區塊鏈:“新九四”來臨，交易所洗牌將至_比特幣

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11月15日，在上海互金整治辦的牽頭下，上海兩機構聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，上海正式拉開了對虛擬貨幣交易所摸排整治的序幕。

《通知》中提到：要在11月22日前，完成對三類虛擬貨幣活動的摸排整治工作：一，在境內組織虛擬貨幣交易；二，以“區塊鏈應用場景落地”為由，募資發行XX幣；三，為注冊在境外的1CO項目、虛擬貨幣交易所提供服務。

就在上海劍指虛擬貨幣交易所的時候，北京市金融監管局也表示“北京市未批準任何交易場所設立分支機構”。虛擬貨幣交易所的處境一下子變得“水深火熱”起來。

01.交易所面臨巨大資金壓力

監管趨緊，加密貨幣社群內頻繁曝出一些真假難辨的消息。

“要變天！炒幣的朋友趕緊把資產轉到這幾個交易所！”“兄弟們趕緊提幣走！XX的otc凍卡越來越頻繁，現在北京要查了”“前天就已經有很多大戶聽到消息，開始提前行動了。‘關小抓大’，清退小交易所，主體和創始人在國內的都不安全，都要逐步關”“P2P暴雷前也這樣，熟悉的感覺”

西安電子科技大學梁瑋：“新基建”是疫情防控常態下經濟發展的新引擎:金色財經現場報道，西安電子科技大學機電學院黨委書記梁瑋8月4日在西安舉行的“新基建，新機遇，區塊鏈分布式存儲行業大會”上表示，新基建是疫情防控常態下經濟發展的新引擎，同時，新工科是高等教育改革的新動能，產教融合則是目前校企合作的新目標。要以人才培養、創新創業教育為依托，建立聯合實驗室，促進創新型人才的培養。[2020/8/4]

整個加密貨幣圈子人心惶惶，開交易所的或者交易所的工作人員對此的感受應該是最深刻的。除了上述小道消息之外，每個社群內發聲最頻繁的就是交易所工作人員，他們在忙著澄清各種“謠言”。

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抹茶澄清“被點名”以及創始人跑路傳言

交易所的這種擔憂并非杞人憂天。一旦有大量用戶提幣，一方面交易所的手續費營收來源將出現大幅縮水，另一方面幣價可能出現踩踏的情況，而幣價惡性下跌帶來的結果往往是爆倉，交易所拿不出幣甚至破產。所以可以推測，一旦用戶離場，交易所將面臨巨大的資金壓力。

Peter Schiff：比特幣是“新傻瓜的黃金”:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff發推文說，由于美元已經比黃金便宜，通貨膨脹很快就會到來。現在投資者將需要更多美元來獲取黃金，并用更多美元來購買其他所有東西。有評論稱，由于美元變得越來越弱，現在可以用美元購買更多的比特幣。對此Peter Schiff回復稱，“你可以用美元和比特幣購買更少的黃金，從而在美元和BTC之間劃出一條相似線，以使兩者聽起來都劣于黃金。比特幣成為趨勢僅用兩年半，這意味著在整個人類歷史中，黃金一直是價值的存儲”。Schiff還總結說，“黃金是新黃金”，比特幣是“新傻瓜的黃金”。[2020/7/8]

此外，一些靠模式幣玩法支撐的交易所在面對監管時可以說是非常脆弱的。

根據媒體報道，XX交易所在成立之初每個月的手續費收益不超過1萬美元。之后，該交易所借助模式幣傳銷幣玩法，每月手續費收入較早期上漲接近350倍，上幣費也水漲船高。

而昨日晚間的消息對此類交易所而言顯然是一個噩耗。11月18日晚，《焦點訪談》直接對BeeBank錢包、趣步、暗黑幣、BIBI、比特豬等進行點名，提醒用戶要警惕打著“區塊鏈”旗號的詐騙項目。監管重棒對于傳銷項目的打壓毫無疑問將波及到對傳銷幣有著較高依賴度的虛擬貨幣交易所。失去了傳銷幣的支撐，此類交易所面臨著巨大資金壓力。

