加密貨幣:監管出拳，幣圈“凈網”_okex數字資產交易平臺

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。近日來，“北上深”等地針對虛擬貨幣交易的監管之“靴”接連落地，新華社、央視財經等主流權威媒體齊發文報道虛擬貨幣詐騙亂象。重拳出擊下，整個幣圈風聲鶴唳。11月23日，《證券時報》報道稱，BISS交易所被北京定性為“非法集資詐騙”；24日，Akdex交易所主動選擇停運。此前，幣安、波場等官方微博以及部分區塊鏈媒體微信訂閱號被封。監管部門的高壓嚴打，不斷動搖加密貨幣市場的信心。25日，BTC延續下行態勢，最低跌至6513美元，相較月初的9200美元，跌去近30%。“傳聞”和謠言也在此時蔓延。24日晚，一份行業從業者名單廣為流傳，發布者拋出“不要問我什么意思”的蒙太奇配文，引發各種猜測；25日，網傳ZB交易所通知國內交易者終止交易服務，隨后被官方辟謠。恐慌蔓延的同時，也有一些區塊鏈創業者認為，監管落地，清理掉行業里的詐騙、傳銷等項目才是“利好”，“有助于正本清源，推動區塊鏈技術良性發展。”“北上深”監管陸續亮劍

歷史上的今天丨德國監管機構批準2.8億美元的以太坊代幣化債券銷售:2019年7月22日，區塊鏈創業公司Fundament已經獲得德國金融監管機構BaFIN的批準，發行了第一個可以提供給個人投資者的基于以太坊的代幣化房地產債券，規模2.5億歐元（2.8億美元），代幣化債券將對所有零售投資者開放，沒有最低投資限制。

2019年7月22日，紐約金融服務部（NYDFS）在其內部成立了一個研究與創新部門，將負責追蹤新興的金融技術，并負責授權和監管虛擬貨幣。該部門新任命的主管Linda Lacewell表示，“隨著銀行、保險和監管技術創新的不斷變化，金融服務監管格局也需要不斷演變和適應。”[2020/7/23]

近半月來，“北上深”等多地政府部門接連對虛擬貨幣交易實施監管，開啟新一輪的整治潮。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室發布關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示，并通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市局經偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。根據最新消息，深圳市地方金融監管局已摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個，目前這39個企業名單還未公布，排查整治結果或將嚴重打擊非法交易。此前，上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，整治虛擬貨幣相關活動。北京市地方金融監管局也發布了《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》，明確指出：“如有外埠交易場所‘重點為金融資產交易所’分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。”23日，根據《證券時報》報道，BISS交易所因非法集資詐騙被北京抓捕，成為幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。

聲音 | 王兆星：監管部門應建立更加有效的科技風險防控體系:12月17日消息，以“金融科技助力現代金融體系建設”為主題的2019第三屆中國互聯網金融論壇于今日在京召開，國務院參事、中國銀保監會原副主席王兆星出席活動并發表主題演講。王兆星認為，監管者的主要職責和使命是要通過制定和實施一套科學、審慎、有效的規則、標準、制度，促進金融機構、金融體系和金融市場健康運行，更好地保護存款者、投資者和金融消費者的權益，維護好金融的生命線。基于此職責和使命，應不斷地提高監管者的責任感、使命感和緊迫感，同時用最先進的金融科技對其進行武裝。首先我們應該看到，邁入信息化、數字化時代，數字經濟、數字金融、數字貨幣、金融與現代科技的深度融合已經是大勢所趨，可能對金融領域、金融生態以及日常生活帶來巨大而深遠的影響，對傳統的金融理念、金融實踐、金融模式、金融業態帶來革命性的變革。[2019/12/17]

北京市金融監督管理局發布《提示》加強交易所監管此外，波場、幣安等官方微博被封禁；部分區塊鏈媒體的微信訂閱號也顯示因違規遭到封號。同一時間，人民日報、新華社、央視網等多家媒體也聚焦區塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數字貨幣騙局。據不完全統計，自10月25日到11月25日午間，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣、或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章共計28篇。監管重拳出擊，主流權威媒體接連發文揭露虛擬幣交易亂象，反映出國家打擊虛擬貨幣騙局、清除亂象的決心。謠言滋生恐慌加劇

聲音 | Arthur： IEO模式最終將面臨監管 但短期或難明確細節:據幣圈評論員Arthur稱，近期，BitMEX Research發布一份關于IEO的報告顯示，IEO募資已達3890萬美元。IEO的數量有所增加，規模較小的交易所平臺正試圖復制這種模式。根據信息顯示，小交易所的IEO項目陸續爆出丑聞，并造成投資者損失。考慮到，目前區塊鏈技術仍不成熟，落地仍較為困難，市場存量資金規模相比仍較小，并且資金開始逐漸趨向關注主流幣，因而IEO項目的盈利能力將逐步減弱，這將導致投資者參與的風險逐步加大，隨之也將引起政府注意。

消息層面看，美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推曾表示，IEO只是由交易所管理的ICO。請不要誤以為這使得IEO在某種程度上比ICO更合法。在紐約CoinDesk共識2019會議上，美國證券交易委員會數字資產和創新高級顧問Valerie Szczepanik表示，某些為IEO提供便利的交易所可能違反了美國證券法。今日CCN又報道稱，前美國SEC執法部門負責人John Reed Stark表示，SEC將很快打擊IEO。根據這些信息判斷，IEO模式從法律層面看屬于ICO模式的變種，在對IEO模式進行監管前需要政府出臺針對ICO的明確法規，但ICO監管規則目前尚未明確，那么短期對于IEO的監管也將面臨難題，但長期來看監管屬于發展趨勢。[2019/6/3]

