BIT:Bitfinex和Tether回應NYAG最新指控，堅稱其沒有紐約客戶_NEX

Odaily星球日報出品譯者|王也編輯|盧曉明

NYAG目前正與Tether及其姊妹公司加密貨幣交易所Bitfinex打一場法律戰。北京時間7月23日6時，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回應NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控，Bitfinex和Tether聲稱NYAG指控其在2018年為紐約居民服務的論點具有誤導性，Bitfinex和Tether總法律顧問StuartHoegner的一項新的文件稱，紐約總檢察長辦公室之前提交的一份文件聲稱帝國州居民使用這些公司的平臺的時間比以前說的要長得多，“包含了許多不準確和誤導性的斷言。”根據Hoegner的說法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通過與在紐約沒有實體的外國實體開展業務從而使得紐約居民可以在Bitfinex上進行交易，然而實際上，而其他文件則描述了Bitfinex那些以紐約為據點的客戶實際上是“外國ECPs”。Hoegner舉了個例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，該公司在紐約市有一個辦公地址。Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。“根據Bitfinex和Tether的服務條款，與Bitfinex或Tether進行交易的“ECPs”必須是外國實體。盡管這些外國實體可能有股東或人員居住在美國或紐約，或以其他方式與之接觸，但Bitfinex和Tether的客戶本身就是外國實體……Bitfinex和Tether不與任何紐約ECPs進行交易。”Hoegner表示道。在另一份文件中，來自Steptoe&JohnsonLLP和Morgan,Lewis&BockiusLLP的代表寫道:“出于個人管轄的目的，OAG不能顯示被調查者從事任何針對紐約的商業活動。OAG試圖用一些孤立的例子來混淆視聽，比如Bitfinex和Tether的外國客戶在紐約擁有股東或其他員工。但在這種情況下，實際上與Bitfinex和Tether進行交易的對手方是外國實體。”此外，律師們還辯稱，即使NYAG成功證明這些公司為紐約居民服務，他們也沒辦法確定投資者受到了這些公司活動的影響。他們辯稱，NYAG辦公室提交的幾十份文件只是證明了“一堆雜亂且無關的紐約居民客戶”，而沒有證據表明投資者實際上受到了傷害。這些文件是為了強行建立Bitfinex和Tether與紐約居民的聯系，“OAG沒有發現任何一位紐約居民客戶被誤導，也沒有任何紐約居民受到傷害。”Bitfinex和Tether的此次回復是為了回應早前NYAG提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控。7月8日，NYAG提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司。根據Coindesk此前的報道，Bitfinex和Tether對紐約最高法院的法官辯稱，該案件“與紐約投資者無關”，所以應該被駁回。然而，NYAG在提供給法院的一系列證據中表明，就在半年前的2018年12月18日，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺。NYAG一共向紐約最高法院提交了一份備忘錄、一份確認書，以及28件證據。NYAG在文件中稱，“只需粗略瀏覽一下在調查中收集到的事實，就能確認被調查者與紐約有著千絲萬縷的聯系。”這些文件中顯示了Bitfinex和Tether與來自紐約的投資者的互動情況，這段時間比兩者之前聲稱的要長。NYAG還展示了Bitfnex與對沖基金經理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之間的聯系，后者在2018年10月成為了Bitfinex的客戶。以及Bitfinex在兩家紐約銀行開設有賬戶，且至少還在“另外一家紐約金融機構中開設賬戶用于向Bitfinex和Tether平臺的客戶轉賬。”據Coindesk7月10日報道，紐約州總檢察長辦公室提交了一份新文件，顯示該公司在Metropolitan銀行和Signature銀行擁有賬戶。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司，因為它們有紐約客戶。然而，Tether，Bitfinex母公司iFinex，Tether和iFinex的大股東Digfinex在Metropolitan銀行有賬戶，但賬戶活動很少。該銀行發言人對CoinDesk說，這三個賬戶的活動很少，他在一封電子郵件中說，TetherHoldingsLTD、iFinexInc和DigfinexInc在Metropolitan商業銀行有賬戶，但這些賬戶的活躍程度幾乎可以忽略不計，并要求這些賬戶在開戶不到5個月后關閉。發言人澄清說，是銀行要求關閉帳戶，而不是Tether、iFinex或Digfinex。Signature銀行的一位發言人不愿討論此事，他告訴CoinDesk，我們不對與客戶相關的事宜發表評論。整個案件始于2019年4月25日，當時NYAG對Bitfinex、Tether和其他附屬公司提起訴訟，聲稱Bitfinex涉嫌通過從Tether的儲備中借款高達9億美元來掩蓋8.5億美元的損失。理論上講，儲備是用來支持USDT穩定幣的，此前,Tether聲稱每一個發行流通的USDT都與美元1:1掛鉤。最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議，以駁回NYAG的指控，NYAG將7月29日舉行聽證會。

Swingby官方聲明：Bitmax為Swingby唯一官方合作交易平臺:Swingby項目將于7月23日 21:00（GMT+8） 登陸BitMax交易所開放認購，為保障各位Swingby愛好者和關注者的利益，Swingby團隊在此嚴正聲明：

一、BitMax為Swingby唯一官方合作交易平臺，Swingby團隊未與任何其他交易平臺進行合作，目前沒有任何流通的Swingby代幣，其他交易平臺發布的任何活動和消息均未經過Swingby官方認證，輕信此類消息或參與此類活動有重大風險，請廣大Swingby愛好者切記甄別風險。

二、目前Swingby沒有發放代幣及拍賣白名單（可通過鏈上數據查詢），目前所有的白名單、額度等非官方信息請敬慎識別，如有發現請向Swingby官方及BitMax核實。

三、Swingby項目的所有消息均會第一時間在官方渠道發布，請廣大Swingby愛好者務必通過官方渠道來確認Swingby相關消息的真實性。[2020/7/22]

動態 | 美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟:美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟。根據公開文件，原告指控Bitfinex和Tether通過Tether欺騙投資者、操縱市場和隱藏非法收益。起訴書的第一、第二和第三項指控Bitfinex和Tether違反《商品交易法》中市場操縱行為規定；第四項指控違反了《謝爾曼反壟斷法》(Sherman Act against the Tether)，稱“被告Tether控制了美國和世界上80%以上的穩定幣市場，從而賦予了Tether“壟斷權力”；第五項指控違反了聯邦RICO法令，該法最初是為了打擊有組織犯罪；第六項指控稱被告存在欺詐行為；第七項指控違反了紐約的貿易慣例法。據悉，該起訴訟是由曾成功起訴澳本聰（Craig Wright）的律師提起的。（theblockcrypto）[2019/10/7]

Bitspark宣布不再使用比特幣運營:香港比特幣匯款公司Bitspark宣布不再使用比特幣運營。Bitspark的首席執行官George Harrap解釋稱，由于比特幣的波動性，未來比特幣將被更好、更快、更便宜的加密貨幣所取代。[2018/5/4]

關于Bithumb的新加坡子公司B.Buster發行BTHB的公告:韓國虛擬貨幣交易所Bithumb的新加坡子公司B.Buster所要發行的BTHB ，將在除中，韓，美等國家以外的機構進行預售（private pre-sale），具體時間還沒有對外公布。現加密貨幣圈中有的大部分投資消息為虛假消息，用戶需防范風險。[2018/4/24]

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