區塊鏈:發幣被抓，會被定什么罪？_區塊鏈dapp開發公司

文|棘輪林格2019年下半年，針對幣圈的新一輪嚴打，正在進行中。在這一年里，從傳銷幣到資金盤，從建虛假交易所到偷電挖礦，多個涉案者紛紛落網。他們的罪名，涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。這一類的騙局，其實與真實的區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用，成為了犯罪分子的幌子和工具。在這一波嚴打之后，區塊鏈世界有望得到凈化。01傳銷幣和資金盤的定罪

2019，監管整治幣圈，重拳砸向傳銷幣和資金盤。12月4日，新華社發文，呼吁警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集資詐騙案，主犯被判無期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年來，PlusToken、水松緣等多個打著區塊鏈、數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙，被抓獲。它們的受害者，也開始陸續報案。然而，在報案和維權的過程中，許多受害者遇到了困難。“項目方發過很多資質證明，我們也不知道是不是真的，算不算詐騙。”某資金盤受害者李芳對一本區塊鏈表示，“網上查資料也頭暈，不知道算什么罪名。”針對這一問題，一本區塊鏈在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”，發現近五年內與之有關的刑事案件判決書，高達1175份。其中，網絡賭場類案件占比最大。除此之外的大多數案件，均與傳銷幣、資金盤有關。而這些案件中的犯罪嫌疑人，絕大多數的定罪是以下三類：組織、領導傳銷活動罪；詐騙罪；非法吸收公眾存款罪。以霹克幣相關案件為例，它是一個典型的幣圈資金盤項目。今年上半年，遼寧沈陽、安徽宿州兩地法院，分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中，犯罪嫌疑人最終的罪名，卻有所不同。在沈陽案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪，被判有期徒刑3年，緩刑5年。罪名與量刑上的差異，與二人的具體犯罪行為有關。裁判文書網顯示，杜某未經有關部門批準，在沈陽某酒店舉辦宣講會，宣傳霹克幣無風險、高回報，吸收了12名被害者投資，總投資款高達912萬元。曹某的行為與之類似，但曹某的辯護人指出，曹某只是以投資人的身份參與活動，自身也是受害者，并沒有獲利。而法院則認為，曹某以推銷投資霹克幣為名，要求參與者繳納會費獲取加入資格，并發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織，已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實，并不影響其犯罪的構成。

聽證會 | 國會議員：扎克伯格或能夠讓Libra合法化，但發幣是不對的:金色財經直播報道，在今日聽證會上，議員Brad Sherman追問對于匿名賬戶如何實施KYC合規要求？他表示，扎克伯格有100個律師幫助他讓Libra合法化，讓自己變得安全，但發幣這件事是不對的，扎克伯格不能躲在背后，然后說“創建Libra不是我的主意”。扎克伯格沒有回應，知道Brad Sherman的提問時間用盡。[2019/10/23]

“只要達到三層及三層以上的層級，就構成傳銷了。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽對一本區塊鏈表示。但在詐騙罪的認定上，張烽指出，如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成，包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪后果等，就不構成詐騙罪。就幣圈資金盤項目可能涉及的三大罪名，張烽給出了一個簡單的判別標準：傳銷側重于其營銷推廣方式；詐騙罪的核心是虛構事實；而非法吸收公眾存款的核心，是在未取得相應牌照許可的情況下，向不特定對象募集資金。“在霹克幣的案子里，已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理，主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱，“幕后的操盤手據說早已跑路，如果被抓回來，大概率會被認定為詐騙。”“從最高刑期來看，詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示，“不過，具體也要根據案情而定。”02交易所定罪

聲音 | 趙長鵬：未來 LaunchPad 和幣安上幣會優先考慮幣安鏈發幣項目:幣安創始人趙長鵬在幣安媒體群表示，未來 LaunchPad 和幣安上幣會優先考慮在幣安鏈上發幣的項目。趙長鵬表示，幣安鏈定位為轉幣、發幣和交易功能，承載每天 10-100 億美元的交易量應該沒問題。他介紹，幣安鏈是更加專注的鏈，沒有智能合約，沒有虛擬機，可以實現 1 秒鐘確認，無回滾可能。[2019/3/1]

