區塊鏈:假外匯平臺殺入幣圈：反向喊單，篡改數據，股民成最大受害者_數字貨幣

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩，星球日報經授權發布。繼傳銷幣、資金盤之后，幣圈又出現了新套路——虛假交易所。拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作，讓投資者防不勝防。而這些黑平臺背后的運營者，則是在虛假外匯平臺市場摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺的模式搬到幣圈，以此牟利。遠離幣圈的股民們，成了這些黑平臺的收割對象。騙子們打著薦股的旗號，將股民拉入幣市，再借黑平臺實現收割。有受害者表示，在一個三四十人的微信群中，只有她一人是真實用戶，其他人全是托。黑平臺

在幣圈，假項目、假專家、假站臺一直層出不窮。但許多人想不到的是，現在，連交易所都可能是假的。今年年初，一個名為“恒展國際數字貨幣交易平臺”的交易所橫空出世。該平臺宣稱，投資者可以在平臺上投資各類數字貨幣，客服24小時在線服務。但令投資者意想不到的是，在這個平臺，所有數據都可以在后臺隨意更改。它憑借虛假的交易數據收割了大量用戶。據受害者不完全統計，僅僅在這一家平臺，投資者的虧損總資金就高達千萬級別。“黑平臺”，是投資者們對這類交易所的慣稱。“現在一想，這個黑平臺全是漏洞，只是我當時被洗腦了，失去了判斷。”受害者陳玉麗告訴一本區塊鏈。今年年初，一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點下，陳玉麗在恒展國際平臺注冊了賬戶。“注冊好之后，就有自稱恒展國際的客服加我微信好友，并把我拉入了一個炒幣群。”陳玉麗表示。這個微信群有三十余人。除了“金戈老師”外，其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。但直到賠光全部本金，她才知道，這個群里除了她自己，都是平臺的“托”。事實上，這個黑平臺早已露出破綻。與其他主流數字貨幣交易所不同，在恒展國際上炒幣，投資者可以用人民幣直接購買數字貨幣。就連平臺的入金賬戶，用的都是個人賬戶的銀行卡。“恒展國際的客服說，VIP入金通道都是個人賬戶。充值之后，會有專職客服將資金轉至用戶的操作賬戶。”陳玉麗表示。除了詭異的入金渠道外，恒展國際平臺的投資標的也與眾不同。這一平臺上線的幣，大多是很少有人聽過的冷門幣種，比如YLB、GLB。恒展國際交易數字貨幣交易平臺截圖“我當時對數字貨幣并不了解，只是跟著群里的老師操作。”陳玉麗透露，在“金戈老師”的指點下，她在平臺上的前幾單都有盈利，并且可以隨時提現。這讓陳玉麗對平臺產生了信任。很快，她開始加大投入，并逐漸落入騙局。第二次入金，陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間，資金就爆倉歸零了。“我當時心里很慌，趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人，這次沒有一個回復，群里也沒有人理我。”陳玉麗表示。這時，她才明白過來，這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友，都是平臺的“托”。陳玉麗開始在網絡上尋找恒展國際的信息。她發現，這家平臺的受害者遍布全國各地。與其他受害者接觸后，她確定，自己遭遇了黑平臺詐騙。“恒展國際平臺上的數據，背后都是可操控的。現在我聯系到了全國五十多位受害者，他們的經歷都和我一樣，就連買的數字幣都是一樣的。”陳玉麗表示。現在回想起來，最令陳玉麗覺得可笑的，是在她完成注冊的第二天，平臺上有一個幣種的價格一直在上下波動。她靠著低買高賣，竟然把賬戶上的資金從1萬元滾到了460多萬元。“但第三天，這個幣的交易記錄就全部被刪除了，我賬戶里的幣也沒了。”陳玉麗表示。在陳玉麗爆倉后不久，恒展國際的官網就無法訪問，平臺自此宣告跑路。收割股民

報告：2022年31%的新加密投資者將”朋友推薦“作為購買原因:金色財經報道，根據金融業監管局投資者教育基金會（FINRA）和芝加哥大學 NORC 最近發布的一項聯合研究，2022 年近三分之一（31%）的新加密投資者將“朋友推薦”作為購買的主要原因。相比之下，在股票和債券等更傳統的資產中，新投資者的這一比例為 8%。根據該研究，這種差異表明“加密貨幣投資的社會因素在股票或債券投資中并不明顯”。

FINRA 研究主管兼該報告的合著者 Gary Mottola 表示，這可能是一把“雙刃劍”，一方面，加密貨幣可以成為更傳統投資的入口——這通常是一個好的結果，但投資者可能不了解加密貨幣的風險和波動性，或者它如何適合多元化的投資組合。[2023/4/29 14:33:46]

