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COIN:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing,多個交易所直接或間接參與_BIT

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Time:1900/1/1 0:00:00

Odaily星球日報譯者|Moni2019年5月19日,@Whale_Alert在推特上發布了一條信息,聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易,之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析,確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且,這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉,也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。星球日報注:Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來;同時采取一些技術手段,避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系,外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。這個被標記的2000BTC交易是從地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記,他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關,@Proofofresearch在Twitter上發文稱:“當我們說Bitfinex存款地址時,其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外,我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息,如下圖所示:如上圖所示,實體145631092,其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯,其中有一個交易非常引人關注,因為該交易的op_code寫的是“來人!救命!”,這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易,在檢查這個地址之前的交易時,一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注,因為據@Proofofresearch透露,這筆交易與暗網交易平臺有關聯。此外,資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱,這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示:“這個地址沒有op_return數據,但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此,我現在準備追溯這筆資金的源頭,結果我找到了一個非常有趣的集群,你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次,這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”@Proofofresearch進一步聲稱,這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶,而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前,@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。@Proofofresearch補充稱,與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所,現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。@Proofofresearch還表示:“現階段,這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯,這些地址不能作為客戶存款地址,這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是,這些并不是存款地址,這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯,該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示:“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’,他們混合、漂白資金,并以共生的方式運作。”目前,區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系,希望他們能夠就此事發表評論。

CoinFLEX聯創:愿意以OPNX相關權益換取Bitcoin.com以及BlockChain.com創始人還款并達成和解:4月5日消息,CoinFLEX 聯創 Mark Lamb 在社交媒體上發文表示,希望與 Bitcoin.com 創始人 Roger Ver 以及 BlockChain.com 創始人兼首席執行官 Peter Smith 達成和解,以 OPNX 相關權益換取二者早日歸還欠款。

Mark Lamb 表示,若 Bitcoin.com 創始人 Roger Ver 能如約向 CoinFLEX 支付應付的 8400 萬美元款項(借款為 4700 萬美元,最終赤字為 8400 萬美元),Mark 愿意為 Roger 免去 2 年 OPNX 平臺交易手續費。若 BlockChain.com 創始人 Peter Smith 能歸還其欠 CoinFLEX 的 300 萬枚 FLEX,Mark 愿意給予 Peter 獲得 OPNX 股權的機會。[2023/4/5 13:46:41]

BitSG幣星杠桿ETF每日行情播報:截至5月14日10:00(GMT+8),杠桿ETF專區BTC3L/USDT當前凈值0.205美元,漲幅5.72%;ETC3S/USDT當前凈值0.78美元,漲幅3.81%;EOS3L/USDT當前凈值0.016美元,漲幅1.87%;XRP3S/USDT當前凈值2.12美元,漲幅1.24%;LTC3S/USDT當前凈值0.64美元,漲幅1.56%;QTUM3S/USDT當前凈值0.36美元,漲幅3.91%;DASH3S/USDT當前凈值1.10美元,漲幅3.16%;

ETF全稱為Exchange Traded Fund,目前BitSG幣星已經上線BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多個幣種。[2020/5/14]

動態 | 全球合約市場成交大單3880萬美元 BitMEX空軍主力全線加倉:據合約帝全球市場期貨合約大單成交統計顯示,截至北京時間7月22日,24小時內全球合約市場成交大單總額共計3880萬美元,大額多單666萬美元,大額空單3214萬美元。其中OKEx交易所成交大額BTC季度多單350萬美元,大額空單300萬美元;BitMEX交易所成交大額BTC永續多單316萬美元,空單2636萬美元;Huobi交易所成交空單278萬美元。[2019/7/22]

聲音 | BitBlock Capital凌子昂:新一輪礦機硬件生產線完成再部署前 BTC價格會相對疲軟:據和訊消息,今日,BitBlock Capital創始合伙人凌子昂和其研究團隊發表了題為《礦工市場均衡下的比特幣估值模型——基于衍生品定價理論 》的論文。 文章提到,礦業的重新洗牌和再部署具有一定的時滯效應。這一輪比特幣價格下跌摧毀了很多中小礦機生產商,因此,即使在未來短期內比特幣價格有一定漲幅,從中期角度(以1年為時間跨度)來看,礦圈容量難有顯著提升,在新一輪礦機硬件生產線恢復正常并完成再部署前,我們認為比特幣價格會相對疲軟,缺乏較強的上漲勢頭。[2019/1/3]

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Gateio
POW:區塊鏈周報 0421 |共識機制的昨天、今天和明天_ETHPLO

導讀算力集中化顯然有違BTC創建的初衷,由此帶來的安全隱患也難以忽視。除了算力集中化的問題,PoW挖礦導致的巨大資源消耗和效率問題也使得算力挖礦飽受詬病,針對這些問題,新的共識機制開始出現.

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INE:全球區塊鏈第18周看點 | 區塊鏈數據之殤:CoinMarketCap推出數據透明聯盟,納斯達克不再參考Bitfinex價格_以太坊

TokenInsight整理了4月27日-5月4日,區塊鏈行業在交易所、行業發展、底層公鏈、區塊鏈應用、二級市場、挖礦方面發生的大事件,并對此進行了點評.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:區塊鏈+保險行業研究報告_ITA

同樣具有信任基因的區塊鏈技術對于保險行業有天然的親和力,區塊鏈技術能簡化保險核保等環節,提高效率,降低運營成本.

1900/1/1 0:00:00
ETH:8.5億美元的背后,是Bitfinex巨額虧空,還是一場權力的角逐?_TET

Tether公司發行的USDT一直在圈子里被稱作為定時炸彈,昨日當國內的朋友們都還在睡夢中的時候,USDT的發行公司Tether出現了重大負面新聞,數字貨幣市場也迎來一輪暴跌.

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WATCH:李笑來重建“城池”,你離“合格投資人”只差50萬_HATCHY幣

當比特幣重新站上8300美元高點時,李笑來決定“重新開始”了。在提出不再進行區塊鏈項目投資、認真考慮轉業的7個月后,李笑來以一則郵件對外公布自己的最新新項目數字貨幣投研社區B.Watch,正式宣.

1900/1/1 0:00:00
BOS:一文讀懂EOS的王牌側鏈BOSCore_BOSC

編者按:本文來自碳鏈價值,作者:氫3,星球日報經授權發布。在區塊鏈的世界中,存在斗爭存在合作,存在替代關系也存在相互合作關系.

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