KET:WSM覆滅記：全球第二大暗網市場是如何垮臺的？_Stonk Market

編者按：本文來自碳鏈價值，作者：作者：王澤龍，編輯：江小漁，星球日報經授權轉發。暗網黑吃黑也是很牛的了，有組織專門做互聯網到暗網的訪問代理入口，口碑做起來，慢慢積累用戶流量，然后隨便搞中間人劫持，偷用戶加密貨幣。再順便搞個暗網服務導航，里面也有釣魚加密貨幣的。沒一定隱私及安全功力的，不要隨便逛暗網...——慢霧科技余弦當地時間5月3號，跨多國合作的執法部門在德國宣布，他們成功關閉了全球第二大暗網市場：TheWallStreetMarketplace以及多名犯罪嫌疑人。據歐洲刑警組織公布的報告，執法部門一共繳獲超過60萬美元的現金、高達六位數的比特幣與門羅幣，以及大量的其他非法物品。抓捕WSM相關人員時繳獲的違法物品|來源：紐約時報這次抓捕歷時大約一年半，匯集了德國、荷蘭、美國、羅馬尼亞等多國執法部門的力量，盡管相關部門聲稱，這可能是截至目前最困難的一次對網絡犯罪的執法行動，但從各方曝光的信息來看，WSM的倒下同它的前輩之遭遇頗為相似——歷史總是押韻的。01暗網與WSM簡史

SharkTeam：Hotbit News疑進行Rug Pull，獲利約170萬美元:金色財經報道，根據SharkTeam鏈上分析平臺ChainAegis的安全監測顯示，Hotbit_news疑似進行了一次大規模的Rug Pull行為，從用戶那里抽走了大約170萬美元的資產。其中一位受害者是RichQuack，他損失了大約25.4萬美元的QUACK和USDT。BabyDogeCoin和DogelonMars也是這起案件的受害者，他們損失了超過100萬美元的資產。建議所有相關方保持警惕，并采取必要的安全措施。[2023/7/6 22:20:40]

要理解WSM是如何倒下的，我們不妨先看看以往的暗網市場歷史。暗網市場的先驅自然是聞名遐邇的“絲綢之路”,在它2013年9月被FBI關掉后，一個名為“重載”后，直接關停運營。而后接棒市場領頭羊之位的是：黑行。接連發生的平臺跑路事件和用戶與商戶的輿論壓力，使得各家平臺不得不調整自己的托管方式和運營模式。WSM正是在這種背景下，于2016年誕生，上線伊始，它就嘗試著引入了一些新的機制：支持門羅幣以加強交易的隱私性；上線Multisig的比特幣托管模式，與傳統的平臺托管模式并存，降低客戶與商戶資金被平臺裹挾而逃的風險；它還設立了“深度FAQ”、Reddit上請專員來為客戶和商戶處理問題，并且維護平臺與外界的公共關系。一系列新穎的措施，為WSM吸引了海量的、從其他平臺遷移而來的忠實粉絲。從其被關停后，歐洲刑警組織公布的報告來看，該平臺上著超過5400家注冊商戶以及63000余件非法商品，同時它還有著超過115萬名注冊客戶。荷蘭國家刑事調查司司長安迪.克萊格（AndyKraag)指出，執法部門難以評估WSM的整體交易額，但僅荷蘭境內在WSM上的交易商的交易額就高達一億歐元，可見WSM的規模之巨。02成也蕭何，敗也蕭何

MakerDAO與Lido Finance的新保險庫WSTETH-B上線Oasis.app和DeFi Saver:5月18日消息，MakerDAO與Lido Finance的新保險庫WSTETH-B上線DeFi平臺Oasis.app，可用來自Lido Finance的wstETH以0.75%的穩定費鑄造Dai，WSTETH-BVault的清算比率為最大15%，債務上限為1.5億枚Dai，WSTETH-B是WSTETH-AVault類型的低費用版本。此外，一站式資產管理解決方案DeFi Saver將WSTETH-B添加到其平臺，0.75%穩定費，185%清算率。[2022/5/18 3:24:51]