中幣將舉辦“新基建，新機遇”暨七周年云峰會:6月28-30日，中幣將于APP萬人熱聊群舉辦“新基建，新機遇”暨中幣七周年慶區塊鏈云峰會。ZB礦池負責人佟昕、嘉楠區塊鏈總經理邵建良、幣印礦池Co-founder朱砝、熊貓礦機Co-founder楊笑、VeryHash CEO孔猛、閃挖創始人林念龍確認出席會議論壇二，議題為：比特幣減半之后，牛市還會遠嗎？時間為6月28日下午15:00-17:00。

中幣（ZB）于2013年成立，成立7年以來，中幣沒有發生任何資金安全事故，交易安全水平在行業中名列前茅。[2020/6/24]

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焦點訪談曝出的傳銷幣

02.交易所再次穿上“馬甲”

其實自17年九四以來，國內的虛擬貨幣交易所一直處于對金錢的追逐和對監管的恐懼的兩難競賽中，交易所們在暴利和合規間徘徊，在監管的紅線邊緣試探。

監管嚴打之下，部分虛擬貨幣交易所由“地上”轉入“地下”，一部分境內平臺繞道至境外以“掛牌”的形式繼續為國內用戶提供“場外交易”渠道，一些平臺穿上“馬甲”“死灰復燃”。

聲音 | MXC抹茶：正在協調采購渠道支援抗擊“新型冠狀病肺炎”:1月27日，MXC抹茶表示，正在協調采購渠道支援抗擊“新型冠狀病肺炎”。目前的一些進展包括：

①和國內正規醫療集團合作，同時打通日本采購渠道，第三批采購的物資正在路上；

②已開通募集通道；

③和正規公益基金會及其他第三方權威機構建立合作，引入第三方監督力量。

此前，MXC抹茶發布公告稱，1月24日、25日，MXC抹茶志愿者累計向湖北省黃岡市紅安縣紅十字會、大連沙河口區紅十字會、地方公益人士及1062位需要幫助的朋友發出17640支N90/KN95級防護口罩。相關防護口罩已進入順豐救災運輸通道，發往紅十字會的防護口罩將用于向轄區醫院定向捐贈。[2020/1/27]

以曾經非常熱門的交易平臺“某幣網”為例，九四過后，國內虛擬貨幣交易所基本被清退，該平臺高管被限制離京，員工和辦公場所搬至境外。

到2018年，該平臺悄然回到境內，使用“新馬甲”開展被嚴令禁止的“法幣交易”業務。其在用戶協議中寫道，該網站為“在XXX注冊成立的公司，是一個專門供用戶進行數字資產交易和提供相關服務的平臺。”

聲音 | Blockstream首席執行官：“新型黃金”使比特幣本身成為一種投資類別:Blockstream首席執行官Adam Back在推特上對于比特幣的數個特征發表了如下看法：

1.比起作為新型“黃金”儲備，加密朋克更感興趣的是抗審查的全球支付手段；

2.作為對地緣不確定性和通貨膨脹的對沖，“新型黃金”被證明是采用的驅動因素，同時其作為抗審查支付手段和價值存儲的用例也經歷了采用浪潮，人們通過不同的途徑來欣賞比特幣；

3.“新型黃金”使比特幣本身成為一種投資類別。“新型黃金”的特性吸引了黃金愛好者、投資者，讓更廣泛的人接觸比特幣；

4.顯然，比特幣既是地緣中中立的自由市場貨幣，又是“新型黃金”；既是價值存儲，又是抗審查的支付手段，它比單純的支付更有價值、更有用；

5.作為地緣中中立的自由市場貨幣，比特幣的力量倍增。黃金不適合用于支付，因為它不能以電子無記名形式使用，在進行交易方面也遠不如比特幣便捷。[2019/8/24]

而根據天眼查信息，這個“馬甲”公司除了法定代表人和注冊地址略有不同外，聯系方式、電子郵箱后綴等與此前“某幣網”的工商注冊信息完全一致。

“某幣網”只是眾多類似平臺中的一個例子。此次，部分省市強調要“整治虛擬貨幣交易平臺”，交易所再度成為監管焦點。

有媒體曝出，一些虛擬貨幣交易所已經受到了調查，而這些交易所對外的說辭仍然是“注冊地在境外，不對國內用戶提供加密貨幣交易服務”。此外，為了規避監管，也有一些交易所被曝出辦公地址多次出現變更，創始人隱瞞身份等情況。

