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COIN:金色觀察 | 一條法令幾乎摧毀這個比特幣交易平臺_Aencoin

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據coin.dace數據,總部位于芬蘭的著名P2P交易平臺LocalBitcoins最近幾周的比特幣在3100-3500枚之間,回到2013年水平。2月29日那一周的比特幣交易數僅有3144筆,創下7年新低。和2019年最高交易量1.5萬枚比特幣相比,下降近80%。

Localbitcoins周交易量 來源:coin.dance

縱觀2019年的交易量趨勢,可以發現有兩個較為明顯的下降時間。一個是在2019年3-5月,一個是2019年12月。這均和歐盟的一項反洗錢法令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)有關。這條法令幾乎摧毀了LocalBitcoins。

金色晚報 | 12月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:Mt. Gox民事訴訟、Deribit、Facebook、支付寶、穩定幣總市值、CME BTC

1. 報告:Deribit控制著90%的加密貨幣期權交易。

2. CryptoQuant:Mt. Gox民事訴訟到期或是一個比特幣看跌信號。

3. 報告:加密基金資產管理規模達 150 億美元的歷史高位。

4. Facebook高管:計劃明年推出數字貨幣Diem和數字錢包Novi。

5. 支付寶關聯企業申請“一種區塊鏈數據的恢復方法和裝置”專利。

6. 數據:穩定幣總市值超250億美元。

7. CME BTC期貨本周\"18975-19205美元\"的缺口已回補。

8. 開發者Cody Burns所持ETC域名競標結束 ETC Labs現控制相關網站。[2020/12/8 14:37:18]

在此之前,LocalBitcoins允許用戶在其平臺上發布報價,然后可以選擇當面現金交易,而沒有太多諸如KYC、交易限制等第三方干預。這種面對面現金交易當然對監管機構來說是匿名、難以監管的。2019年6月,LocalBitcoins因為歐盟反洗錢5號令5AMLD的合規壓力,宣布終止用戶本地面對面現金交易的選擇權,必須把BTC托管在LocalBitcoins錢包。

金色午報 | 7月28日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:比特幣牛市、ETH2分片、Bakkt、住建部

1.Maker總鎖倉量超過10億美元。

2.V神:ETH2分片和分片內并行化的收益不會疊加。

3.加密貨幣對沖基金TetrasCapital宣布關閉。

4.“比特幣牛市”登上微博熱搜榜排名11位。

5.DeFi概念幣種大幅下跌 AMPL 24H跌幅近20%。

6.今日恐慌與貪婪指數為76 等級轉為極度貪婪。

7.Bakkt比特幣期貨交易量近1.14億美元 創歷史新高。

8.MakerDAO發起投票計劃提高ETH債務上限至2.6億美元。

9.住建部等十三部委:在建造全過程加大區塊鏈等技術集成與創新應用。[2020/7/28]

用戶的評論是“Localbitcoins is not local anymore”。

金色財經現場報道 清華數據院執行副院長韓亦舜:區塊鏈解決地位相近各方的信息不對等 :6月10日,清華數據院區塊鏈產業發展論壇在清華大學召開。清華數據院執行副院長韓亦舜作開場致辭,他提到:“在很多場合下我們需要一個可信的中心,區塊鏈的價值難以發生在雙方懸殊的場景中,而是解決了地位相近各方的信息不對稱。我們看待區塊鏈技術要大膽假設,科學求證”。[2018/6/10]

而且開始實施KYC政策,根據交易量不同,Localbitcoins用戶必須提交特定的ID要求才能繼續使用他們的服務。假設每年交易額少于1109美金,需要向公司提供電話號碼,全名,居住國家/地區和有效的電子郵件地址,超出每年1109美金都必須向Onfido(注:實名認真服務商)提交ID,每年交易超過2萬2美金的人需要提交更多的ID驗證數據。

從此,交易量開始顯著下降,從周交易量在1萬枚比特幣以上下降至5000枚附近。媒體紛紛報道稱,新的歐盟法規使匿名購買比特幣遭到終結。

2019年12月后交易量開始最新一輪下降,和反洗錢5號令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)最終定于2020年1月10日生效有關。根據歐盟的監管法令,LocalBitcoins限制下面這些國家的公民訪問:阿富汗,美屬薩摩亞,巴哈馬,博茨瓦納,朝鮮民主主義人民共和國,埃塞俄比亞,加納,關島,伊拉克,利比亞,尼日利亞,巴基斯坦,巴拿馬,波多黎各,薩摩亞,沙特阿拉伯,斯里蘭卡,特立尼達和多巴哥,突尼斯,美屬維爾京群島,也門。這些地區的客戶必須進行更嚴格的KYC和AML。

2020年1月10日生效的反洗錢5號令5AMLD對虛擬貨幣做了及其嚴格的監管。AMLD5要求歐盟成員國對虛擬貨幣交易所和托管錢包納入KYC和AML,確定資產的最終所有人(Beneficial ownership),覆蓋虛擬貨幣的所有可能場景。

2020年1月25《福布斯》報道稱,LocalBitcoin在沒有公告的情況下悄悄暫停了非洲、中東和亞洲一些國家的用戶帳戶,這些用戶無法提幣,但LocalBitcoins未發表任何公開聲明。

因為之前LocalBitcoin支持匿名OTC交易,的確有人利用此平臺洗錢。2020年3月2日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布,兩名中國公民因為通過比特幣場外兌換(OTC)業務幫助朝鮮 Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。OFAC在其官網上公布了兩位中國公民涉案的20個地址。北京鏈安分析發現,這些OTC平臺里就有LocalBitcoins,LocalBitcoins在涉案的20個地址中占了至少9個地址,盡管涉及的比特幣金額加起來只有67枚。

Tags:BITCOIOINCOINbitbull幣有投資價值嗎quantumbitcoinguesscoinAencoin

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金色周刊是金色財經推出的一檔每周區塊鏈行業總結欄目,內容涵蓋一周重點新聞、行情與合約數據、礦業信息、項目動態、技術進展等全行業動態。本文是其中的產業周刊,帶您一覽本周的區塊鏈產業動態.

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