在傳銷幣、資金盤之外，被嚴打的另一個幣圈主體，是交易所。今年6月，位于杭州的比特幣交易所比特網被一鍋端。對100余人采取了刑事強制措施，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。比特網緣何被查？資料顯示，這家交易所的經營模式不同尋常。他們的套路，是將潛在投資者拉到微信群，群內的“老師”和“托”不停放出虛假消息，誘導用戶投資。而交易所自己，則可以隨意操控平臺內的比特幣價格，讓用戶賠錢。涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網，僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關，即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這里，用戶只能買漲、買跌，買對了可以獲利85%，買錯了則全賠。事實上，對于這一平臺上的所有交易數據，交易所都能在后臺隨意更改。投資者入場后，平臺會先放水，讓其小賺一筆；等投資者大量入金后，平臺再“做死”，讓客戶的錢全部賠光。

聲音 | 陳偉星：吹過的牛一定會做 打車鏈不發幣:今日，陳偉星發微博表示，老有騙子五毛來造謠“打車鏈”的事情，再申明下。

1.我們吹過的牛，就一定會做；

2.我們目前不集資、不發幣；

3.打車實驗，是vvshare社區的一個案例，vvshare是基于flow公鏈的一個案例；

4.鑒于市場環境原因，我們要先把鏈的基礎設施flow開發完善，再來實驗打車這個具體的設想，而不是采用迭代的做法；

5.底層區塊鏈系統flow，預計在今年3-4月份上線，我們依然會堅持不集資和暫不發幣原則。[2019/1/8]

在這一平臺，員工的提成工資，也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。用戶賠得越多，員工賺得越多。不難看出，秒盈交易平臺并未交易真正的比特幣，而是不折不扣的騙局。在半年時間中，有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。最終，法院認定，秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪，判處無期徒刑。其余多人獲刑6到14年不等。該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理，也是一大難題。檢方通報顯示，在確認公訴前，檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現，分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。這些“業務員”大多數涉世未深，認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短，實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生，甚至未滿18歲。最終，檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起訴決定。03其他定罪

聲音 | 陳偉星：打車鏈即使發幣，也是免費送的:陳偉星今日為“打車鏈”再做辟謠，對仍有網友質疑“打車鏈”未來是否會發幣的問題，陳偉星回復稱：“現在沒完全設計好規則，但即使發幣，也是免費送的，不用以集資。[2019/1/8]

在交易所之外，一些以交易所為信息發布平臺，從事比特幣場外交易的幣圈從業者，也可能觸犯刑法。本月初，《北京青年報》報道的一條新聞，在場外交易圈引發了巨大關注。報道稱，泉州通報，大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引，在某APP客服的指引下，綁定了自己與家人的二十多張銀行卡，參與虛擬貨幣場外交易。報道稱，高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下，仍然參與交易，最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，被刑事拘留。這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為，在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”；也有人指出，高某并非普通商家，而是專業的洗錢分子。通報資料顯示，高某參與交易的交易所平臺，名為“6x.com”。“幣圈都知道，這個交易所黑錢很多，很多搞的都在這里洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。

許超逸：先發幣或白皮書是中國特色，區塊鏈底層技術仍有很大空間:近日，BKFund管理合伙人、分布式資本戰略管理部總監許超逸接受采訪，當提到國內外的項目發行的邏輯時，他指出：中國的項目，可能是因為競爭比較激烈，一開始想得到一個好的起點，有一個白皮書或者一個MVP的產品就準備去發幣募資，方式不同，但沒有對錯之分。中國人執行力很強，而且都很拼。[2018/4/9]

在他看來，“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警，大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說。在上述行為之外，偷電挖礦，也可能入刑。礦工吳迪告訴一本區塊鏈，2018年下半年，偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌，許多礦工甩賣二手礦機。“一些有‘免費電’門路的人，就低價收了一些礦機。幣價再跌，偷電挖礦的人也能賺到錢。”吳迪表示，在礦圈，“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。2018年末，在各地的集中整治下，偷電挖礦的瘋狂時代終結。“黑龍江大慶、河北唐山，是偷電挖礦的重災區。”吳迪說，“查挖礦那段時間，偷電挖礦的都不敢挖了，有人去唐山收S9礦機，收購價都比別的地方低不少。”一本區塊鏈查詢裁判文書網發現，包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份，其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名，是盜竊罪。比如一份判決書就顯示，唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦，共盜用電量9184度，價值5378元，王某實際獲利1001元。王某最后因盜竊罪被判有期徒刑六個月，緩刑一年。“如果有300%的利潤，資本就敢于踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說，更是如此。在這個無法見光的叢林社會，貪欲橫流，欺詐盛行，而韭菜也并非完全無辜。但最終，一切都會落幕。法網恢恢，疏而不漏。*文中部分受訪者為化名。

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