區塊鏈:資金盤歸零，交易所跑路，幣圈騙局開始最后的收割_KEN

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩林格，Odaily星球日報經授權轉載。2019年，憑借著模式幣、資金盤的流量，許多新交易所強勢崛起。它們互相寄生、彼此利用，成為了幣圈2019年最吸睛的存在，吸金無數。但一榮俱榮，一損俱損，如今，在監管的重壓之下，模式幣、資金盤紛紛崩盤，很多交易所選擇跑路，甚至有人被捕。留下來的交易所，正在努力為自己洗白。但習慣了賺快錢的它們，真的能徹底金盆洗手嗎？01幣價歸零

12月22日，在交易所滿幣網上線了11天的模式幣BABA幣，轟然崩塌。半小時內，BABA的跌幅高達96%。許多投資者損失慘重。

BABA幣價走勢實際上，這一情況早有預兆。“15號開始，BABA的K線走勢明顯不正常，每天漲一點點，而且固定是凌晨0點拉一波。”投資者陳之維告訴一本區塊鏈，“這就是非常典型的‘推土機模式’。”“完美收割！”BABA幣崩盤后，有媒體驚呼。BABA幣的背后，究竟是誰在操盤？8月14日，BABA幣合約創建完成，正式誕生。但早在8月12日，滿幣網就宣布，即將上線BABA幣。滿幣網為什么能未卜先知？原因很簡單，BABA很可能就是滿幣網自導自演的發幣騙局。區塊鏈信息顯示，BABA發行后，有1000萬枚Token被轉移至一個后綴為“4e1f”的地址。此后，這一地址又將其中的998萬枚Token轉移至尾號為“9dff”的地址。

歷史上的今天丨鹽城：Plustoken資金盤重要操盤手已歸案:2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國。對此，鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用 Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人，瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用 Plustoken平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件顯示，美國國稅局(IRS)正在考慮要求科技巨頭報告用戶的加密投資活動。根據共享的文件，美國國稅局希望利用大陪審團傳喚蘋果、谷歌和微軟等公司，檢查納稅人下載加密相關應用程序的歷史。美國國稅局希望發出傳票，檢查銀行和Paypal賬戶上的數據，以確定是否與加密貨幣交易有關。此外，稅務機關正在考慮審查Facebook和Twitter等社交媒體巨頭，以發現和記錄公開可用的加密貨幣地址。不過，目前美國國稅局尚未就這份報告來源的真實性做出回應。[2020/7/10]

而這個9dff的地址，屬于滿幣網平臺幣CONI的創建者——這是滿幣網的官方地址。

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示，資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率，Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。（互鏈脈搏）[2020/3/18]

“9dff”地址即滿幣網官方地址自此，BABA的操盤手已昭然若揭。滿幣網這次突如其來的鐮刀，讓大批投資者措手不及。而在此之前，滿幣網已經和空氣幣、資金盤一起，對用戶進行過數輪收割。MXM就是最典型的一個。作為幣圈最早的資金盤項目之一，MXM啟動于2018年。根據其規則，用戶只要購買MXM，就可以獲得不同等級的“礦機”使用權，得到挖礦收益。除此之外，MXM還支持投資者通過拉人頭獲得“三代鏈接”動態收益，靜態及動態的年化收益之和高達788%。這是一個高度控盤的資金盤項目。MXM的大多數代幣被項目方掌控，幣價漲跌也是如此。今年4月，MXM走向崩盤，如今，其幣價已跌去92.7%。神奇的是，在MXM之后，MXM的項目方仿照MXM推出了新幣種DDAM，仍然上線滿幣網。經歷了一系列頻繁的規則修改后，DDAM的幣價也開始跳水。如今，其幣價較兩月前的最高點，已跌去96.3%。02交易所跑路

聲音 | 肖磊：資金盤跟傳銷的本質邏輯是一致的:據新京報7月10日消息，財經評論員肖磊日前表示，資金盤其實是傳銷的一種變體，由于很多標的具有標準化和交易的便捷性，導致資金盤能夠在很短的時間內吸引更多的資金聚集，比以前靠拉人頭的方式來集資的方式危害更大。傳銷的話有很多法律層面的界定，比如超過三級返利體系等，但目前看，資金盤往往更具有隱蔽性，但可以達到傳銷的效果，由于拉盤導致前期進入的人更容易獲利，這些人為了更多人進來拉盤，就會用拉人頭的方式去傳銷式營銷，跟傳銷的本質邏輯是一致的。[2019/7/10]

年關將至，看到監管逐步收緊，一小撮數字貨幣交易所完成了“最后一割”。近期，又有一張“超級馬里奧”K線圖，在幣圈社群中流傳。

RON幣價K線圖這個名為RON的數字貨幣，價格先是像推土機一樣穩步爬升，此后瞬間跳水，價格從0.7美元跌至0.13美元，跌幅高達81.4%。一本區塊鏈調查發現，RON是融安交易所發行的平臺幣，上線于今年7月。從10月14日到12月2日的49天時間里，RON只漲不跌，幣價大漲118%。隨后，其幣價一夜暴跌，迅速成為“幣圈網紅”。針對幣價跳水，融安交易所給出的原因是：有用戶惡意套利砸盤，平臺所有業務一切正常，在平穩運行中。“但幣圈玩家都知道，這樣的說辭只不過是交易所的套路。實際上，它們早已割完跑路。”資深幣圈玩家薛平表示。“從K線就可以看出，這是一場蓄謀已久的收割。”他指出，“這家交易所，連名字都是蹭幣安的。”除了“只漲不跌”的平臺幣，融安交易所還推出了活期寶和定期寶兩項“理財”服務，以吸引投資者入局。以定期寶為例，這一產品每期按份起購，認購成功之后立即鎖定，周期結束即自動解鎖，年化利率高達30%-42%。

