TREX:紐約監管層為什么偏偏拒絕了Bittrex？_BITT

編者按：本文來自Cointelegraph，作者：AnaAlexandre，譯者：星球日報茶涼編輯：盧曉明

據Cointelegraph4月11日報道，美國數字貨幣交易所Bittrex在4月10日發布的公告中回應了NYDFS拒絕接受該公司BitLicense的申請。據悉，NYDFS在2014年7月18日發布BitLicense草案，45天的評議期過后，該草案獲得通過，該監管草案將使紐約成為第一個全面提出數字貨幣規定的政府實體。至2018年末，已有14家數字貨幣企業成功拿到了該許可證，其中包括數字貨幣交易所Coinbase，數字投資集團，比特幣ATM提供商LibertyX等等。此前據路透社報道，NYDFS4月10日表示已經拒絕了Bittrex對紐約州加密貨幣許可證的申請。NYDFS在一份聲明中表示，拒絕Bittrex的原因是該交易所的資本金以及反洗錢要求存在缺陷。該公司“未能證明將誠實、公正、公平、謹慎和高效地開展業務”。NYDFS還下令Bittrex停止在紐約州運營，并在60天內關閉業務。Bittrex發布公告稱，對NYDFS做出拒絕他們BitLicense的決定感到悲傷和失望，完全質疑NYDFS的調查結果。自2015年8月首次申請BitLicense以來，該交易所一直努力與NYDFS合作解決問題并滿足他們的要求。首先，Bittrex堅決不同意NYDFS對其AML和KYC等合規實踐的主張和指控。Bittrex維持著風險評估，經外部法律顧問批準，并對所有公司員工進行了反洗錢政策和程序的全面培訓。此外，該交易所也從未有過任何朝鮮客戶。該交易所曾試圖就監管協議的條款進行談判，但被告知這些條款是不可談判的。此外，Bittrex指出，NYDFS設定的資本化要求超過了任何其他州。這些要求表面上是基于預設的熱錢包和冷錢包的存儲公式，并沒有考慮到Bittrex上所上的虛擬貨幣，而且NYDFS也忽略了投資者們頻繁地將資產從熱錢包轉移到冷錢包所帶來的風險。Bittrex在公告中聲稱，對此，他們提供了一種可以覆蓋紐約州所有客戶的全部資產的產品，類似于傳統金融領域的“債券”，但遭到了NYDFS的拒絕。Bittrex還指出，NYDFS的信函在實施交易監控、風險評估框架和核查客戶等方面存在一些違背事實的地方。目前，Bittrex在CoinMarketCap的數字貨幣交易所名單上排名第54位。截止發稿時，紐交所24小時的交易量約為6674萬美元，過去24小時上漲了19.42%。

Tether：紐約將公司財務文件提供給CoinDesk，包括客戶和銀行對賬單的詳細信息:金色財經報道，Tether周四表示，紐約總檢察長已向加密媒體CoinDesk提供了有關該公司業務的信息，這些信息是在2021年與紐約州達成和解的過程中收集的。2021年2月，NYAG與Tether達成協議，停止與紐約居民的活動，并支付1850萬美元的罰款。調查發現，Tether有時缺乏銀行服務，其穩定幣并不總是以1:1的現金支持。不久之后，CoinDesk向NYAG提交了一份信息自由法請求，要求提供調查期間收集的文件。最初Tether反對這一要求，但今天表示已放棄反對。

據知情人士透露，這些文件包括許多當時是Tether客戶的個人姓名。Tether在一篇博客文章中表示:“如果正確閱讀和解釋，公布的信息只能公開證明Tether業務的合法性及其儲備的存在。”[2023/6/16 21:40:35]

紐約市在加密風險投資競賽中處于領先地位:2月6日消息，紐約市是美國資金最雄厚的加密初創公司的所在地，據數據提供商 CB Insights 的數據顯示，去年，該市吸引了高達 65 億美元的投資，占區塊鏈或以加密貨幣為中心的公司資金的 46%。NYDIG（New York Digital Investment Group LLC）和 Celsius Network LLC 分別以 10 億美元和 7.5 億美元的融資額度領先。而以巨額風險資本支出而聞名的科技中心硅谷，以 39 億美元的加密公司資金在全美排名第二。

此前報道。1 月 21 日，新任紐約市市長埃里克·亞當斯（Eric Adams）任職后收到的第一份薪水已通過 Coinbase 轉換成 BTC 和 ETH。[2022/2/6 9:33:41]

動態 | Tether高管在紐約有開展業務:Bitfinex和Tether的NYAG聽證會正在進行中。NYAG試圖從屬人管轄權層面提出疑問，Tether高管在紐約生活和工作，并在紐約州注冊賬戶。他們在紐約建立了業務關系，使用USDT交換BTC和其他虛擬資產。[2019/7/29]

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