比特幣:騙子死在寒冬，全球加密貨幣監管報告_區塊鏈

編者按：本文來自：鏈塔智庫，作者：鏈塔智庫&31區，odaily星球日報經授權轉載。

“未來已來！”這是今年幣圈為了洗白喊得最響的口號，可是隨著幣價下跌，喊著口號的幣圈卻涼的不能再涼。不過，今年進入寒冬的也不止是幣圈。事實上，區塊鏈和加密貨幣，依舊是各個國家關注的重點領域之一。2018年還剩下10天，全球各個國家對加密數字貨幣態度如何？ICO真的涼了嗎？當然最重要的是，韭菜心中的百倍幣會在哪個國家出現？以下是31QU“區塊鏈2018年度盤點”第六篇：《騙子死在寒冬，全球加密貨幣監管報告》，本文聯合鏈塔智庫，共同推出。全球監管

鏈塔智庫最新報告研究顯示：在目前已經公布ICO法律的44個國家中，有57%的國家對ICO持中立/積極的態度，觀望和猶豫心態較為濃厚；18%的國家嚴格禁止ICO；允許ICO的國家僅占16%。

在明令禁止的18%的國家中，除卻中國外，其余的國家均為一些經濟體量較小的國家。而世界第一、第三、第四大經濟國，美國、日本和德國，均在中立立場，態度搖擺。其中美國屬于中立消極陣營，而日本和德國則屬于中立積極陣營。從鏈塔智庫的數據來看，大部分國家多以觀望為主。但從另一個角度考慮：觀望的態度給幣圈創造了一定的可能性，至少不是給ICO的項目方直接宣判死刑。在深入了解全球各國的ICO監管政策和意向后，31QU發現：今年將會是空氣幣等詐騙項目的終點，合法區塊鏈項目的起點。區塊鏈的世界，未來誠可期。美國：花樣百出

“民族資產解凍類”詐騙手法翻新 騙子編造數字貨幣虛擬項目煽動投資:記者近日從重慶市局獲悉，重慶兩江新區搗毀一個虛構國家脫貧攻堅項目，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙。辦案民警稱，該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同的是，新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，拋開了“山洞尋寶”“海外資產解凍”口號，結合重點政策編造數字貨幣虛擬項目，由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網。(工人日報)[2020/5/21]

美國對加密貨幣產業的監管始于2013年。

作為一個聯邦制國家，美國各個州對ICO和加密貨幣產業的態度也不盡相同。但整體而言，存在一個對加密貨幣產業由好轉“壞”的過程。2018年的今天，比特幣這類加密貨幣，在美國屬于私人資產的一部分。所以，如果你在美國被偷走了比特幣，是可以通過法院起訴的。因為在美國，資產需要納稅，美國政府會保護已經納稅的資產。不過，另一個有趣的數據是：在2018年投資比特幣的美國的人大部分都虧了，買入了比特幣的美國人今年不僅不需要納稅，還能憑借在加密貨幣領域的損失來抵稅。據悉，虧損的加密貨幣投資者最高可以抵3000美元的工資稅。不過，一些加密投資者吐槽：“如果可以，我希望我能為我的加密資產納稅，而不是用來抵稅。”

聲音 | 陳偉星：只推薦比特幣，推薦買垃圾幣的“陳偉星”都是騙子:泛城資本陳偉星在微博稱，我從來不會在任何群，推薦除了比特幣以外的任何幣，所有微信群里在傳授炒幣知識推薦買垃圾幣的“陳偉星”，都是假冒的騙子。 ????[2019/6/26]

面對日益走熊的加密貨幣市場，一部分損失巨大的ICO項目投資人，以“詐騙罪”將投資的ICO項目起訴到了美國證券交易委員會。11月16日，SEC示范性的處罰了Airfox和ParagonCoinInc兩家加密貨幣公司，判處他們以ICO的價格贖回發行的Token。有了這兩個案例后，大批虧錢的投資者，都跑到美國證券交易委員會起訴。甚至，相隔大海的英國監管機構，收到相關的投訴的數量也增加了一倍多。最終導致的結果是，以太坊和比特幣又在一個出其不意的日子里，再次腰斬式的下跌了一次。日本：特殊案例