“整個市場風聲鶴唳，政策的不確定性，就像一把達摩克利斯之劍，所有人都在等待最后的審判。”11月25日，有投資者在社交媒體發表了這樣一段話，透露出他的慌亂。讓他心有戚戚的不僅是監管部門的頻頻亮劍，還有一些市場中流傳的傳聞和謠言。11月24日晚，一份未顯示消息來源，涵蓋部分區塊鏈行業交易所、項目方、投資機構核心人員的名單流出。發布者稱，“不要問我什么意思，我不會說”。在監管密集布控的背景下，這份名單被很多投資者添加了揣測和想象，“上面的名字可能是監管重點審查的對象。”隨后，陸續有名單上的人員開始在社交媒體上發聲、辟謠，有的還曬出了自己的自拍照，仿佛在自證“安全”。11月25日，微博名為“ZB交易所”的用戶發博稱，“ZB交易所已經以郵件的形式通知國內交易者關于交易服務的終止，該項服務將于當地時間12月28日晚19：00關閉，請盡快轉移你的比特幣等數字資產”。幣圈多家媒體轉發了這一消息，一度引發了ZB用戶的恐慌。很快，ZB方面回應稱這是假消息，“發布消息的微博只要100多粉絲，不是ZB的官方號，ZB正常運轉”。

獨家 | 陳云峰： 加密貨幣監管不可一概而論 需區分具體權益類別:加密貨幣的屬性一直存在爭議，近日泰國全新法律將數字資產定義為貨幣和證券雙重屬性。日本金融廳擬將虛擬貨幣劃分為金融商品，受金融商品交易法約束。對于加密貨幣的屬性問題及適用的監管法律問題，中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰在接受金色財經獨家采訪時指出，實際上各個國家對于虛擬貨幣地位的認定一方面是基于本國已有監管框架體系和監管主體而對虛擬資產角色進行的重新的劃分，畢竟虛擬貨幣屬于新生事物，它的屬性的認定依賴于各方主體的認知，而認知不同，則會導致最終對于這一新生事物定性的區別；另一方面，對于虛擬貨幣，各國的認知也并非一成不變，隨著區塊鏈技術、數字資產相關應用的普及，監管主體也會逐步更新以往的認知，從而對虛擬資產進行重新定性。這就是我們一貫的觀點：市場、技術是動態的，監管是也是動態的。

陳云峰進一步表示，根據發行主體的不同，對加密貨幣的使用方式和范圍有所區分，以國家名義發行的加密貨幣，在使用范圍上會更加廣泛，而以市場主體名義發行的加密貨幣，在使用范圍上可能受到商業模式的限制；根據加密代幣性質的不同，大致可以分為資產型代幣，代表某種實體利益，如享有某個物的份額；證券型代幣，這個類型實際上代表了分紅權益，根據各國證券法律的監管而受到相應約束；功能型代幣，這個類型僅作為某些商業環境內部的流通手段和通證。實際上，不管何種定性，最終是和加密貨幣對應的底層資產相關，如果代表了收益或其他權益，則會受到證券法律監管；如果僅作為交易買賣標的，類似于黃金、有色金屬等，那么它可能歸類于金融衍生品，而受到其他類型的金融法律監管，因此，對于加密貨幣的監管并非是一概而論，而是要針對具體項目的加密代幣代表的具體權益類別，從而確定是否納入已有監管體系，還是重新定性為單純的投資工具。[2018/7/4]

ZB辟謠稱終止服務為假消息風聲收緊，謠言四起。加密貨幣市場出現了恐慌拋售的景象，BTC從月初的9200美元跌到最低6513美元，下跌近30%，探底近半年最低點；大大小小交易所的平臺通證也都齊齊下跌，跌幅多數在30%以上。“凈網”行動或將洗牌行業

從10月24日區塊鏈政策利好發布至今剛好過去一個月，加密貨幣市場也經歷了一場過山車，從短暫的繁榮到蕭條，投資者頓感涼意。而在業內人士看來，野蠻野長的區塊鏈行業，充斥著假借區塊鏈之名發幣行騙，非法開展虛擬貨幣交易等亂象，亟待有力的監管來清除瘤。“對于真正的從業者來說，監管落地，相關從業者就知道該做什么了，這是好事。”一名區塊鏈行業創業者認為，這一輪監管前，中國將區塊鏈定義為“核心技術自主創新的重要突破口”，明確提出推動區塊鏈發展。那么，這一輪整治，更多是對行業中存在的亂象進行集中處理，“先規范，再發展。”11月17日，幣安聯合創始人何一也在微博表示，監管有利于區塊鏈行業的健康發展；其次，監管對大量用戶提供了有效的信息通道，有助于建立一個更公平透明的行業。她的評價中透露出對監管的肯定。11月23日，火幣大商務負責人樂樂透露，火幣正在對200個多小幣種重新打分，配合國家政策梳理有資產。她還表示，目前火幣已經停止上幣，火幣未來上幣標準將重點關注兩個層面，“一是技術突破，二是商業模式。”OK集團創始人徐明星近期也在全國工商聯舉辦的“探討區塊鏈與創新”活動上露面，普及區塊鏈常識和解讀應用場景。

徐明星出席活動這輪整治潮中，一些平臺被驅散，一些平臺在配合監管，也有從業者呼吁更規范的發展路徑。全面“凈網”之后，區塊鏈創業企業或將因政策原因重新洗牌。

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