在黑平臺的帶動下，幣圈開啟了新一輪“割韭行動”。與傳銷幣、資金盤不同，這一輪的行動，操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。“一方面，股民大多擁有一定資金，對投資并不排斥；另一方面，最近一年股市總體橫盤，但幣市概念火熱，股民們也蠢蠢欲動。”受害者張康告訴一本區塊鏈。更重要的一點是，許多股民們對幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜，甚至不知道幣圈主流的投資幣種。這讓他們成為最佳釣魚對象。在模式上，黑平臺的獲客手段大同小異，大多沿襲股票時代的“薦股群”模式，即以推薦股票的形式，吸引投資者入局。“今年3月，突然有個陌生人加我微信好友。他會在朋友圈曬一些股票分析圖，也常常在手機上和我聊天，噓寒問暖。”受害者張康告訴一本區塊鏈。在騙子的誘惑下，大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內有老師講課。起初，老師會打著教授股票知識的幌子，推薦幾只漲停的股票，博取大家的信任。之后，老師會開始改口，稱股市收益低、回本慢，號召大家投資數字貨幣，并直接推薦交易所。毫無疑問，他們推薦的交易所，多是像恒展國際一樣的黑平臺。“4月初，群里老師說股市將會有一輪大跌，號召大家把資金全部轉出股市，并由他們指導轉入幣市，把在股市上虧的錢賺回來。”張康告訴一本區塊鏈。群里宣傳說，區塊鏈即將有“1000點資金翻番行情”。老師們開始按照投資者的資金多少，將他們加入“至尊翻番戰隊”“核心波段翻番戰隊”“超短打板翻番戰隊”。“老師說，‘等股市行情好了，我們再回來炒股。’”張康表示，“本來我也不怎么相信，但是群里人都說賺錢了，還每天發盈利截圖。我在他們的洗腦誘騙下，也加入了所謂的戰隊。”在這些“戰隊”中，所謂的“跟著老師投資數字貨幣”，就是老師在直播間喊單，指導投資者操作。然而，當投資者投入資金后，老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌，這個幣卻會大漲。“開始虧損的時候，我以為是自己運氣不好。”張康表示，“后來，老師和他的首席弟子就叫我繼續加大投入，一對一帶我操作，把虧的錢賺回來。”一旦微信群內的投資者產生顧慮，老師就會單獨給他發私信，讓他們不要擔心。群內的“托”也會在這時安撫用戶的情緒。“老師跟我發微信說，一切趨勢都在他的掌控中，讓我順勢加倉。可實際上，幣價一路上漲，與老師說的全是反的。”張康告訴一本區塊鏈。四天之內，張康投入的30萬人民幣全部賠光。幕后黑手

比特幣NFT協議Ordinals昨日銘文鑄造量超15萬枚，創迄今單日鑄造量第二高記錄:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，比特幣NFT協議Ordinals于4月26日的銘文鑄造量達到151,000枚，創下迄今為止單日鑄造量第二高記錄，歷史最高記錄發生在4月23日，當日鑄造量超過19萬枚。此外，當前Ordinal 鑄造銘文總量已超187.3萬枚，迄今產生的總費用達到約188.4枚BTC。[2023/4/27 14:30:37]

“這種虛假數字貨幣交易所的幕后黑手，與做當年做虛假外匯平臺的，是同一波人。”受害者陳良才表示。一直以來，外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時，外匯市場也是黑平臺的重災區。在網上搜索“虛假外匯平臺詐騙”不難發現，近年來，全國多地均有類似案件發生。其中涉案資金最高的一個案件，金額高達1.2億元。這一次，騙子把數字貨幣的概念，引入虛假外匯平臺，假數字貨幣交易所由此誕生。“這些黑平臺用的交易所系統，叫MetaTrader4。”陳良告訴一本區塊鏈。這一系統在業界俗稱“MT4”，曾風靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業。“MT4是俄羅斯人開發的交易所系統，一套售價20萬，后臺數據完全可以自己控制。”有業內人士對一本區塊鏈表示，“如果用盜版的MT4，成本更低，只需要幾萬塊錢。”這意味著，僅需不到10萬元啟動資金，詐騙分子就能搭建起一家虛假的數字貨幣交易平臺，并以此牟利。在模式上，騙子也照搬虛假外匯平臺模式，打出了“高收益、穩賺不賠”的口號，一步一步將投資者套牢。具體而言，即初期先讓投資者盈利，嘗到甜頭，后期再利用老師惡意喊單，并操控后臺價格，令投資者虧損，直至榨干其全部本金。最終，投資者的資金，全部落入黑平臺的口袋。值得一提的是，這些投資者投入的資金，自始至終都沒有真正流入數字貨幣市場。“投資者使用的交易平臺，本質上都是‘內盤’和‘偽盤’。”陳良才告訴一本區塊鏈。也就是說，交易軟件里的數字貨幣行情和價格走勢，都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單，操盤手就反向操作。“投資者買漲，幣價就跌，讓投資者虧錢。”陳良才透露。即便出現意外，投資者在平臺上盈利了，黑平臺也會凍結投資者賬戶，令其不能正常賣出。這時，操盤手再反向拉盤，讓投資者虧損。一些黑平臺還會在交易平臺中設置虛擬賬戶，對該賬戶大量虛擬注資，控制交易行情，甚至直接在后臺篡改數據，將投資者賬戶清零。投資者想要跑贏平臺，完全沒有希望。今年年初，這種黑平臺層出不窮。恒展國際、錦平國際、嘉華國際等平臺，相繼登場、收割、跑路。與資金盤相比，黑平臺的收網周期更短。一旦釣到大魚，平臺往往直接跑路，在更名之后繼續行騙。傳銷幣、資金盤、黑平臺……幣圈騙局層出不窮。越來越多的詐騙分子與投機者殺入幣圈，搞得烏煙瘴氣。整個行業，正亟待凈化。

Reddit在Polygon區塊鏈上部署其NFT系列第3代合約:金色財經報道，Reddit在Polygon區塊鏈上部署了其NFT系列“Reddit Collectible Avatar”的第3代合約。

Dune Analytics最新數據顯示，Reddit Collectible Avatar市值截至目前為74,528,925美元。此外，當前Reddit Collectible Avatar發行總量達到10,615,730個，Avatar NFT持有地址總量為7,309,124個。（Cointelegraph）[2023/4/6 13:48:04]

數據：Binance燒毀98,672,685枚BUSD:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，Binance燒毀98,672,685枚BUSD。[2022/10/9 12:50:19]

BTC突破22500美元:BTC突破22500美元，現報22515.5美元，日內漲幅達到8.42%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/7/19 2:21:48]

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