然而WSM的措施并沒有保佑它長長久久——畢竟黑天鵝頻出才是這個世界的常態：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗網市場Dream宣布其將主動關停，并讓用戶遷移至別的平臺。在業內頗有口碑的WSM自然成為大家的不二之選，瞬時涌入的海量用戶極大地增加了網站的負荷，WSM被迫進入“維護狀態”。WSM運營專員在Dread表明該網站正致力于升級其軟硬件|來源：darkwebnews與此同時，該網站的托管資金池出現了異樣：大量用戶與商戶的比特幣竟然被鎖定住了，他們無法將其轉入自己的賬戶。Dread的創始人、管理員，Hugbnter，也在Dread的相關板塊提示WSM或存在跑路風險。綜合各方信源來看，當時被鎖定的比特幣大約有1400萬美元——3000萬美元的規模，而如果WSM跑路成功，他們可提走至少1100萬美元的現金。大額資金的短時間異動引起了執法部門的注意，德國事后表示：“當我們看到WSM在提取資金時，我們立刻展開了行動。”而那位幫助WSM運營Dread和Reddit的專員Med31ln，更是給了執法部門一記神助攻：或許是感知到平臺即將跑路，這位WSM的專員竟然開始敲詐客戶和商戶，他要求后者每人向其支付0.05比特幣，不然他會將相關人員的信息直接交給執法部門，讓他們身陷囹圄。可能是敲詐到的金額并未達到這位專員的預期，他一副破罐子破摔的心態，直接把自己登錄WSM后臺的相關信息曝光在了網上，意欲使得第三方通過這種方式看到所有用戶和商戶的信息，讓后者感受到更大的威脅，進而轉給他0.05比特幣。然而，這在可能滿足他私欲的同時，也為暴露了WSM的真實IP，這顯然能增大破案的可能性。起于其他平臺倒塌之間的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相識。WSM的破案過程大致如上，但還有一個問題懸而未決：執法部門是如何確定罪犯的錢包地址的呢？03失之毫厘，謬以千里

WSBChairman：加密貨幣時代已經來臨:推特用戶WSBChairman再度提及加密貨幣和比特幣。他連發數條推特，指出加密貨幣時代已經來臨，加密貨幣迎來誕生以來最好的用例，使用比特幣是攻擊華爾街的唯一辦法。[2021/2/2 18:40:54]

破綻由WSM的被捕創始人之一Frost露出。首先是，執法部門通過測試，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，該VPN因故停止無法工作，但犯罪團隊依然訪問WSM網站，這就使得執法部門順利獲得了Frost的部分信息。而后，執法部門轉向了對Frost的錢包地址進行了分析，斬除其層疊的“保護層”后，執法部門發現一個疑似WSM管理方的地址，和在漢莎暗網。而當年絲路被關停后，相關的比特幣也是由執法部門逆向拆解追蹤到的，彼時負責這一工作的是FBI。不難預想，此次WSM被關一案中，執法部門運用的手段大概率會在下一次類似的抓捕中運用，而可預期時間內，也會有不少按暗網平臺重走前輩們的老路。而WSM的落幕顯然不是暗網的結束，更不會是執法部門與暗網平臺方斗爭的結束。前者會吸取WSM倒下的教訓，可能會建立更安全的VPN，使用更復雜的手短隱匿加密貨幣的蹤跡，甚至去創造新的匿名加密貨幣；而執法部門會憑借在WSM一案中獲取的海量信息，順藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及從事相關買賣的消費者和商戶。加密貨幣與暗網市場的綁定，是人性的惡念對科技的污化與纏結。何時能夠斬斷這一鏈接，或許時間才能給出答案。參考鏈接：https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.htmlhttps://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_markethttps://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdfhttps://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

動態 | 亞馬遜AWS現BUG致多家交易所交易異常 0.3美元成交40多枚BTC:今日，亞馬遜旗下Amazon Web Services (AWS)出現Bug，導致眾多交易所交易出現異常，有網友給出截圖顯示，甚至有以0.3美元成交了40多枚BTC，網友戲稱暴富就在5分鐘完成。[2019/8/23]

動態 | 日本瑞穗信息研究所與LAWSON合作開展商品管理平臺的概念驗證:據Cnet報道，9月26日，日本瑞穗信息研究所宣布，其與三菱旗下連鎖便利店LAWSON合作開發的采用區塊鏈技術的商品管理平臺已經順利完成概念驗證（PoC）。項目從供應商處理的食品原料采購到使用區塊鏈進行匯總的整個流程入手，通過匯集供應鏈相關信息建立一個商品管理平臺。此次PoC中，諸如單個物品登記，裝運，到達，銷售，食品處理等信息都在區塊鏈上進行登記，實現了此類信息的即時查閱。雙方此后將對該平臺進行優化，以加速其盡快投入應用。[2018/9/27]

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