對此，一位行業從業者表示“國內交易所要全部跑路到海外，短期內幾乎無可能。頂多把高管和運營團隊移出海外，大批中后臺的技術和產品人員不可能全移居海外。而國內技術產品團隊即使表面上改成外包技術提供方，也不能改變他們仍屬于某個交易所的實質，一樣無法免除法律責任。”

顯然，監管力度加強，眾多虛擬貨幣交易所正在以“境外注冊”、“馬甲公司”等形式規避監管，但是，如果監管力度足夠大，覆蓋范圍足夠廣，躲避于夾縫中的交易所或許還是處于無所遁形的處境。

03.交易所在相互抹黑？

交易所作為幣圈資金聚集地，在催生一個個財富神話的同時，交易所之間也在進行著激烈的競爭，這種競爭甚至已經突破一般人認知中的道德底線。

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信息來源：微博

而昨日，BBNEWS的朋友圈中有不少用戶轉發一張關于“接近高層的智庫透露的對虛擬貨幣交易所的政策總結”的圖片，其中提到“扶持合并交易所，并列入監管，注冊地在北京、海南、杭州大約會發3張牌照。”

這種網傳的政策上對于交易所的合并與篩選的消息似乎正在進一步加劇交易所之間的競爭。

例如，有用戶表示“通過bitcoin86.com作者專欄提交的文章審核稿件來看，最近有個交易所估計花了大力在黑友商交易所，或許黑著黑著就成了事實，或許也根本就是事實，惡意競爭到了整個程度。”

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信息來源：朋友圈

而何一在“澄清為費青洗錢”事件時則提到了這樣的字眼“誰在洗錢轉移資產和支持洗錢很容易查，愚弄執法部門和用戶沒有那么容易。”“多行不義必自斃”。

監管收緊，用戶恐慌，資金壓力巨大，行業競爭加劇，這些都描繪出了一個處境不太好的虛擬貨幣交易所行業現狀。

04.混亂中的階梯，交易所的機會

然而，盡管目前交易所的發展面臨著非常大的不確定性，但是歷史證明，混亂往往孕育著新的機會，動蕩時期或許也意味著交易所格局的重新洗牌。

本月初，中國政府網發布的《產業結構調整指導目錄》經過審議通過。《目錄》中的限制類不再提及“虛擬貨幣挖礦”，也就是我們所知的“淘汰產業”中刪除了“虛擬貨幣挖礦”。

挖礦不被限制意味著挖礦之產物也不被限制。結合目前官方的發言，國家重點監管的對象是空氣幣和資金盤。正如一位地方銀行高管所言

“10月25日，集體學習區塊鏈技術的新聞出來后，業界就有‘正規軍進山，肯定要剿匪’的說法，這個文件只是開始，都是預料之中的事情。”

“數字貨幣本身是沒問題的，比如比特幣。但通過數字貨幣的名義來進行非法集資、虛擬貨幣交易以及打著區塊鏈名義炒幣等行為必然是和國家發展區塊鏈的大方向是違背的。這個通知是聯合等部進行的，可以理解為清理違法p2p企業一樣的性質。”

其次，官方對于未來交易所格局的規劃乃至對交易所的監管意見，必定會有一部分采集自行業內，這是頭部交易所的優勢就表現出來了，頭部交易所的聲音被聽到的可能性相對于中小交易所而言更大。這顯然是有利于發展局勢往頭部交易所所期待的方向走的。

所以，合規的頭部交易所存在著較大的機會，但是，正如前文所述，他們之間的競爭也非常激烈。

05.總結

17年九四時期，整個幣圈的恐慌，經歷過的幣圈人應該都還印象深刻，而現在，兩年后，這個圈子似乎在經歷著類似的東西，政策利好后的高潮，和監管重錘下的恐慌，如同過山車一樣起起伏伏。

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正如網友所說“一下子利好，一下子利空”可能是牛市前兆，而混亂也將為交易所格局的洗牌提供“階梯”。

17年九四，一些交易所通過轉移到一些監管友好的國家，或者割棄法幣交易渠道獲得了重生，而現在，在混亂的歷史拐點上，交易所們似乎需要再次做出調整了。

參考文章：

《虛擬貨幣平臺花招迭出頂風作案》by新華網

《上海展開虛擬貨幣交易所排查整治行動，業內人士怎么看？》by巴比特資訊

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