SDT:行情日報：資金盤項目洗錢大揭秘_trustwallet如何添加usdt

1.產業解讀今日疑似PlusToken相關地址再度轉賬又上了紅字頭條，很多人留言給小編詢問，PlusToken究竟在密謀什么，為什么要不停的將大額BTC連續拆分并數次整合轉入多個地址？PlusToken是一款基于區塊鏈的數字貨幣錢包，只要你把數字貨幣存入錢包內，就可以坐收利息，簡單來說就是數字資產中的余額寶。這個故事要從今年6月底開始說起。很多用戶發現自己賬戶內的幣提不出來了，雖然官方為了穩住民心聲稱是近期比特幣網絡交易繁忙，到賬確認時間變長，但是大家并不買賬。一時間“崩盤”、“跑路”的帽子扣在了PlusToken頭上。而事實證明，它也并不是被冤枉的，因為直到現在，已經三個多月過去了，都未有用戶出來證實自己的幣已經從中提出。而之前瓦努阿圖逮捕的疑似Plustoken資金盤的6名嫌犯雖已移交給鹽城，但也只是操盤手而已，現該案件在進一步偵查中。先不說司法程序需要漫長的等待，最重要的是什么時候用戶的幣才能順利提出？答案不得而知。知道的反而是PlusToken的活動依舊照常進行。7月TokenStore就已經確認其ETH、EOS、USDT等部分加密資產累積追蹤到上億元，不少資金已通過交易所洗錢成功。那么它是怎樣洗錢的呢？上述開頭的迷惑行為就是其中的一環。由于類似PlusToken這種交易盤資產數額龐大，而洗錢方式多種多樣，在這里小編就簡單介紹一種主要通過交易所套現的方式。如下圖所示，將用戶存入錢包中的幣拆分成多個小部分分散轉移至多個地址，再從這些地址中來回轉移繼續拆分，其中部分為疑似提幣地址；部分為暫時轉移停留地址；還有一些流向了不同的交易所。進入交易所后，就可以進行交易提現，部分也可能從OTC渠道賣出。期間，為了增加追溯難度，可能會不停的在不同幣種與交易所中來回轉換，如果將其兌換成匿名幣，例如大家熟知的Zcash、門羅等，這將更令人頭大。

分析：加密行情在Genesis申請破產后保持穩定，因負面消息已被市場消化:1月20日消息，一位著名的加密貨幣觀察人士周一發推稱，比特幣對Genesis申請破產消息的反應令人難以置信。在Genesis消息傳出后，BTC 24小時內上漲了0.7%，而ETH則上漲1.2%。然而，并非所有人都對比特幣和以太坊的韌性感到驚訝。

加密服務提供商Matrixport的策略和研究主管Markus Thielen表示，在過去的48小時里，隨著GBTC負溢價突然再次擴大，市場似乎預計Genesis將申請破產保護。隨著Genesis申請破產，這消除了市場的負面影響，加密投資者終于可以專注于基本面。

根據YCharts的數據，本周GBTC負溢價從36%擴大到42%。Grayscale、Genesis和CoinDesk是DCG的獨立子公司。（CoinDesk）[2023/1/20 11:22:58]

不過，需要擔心自己錢的不僅僅是PlusToken玩家，所有幣圈小韭菜都有可能被卷入風波。例如上半年的波點錢包事件，它將大量波場代幣轉入幣安交易所，疑似套現。在大量TRX轉入到幣安不久，TRX就出現了不同于其他主流幣的“下跌”行情，當天交易量暴增，與從波點錢包轉出的數量十分接近。這種奇怪的情況，很有可能就是波點錢包砸盤所致。就如今日最新PlusToken的BTC拆分轉賬動態，一旦其BTC流入交易所，勢必會成為一股惡勢力，對BTC造成不小的影響。所以最后小編只能在此提醒大家，謹慎參與此類資金盤項目。如果大家有什么想要了解的項目可以留言給小編，小編也會詳細調研，以免大家再次“入坑”。2.今日市場概況今日市場總市值2660億美元，相比昨日無明顯變化，交易量為537美元，比昨日暴漲20%。這次市值不變，交易量暴漲的主要原因還要歸結到昨天晚上，市場經歷了一場多空雙殺，直到今天下午又回到昨天的水平。消息層面，以太坊2.0準備階段以實現客戶端互相通信；Facebook區塊鏈主管Marcus表示Libra不會影響國家的貨幣主權。市場情緒層面，根據Alternative.me統計，今日市場情緒為恐慌，恐慌貪婪指數為41，相比前幾日有所微漲。3.幣種漲跌幅分布今日在市值前100的幣種中，多半幣種出現了小幅下跌，二線幣種中除了ETH還有小幅上漲，EOS，XRP等已經觸頂回落，其他也沒有出現大起大落的幣種，最大的漲跌幅均在8%左右。

