自于地址1Kat…fjx7，由138筆大額資金匯聚而成。1Kat…fjx7地址的資金來源非常廣泛，與其有直接大額資金往來的實體為12個，其中之一的火幣交易所向該地址轉入了23,028BTC。其余地址均相對分散，最終追蹤到的交易所包括幣安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

突發 | IOTA內部聊天記錄遭泄露 揭示內容沖突:據thenextweb消息，近日，IOTA開發人員發送的消息泄露在Pastebin文檔中，其中，IOTA的兩位聯合創始人卷入了關于董事會成員資格的熱烈討論。IOTA聯合創始人Sergey Ivancheglo表示，我不再信任Dominik Schiener，我認為他應該退出IOTA基金會，以實現IOTA更美好的未來。Dominik Schiener是IOTA的另一位聯合創始人，根據Ivancheglo的聊天記錄，他已經重組了公司，以便高管能夠投票給Ivancheglo。 而Schiener稱他的話“荒謬可笑”。Scheiner說，“我們終身選舉董事會成員，我們應該共同領導一個10億美元的項目和基金會，并回應Ivancheglo拒絕接聽電話，提到了“公開斗爭”的可能性。 自泄露的聊天記錄以來，IOTA已經發布了一份官方回應，似乎得出了沖突的結論，稱該公司計劃在雙方簽署的諒解備忘錄的基礎上，繼續邀請兩位失蹤的創始人加入IOTA董事會。[2018/8/9]

金色財經獨家整理：Cointelegraph作者分析上周數字貨幣走勢 揭示影響因素長短期相互轉化:上周，諸多關鍵因素影響者加密貨幣投資者關于牛熊市的預期。技術分析來看，大多加密貨幣呈現下跌的走勢，跌破200日均線，而一些利好因素又使市場經歷了強波動。短期看，三大頂尖廣告平臺（谷歌，臉書，推特）均禁止加密貨幣相關廣告、幣安出走馬耳他是看跌兩個主因，而G20會議成果的政策放松則是看漲的主因。但文章也揭示了短期因素在長期的相反作用：禁止廣告將起到篩選和減少欺詐的作用，長期利好投資者信心，而G20暫時政策上的放松也并未排除可能在遠期某一時刻進行更嚴格的監管措施的可能。[2018/3/27]

圖表來源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一個鏈上交易頻繁的地址，從2019年7月31日創建至今，已累計發生12,978次交易。通過交易追蹤可視化可以看出，該地址的主要資金最終來源于不同的交易所。從資金去向可以看到，該地址先將金額轉移到7個地址上，大部分轉賬為3,000BTC/筆，然后再將這些地址的幣打散到更多的普通地址，每筆金額為100-500BTC不等。這類將資金先聚集再分級多次打散的行為有一定的洗錢嫌疑，值得進一步持續關注。

圖表來源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通過交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址的資金來源非常寬泛，經過多級交易追蹤，涉及超過上百個地址，超過10家交易所。該地址主要資金來源地址為3Cg3…iuCo，共計61541BTC。而該地址的資金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最終流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管機構。

圖表來源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，總交易筆數有260筆，總交易額達435,900BTC。從交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址主要的大額資金來源和去向均為Xapo托管機構，其他資金來源雖然地址數量眾多，且與Bitfinex交易所有關聯，但是資金規模都相對較小。可以推斷該地址應該是Xapo體系內的地址，但還需要持續觀察和驗證。

圖表來源:Chain.info交易所間流轉從最近一個月火幣交易所流入流出圖可以看出1.統計期間，火幣交易所共計流入46315BTC，共計流出98420BTC，整體為凈流出的狀態，其中凈流出金額為52105BTC。2.火幣的主要資金來源和去向都是普通地址，其中來自普通地址的充值為33199BTC，占比總流入約71%；而提現至普通地址為44088BTC，占比總流出約45%。3.火幣與其他交易所有關的資金往來中，資金流入前三依次為OKex、Binance、Coinbase；資金流出前三依次為Binance、OKex、Coinbase。

Chain.info將持續優化產品，力求為用戶提供最準確和簡潔的地址交易追蹤和各類可視化服務，同時我們也會對當下熱門的大額交易及特殊地址進行交易追蹤，從更專業和深度的視角解讀鏈上交易。歡迎您的關注！

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