聲音 | 寶二爺：大部分資金盤都是中心化的，遲早會崩盤，而比特幣不會崩盤:寶二爺發微博表示，大部分盤圈的人都不理解幣圈的人為什么對比特幣有如此強烈的信仰，因為我們相信時間的力量，大部分資金盤都是中心化的，遲早會崩盤，而比特幣沒有中心，全靠社區共識，無法崩盤。[2019/4/15]

融安交易所網站截圖“正常的數字貨幣理財，根本達不到這個收益。交易所的目的很簡單，就是讓投資者把錢存進來。”薛平告訴一本區塊鏈。在融安交易所之外，太陽交易所也在近期陷入跑路風波。官方公告顯示，這家交易所上線于2019年12月12日，主打的是與牛頓交易所類似的“解封區”玩法。何謂解封區玩法？解封區由牛頓交易所首創，用戶可以把自己的數字貨幣轉入解封區，幣價會瞬間膨脹10倍。但用戶不能自由交易解封區資產，只有在解封區內刷單，即反復買入、賣出，才能解凍存入的幣。而用戶刷單時，掛出的賣單價格由系統控制，必須高于買入價。由此一來，解封區內的幣價便可以只漲不跌。但一旦沒有新韭菜接盤，整個解封區模式便會徹底崩盤。太陽交易所開放交易的第二天，其解封區上線了第一個幣種9GB。“9GB對外號稱是一個估值10億的區塊鏈云存儲項目，但卻沒有任何落地應用，就是個空氣幣。”數字貨幣投資者王洋告訴一本區塊鏈。截至目前，9GB在太陽交易所已上線12天——前10天，幣價一路上漲；最近兩天，卻止步不前。“目前9GB已經沒有交易量了，12個小時交易量不到500，有投資者已被套牢。”王洋表示。可以預見，太陽交易所離跑路不遠了。03洗白與收網

動態 | 警惕成為資金盤游戲“1 ETH”的接盤俠 ?:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示，最近很活躍的以太坊DApp游戲“1 ETH”存在重大風險。因該游戲合約代碼未開源，故通過合約交易分析。初步認定該游戲為FOMO3D眾多仿制品之一：玩家存入ETH后被抽成，等待可能的分紅，以及一個猜數抽獎游戲。更重要的是，根據合約數據判斷，游戲已經接近僵死階段，只有很少ETH繼續流入。如需查看更多信息，請點擊原文鏈接。[2019/1/3]

實際上，面對監管，資金盤平臺大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盤、給用戶殘留一絲希望的“軟跑路”，成為了操盤手的共同選擇。然而，這不過是他們拖延時間的手段而已。近日，有投資者向一本區塊鏈爆料，數字貨幣交易所Bitgogo發布公告，宣布將凍結用戶資產180天。官方資料顯示，這家交易所成立于2017年，前身為香港比特購交易所，2018年更名為Bitgogo。該平臺曾上線過包括DPT在內的一系列空氣幣，令投資者損失慘重，至今仍有投資者在網絡上維權。而近日的Bitgogo公告稱，為了保障用戶資產安全，平臺將對用戶資產凍結180天，并給出20%的年化收益。180天后，交易所會解凍資產，并兌付理財收益。

Bitgogo公告“平臺沒跟我們說，就凍結了我們的資產，跟搶劫沒什么區別。”Bitgogo用戶王宇告訴一本區塊鏈，“至于180天后能不能解凍，誰也不知道。”“Bitgogo和鏈上科技一樣，都是杜均旗下節點資本投資的。前段時間鏈上科技公司注銷了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑馬”BiKi和抹茶，則在忙著洗白自己。11月11日，BiKi發布公告，宣布下架了一批各項指標不達標的幣種，未來還會下架更多幣種。此外，BiKi還稱，設立了產業研究院和上幣監督委員會。抹茶也緊急宣布下架一系列資金盤、傳銷幣項目。此外，抹茶還拿下了愛沙尼亞交易運營許可證，意圖為自己洗白。但一本區塊鏈調查發現，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所內仍然充斥著大量資金盤、傳銷幣。例如，在BiKi交易所創新區內，VDS、CXC等知名資金盤項目依然活躍。

BiKi網站截圖在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等傳銷幣依然存在。在實打實的金錢收益面前，交易所要想洗白，并不容易。而針對資金盤交易所的收網行動已經開始。近日，有消息稱，資金盤項目貝殼國際操盤手已被江蘇靖江控制。一本區塊鏈致電靖江城西派出所，確認消息屬實。一位貝殼國際投資者對一本區塊鏈表示，在得知上述消息后，各個投資者群已經開始號召群友整理資料向報案，“只有報案，才有希望拿回損失。”在監管強勢亮劍之后，幣圈再次掀起一波跑路潮。先是資金盤紛紛跑路，如今交易所、空氣幣也緊急收割離場。2020年，幣圈會變得更干凈嗎？*文中部分受訪者為化名。

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