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AFU:幣安、火幣、OKEx哪家交易所刷量最多?_BTI

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作者|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報

不知何時開始,交易所和項目刷量成為幣圈的日常。這個在傳統市場被視作欺詐的行為,在國內幣圈變得熟視無睹,相互掩耳盜鈴。然而,還是存在一些固執、正直得可愛的項目或機構,持續拒絕這種行為,甚至因此被投資人吐槽、指責而不改。具體的項目不好指出,不過其中最為大張旗鼓地鼓吹交易所真實性和透明度的一個機構,就是區塊鏈透明度研究所,其此前曾發布了一份市場監測報告。報告顯示,經過幾個月的研究,BTI發現幣安上超過10%的交易是清洗交易給這些刷量交易所的上幣費就超過150個BTC。我們很高興報告能幫一些項目省點錢,用來做開發。”只是,在一個刷量變成行業潛規則而非禁忌的時代,有時候不是項目被交易所騙,而是項目自己刷量充數、雙方共同粉飾太平。虛假交易成“潛規則”

何一:幣安近期上線的代幣走低是由于市場行情低迷:7月2日消息,針對幣安近期上線的代幣不斷走低,幣安聯合創始人何一在推特上表示,市場行情低迷,近期上線大小代幣都在跌,大部分代幣價格跌幅達80-90%,包括所有受追捧的天王級項目。MAV第一筆成交價格定在0.05,是考慮了市場行情冷淡,呼吁用戶不要輕信社區喊單,一味追高;按照上一個周期歷史IEO第一天也就是幾倍,拉到10倍、20倍不符合市場現狀,請自行做好研究。此外何一表示,幣安上線數百個代幣,代幣價格不受幣安控制,價格受買賣盤雙方影響。[2023/7/2 22:13:27]

BTI發現,在CoinMarketCap排名前25位的交易所中,有17家交易的虛假交易量比例超過99%,包括TOP50中的35家交易所。在數據網站上排名的所有交易所中,超過60%的交易所幾乎沒有交易量。以下BTI截取CMC某日排名前15的交易所:

幣安向匿名錢包地址轉入近40萬枚APE,價值逾160萬美元:金色財經報道,據Watchers監測,幣安剛剛向0x0a開頭的匿名錢包地址轉入399998.3658枚APE,價值1,615,993美元。[2023/4/28 14:33:41]

通過上圖可以發現,交易所幣安的真實交易量最高,達到87%,這也意味著其虛假交易量為13%;火幣真實交易量為47%,虛假交易量高達53%;OKEx只有9%的交易是真實的,虛假交易量超過90%。其他交易所不一而足。BTI也列出了真實交易量排名靠前的交易所,如下所示:

在過去的30天里,清洗交易比例低于10%的交易所被標記為“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家,分別是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。美國、韓國、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次報告中被提及。BTI指出,這些交易所的“清潔度”都在90%以上,包括Coinbase和Upbit在內的一些交易所“清潔度”在97%-99%之間。“Kraken是我們發現的最干凈的交易所,其‘清潔度’高達99%。”BTI報告說。BTI同時指出,盡管他們發現Binance、Bitfinex兩家清洗交易比例超過10%,并將這些數據發送給官方。Bitfinex回應稱,他們的Irisium清洗交易軟件主要針對的是最大的交易對,并不針對中、低交易對。“Bitfinex的整體清潔度一直在88-90%左右徘徊,頭部交易對的清潔度超過97%。”BTI解釋說。對于幣安的清洗交易,BTI表示,幣安基本上是干凈的,但該交易所中仍然有30個交易對涉及清洗交易,這30個交易對的交易量占到其總交易量的25%到75%;幣安的清潔度在85-90%之間。不過,BTI也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意為之,而是項目方進行刷量的。波場與ETC成為刷量“常客”

數據:7000萬枚USDT再次從Tether財政部轉入幣安:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,北京時間18:29:00,7000萬枚USDT再次從Tether 財政部轉入幣安。金色財經此前報道,6000萬枚USDT從Tether財政部轉入幣安。[2022/10/26 11:44:50]

目前,一些交易所已經使用BTI的數據進行審查、關閉被發現存在虛假交易的賬戶。相關數據如下:

在研究存在刷量的交易所后,BTI發現許多交易所擁有相同的交易引擎和設計。這些技術支持來自第三方網站Fiverr,僅需850美元即可創建加密貨幣交易所;只需100美元就可以通過交易機器人將數據刷到CMC排名前十。

幣安投資者保護基金(SAFU)已超過10億美元:1月31日消息,幣安宣布其面向用戶的幣安“投資者保護基金”(SAFU——Secure Asset Fund for Users)已達到10億美元,該基金設立于2018年7月,旨在保護幣安用戶的資產安全。基金成立時,幣安承諾將部分收益分配到保障基金中,確保基金能夠增長至足夠的規模,以保護投資者的利益。幣安表示,現擁有10億美元的SAFU已經足以支持幣安用戶的資產安全,后續將持續支持SAFU,確保SAFU不少于10億美元的規模。[2022/1/31 9:24:46]

目前,CMC上所有交易所日交易量總計約為500億美元。但通過算法對虛假交易量進行剔除,BFI發現準確的數字約為40-50億美元。大約88-92%的日交易量是根據當日交易情況“定制”的。此外,比特幣的日交易量約有92%是偽造的。在實際交易量最大的40家交易所中,比特幣的日交易量約有65%是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。哪些代幣是刷量最多的呢?TOP40交易所中列出的567個代幣中有150個代幣,其虛假交易每天超過50%;在市值排名前25的代幣中,以太經典和波場刷量最多,虛假交易比例高達85%,并在整個代幣刷量榜單中排名第24名和第25名。

穩定幣

大多數新的穩定幣也是虛假交易的“常客”,包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中,GUSD的真實交易量最低,僅為3%。

如上圖所示,除去所有的清洗交易,USDC的真實交易量最高,達到43%;盡管USDT只有8%,但由于基數較大,所以在占到整個穩定幣真實交易總量中占比達到96%,霸主地位可見一斑。穩定幣PAX上線了32家交易所,但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超過了90%,有6家交易所比例介于15%至75%之間;比例最低的一家是Upbit,它似乎是唯一一家阻止PAX洗盤交易的交易所,因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看來,即使是最干凈的交易所,也存在PAX清洗交易。關于虛假交易,HuobiGlobal首席執行官翁曉奇曾評論說:“虛假交易量這個問題,在業內是真實存在的。在這個行業,虛假交易量是一個真實存在的問題,人們有權知道交易所提供的數字是真實的。我們認為不應該有任何例外,隨著我們的行業的成熟和主流接受度的增長,像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”加密貨幣市場猶如一塊荒原,目前規則尚未完全建立,亦缺乏監管,導致清洗交易這些欺騙性做法泛濫。盡管一些公司可能會從中獲利,但對行業來說,卻是飲鴆止渴。

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