現場 | 金色財經頒發“2019行情分析大V”獎 共10個大V獲獎:2019年12月27日，由金色財經主辦的“與時共創”頒獎盛典在京舉行。金色財經“與時共創”對2019年行情分析大V進行評選，經評委的評選，歐陽拽白、幣圈星際牛仔、蔡曙、荀森森、朱榮、科十八、幣圈花哥、幣圈北冥、大俠區塊鏈研究院、數字貨幣趨勢狂人獲“2019行情分析大V”獎項。 本次活動邀請到國內外百余家知名區塊鏈企業、300多名行業領袖、眾多產業上下游服務機構代表等業界知名人士共同見證此次頒獎盛典。金色財經“與時共創”活動邀請到40余名資深行業專家作為專業評選團，結合網絡投票進行綜合評審，通過不同的獎項，對各個企業對實現賦能實體創新引領行業未來發展的努力進行表彰，實現與時代共同探索區塊鏈，共創行業美好藍圖。[2019/12/27]

4.交易量分析隨著昨晚一波多空雙殺，交易量被刷了上來，增長最多的首先是USDC為首的各類穩定幣。交易量前30的幣種中，只有少量幣種交易量輕微下滑，除了穩定幣外交易量大漲的還有山寨幣XMR。

行情 | 晚間數字貨幣行情播報:根據Huobi交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 9820.48 美元，最高價達 9880 美元，最低價格 9505 美元，成交量 2.43 萬，漲幅 1.42 %；ETH最新成交價格 215.45 美元，最高價達 217.23 美元，最低價格 208.36 美元，成交量 29.62 萬，漲幅 1.54 %；EOS最新成交價格 4.2696 美元，最高價達 4.3 美元，最低價格 4.1436 美元，成交量 809.44 萬，漲幅 0.41 %。[2019/7/31]

5.穩定幣分析穩定幣市場總供應量為44億美元，較昨日減少2%。其中增加最多的是GUSD，增加約1萬美元。USDT場外折溢價指數報99.82點，24h上漲0.05%。USDT場內折溢價指數報100.09點，24h上漲0.00%。

行情 | BTC再度跌破9400美元:火幣全球站數據顯示，BTC在5分鐘內快速下跌，最低跌至9371.60美元，行情波動較大，請做好風險控制。[2019/7/17]

注：USDT場內折溢價指數是根據多個交易所中BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD等交易對進行折算，是USDT與USD的百分比比值，反映了場內交易者對USDT的偏好程度。USDT場外折溢價指數是根據USDT的場外價格及離岸人民幣匯率進行計算，是USDT與USD的百分比比值，反映了資金出入通證市場的擁擠程度。指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.技術分析BTC/USDT二級市場走勢分析5分鐘

30分鐘

BTC昨晚出現瀑布后直接被ETH帶起，一沖到前期套牢箱體就出現回落，BTC主動攻擊意愿還是較弱。現在從30分鐘級別走勢來分析，還是處在標準下跌趨勢中，昨天反彈力度雖然不錯，但完全沒有打壞下跌結構，而且越往上壓力就越大，所以小幅反彈完還會繼續下行；再結合5分鐘級別走勢來看，從100080到100330的反彈段來看，還沒形成結構，即走勢還未完成，短期還有上沖10300附近動力，一旦不能有效沖破，BTC后市還會向下尋底。綜上所述，BTC現貨下跌趨勢沒有結束跡象，二線幣種多頭也有衰弱跡象。操作建議反彈不強在10340附近做空為主，止損80刀。ETH：ETH早盤沖高到195附近出現橫盤震蕩，多頭結構仍在構造中，還有上升空間。操作建議短線在196附近短線做多為主，止損價位194。EOS：EOS目前繼續橫盤震蕩，走勢在蓄勢中，短線多頭結構沒有破壞，還有上沖空間。操作建議4.0附近做多為主，止損價位3.9。LTC：LTC處于30分鐘上漲中，向上高度沒有完全打開，短線還要震蕩一下才會慢慢走高。操作建議72附近短線做多為主，止損價位70。BCH：BCH現在在沖擊箱體上軌，雖然拉升力度不是很強，但多頭走勢還未結束，還會上行。操作建議307附近短線做多為主，止損價位304。歡迎大家關注公眾號：TLABResearch

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