根據鏈塔智庫的數據資料顯示，日本雖然屬于中立國家，但屬于對ICO和加密貨幣比較支持的一方。這種態度可以通過日本對加密貨幣和ICO項目的監管體現出來。比如，在美國，政府對ICO和加密貨幣的監管依然是傳統金融監管機構代勞，而這些金融監管機構對于這個新事物“毫無照顧”。

動態 | 澳本聰發文稱John McAfee是騙子，McAfee回擊表示“我才是真正的Craig Wright”:澳本聰（Craig Wright）在其6月4日的一篇博客文章中將殺軟件之父、加密貨幣支持者John McAfee稱為騙子。 6月7日，McAfee在推特上進行了回擊：“我才是真正的Craig Wright。我可以證明，絕對的。我正在以Craig Wright的身份申請專利。我可以輕而易舉地證明我就是他。但我不會這樣做。你一定要相信我。我很快就會起訴Craig冒充我。” McAfee的回擊引發了加密社區的熱議，英國加密節目主持人Peter McCormack等多人在該條推文下發布了類似句式的回復。[2019/6/8]

▲日本街頭，來自pixabay.com然而日本卻采取了另一種監管方式。它將加密貨幣的監管責任交給了一個反對傳統的金融監管機構——虛擬貨幣兌換協會。這讓ICO和加密貨幣產業從“一刀切”的金融監管中獨立出來。正是日本對加密貨幣的特殊照顧，“94事件”后，國內幣圈許多玩家都選擇了“出逃”日本。根據鏈塔智庫的統計，在今年3月份時，日本合法的加密貨幣交易所已經多達16家，另有上百家團隊準備在日本創辦加密貨幣交易所。其中，趙長鵬的幣安在離開中國后曾一度想去日本落戶，甚至還曾在日本的地震災害中為日本捐款了上百萬資金。但可惜的是，日本對加密貨幣和ICO的寬容也只是對自己人的寬容，而并不會照顧到其他國家，所以日本在加密貨幣產業中便自成一派，允許別人的錢進來，但卻用歸零的方式出去。韓國：自成一派

摩根大通被指控無視騙子的高頻交易 幫助了龐氏騙局:美國聯邦調查局(FBI)上周五宣布，英國人Renwick Haddow已從摩洛哥引渡至美國，在紐約南區法院面臨指控。他被指控通過在兩家公司、比特幣商店和酒吧中制造虛假陳述和挪用投資基金，騙取了超過3600萬美元的資金。據bitcoinist消息，摩根大通也牽扯在此案中。200名中國投資者表示被Haddow的上述行為所欺騙，也對摩根大通提出幫助騙子進行龐氏騙局的指控，理由是該銀行對Haddow高風險的頻繁交易視而不見。摩根大通的法律團隊已經很快行動起來，表示該行病沒有為Haddow提供任何援助，提供普通銀行服務，例如創建賬戶或允許轉賬和提款遠不構成欺詐活動。[2018/4/18]

韓國對加密貨幣和ICO的態度和日本基本一致，一方面中立支持，另一方面閉門造車，自成一派。

根據鏈塔智庫提供的數據顯示，早在2017年7月，韓國的炒幣人數就超過了200萬人。韓國全國總人口是5100萬，相當于每26個人里就有1個人在炒幣。而在今年一月份的時候，韓國炒幣人數，已經快速增長到了509萬，瘋狂程度可見一斑。韓國炒幣熱情與韓國的國情以及對加密貨幣政策有關。政策方面表現為：在今年1月之前，韓國對加密貨幣企業是低稅收的，但1月22日韓國政府出臺新政，將稅收提高到24%。這一政策導致大量加密貨幣企業外逃，隨著加密貨幣市場遇冷，這一政策在今年5月份又被取消了。國情方面，因為韓國階級固化，炒幣這種偶爾能讓資金翻上一百倍的刺激游戲，就成了韓國人的最愛。幣圈一直盛傳一句話“砸盤看華爾街，拉盤看韓國人”。所以，在幣圈涼之前，但凡是上了韓國Upbit和Bithumb的加密貨幣基本都會漲10%以上。不過，韓國和日本一樣，韓國的交易所和韓國的加密貨幣政策只對本國人民開放，比特幣溢價最高的時候，無數技術黑客曾經想過要去韓國搬磚，但都在韓國政府“閉關鎖國”的嚴格政策下，虧多賺少。看到韓國人在加密市場的“孤立”行為，韓國的加密交易所也就成了各大黑客的最愛。在今年加密行情還算可以的時候，曾經每隔一段時間就會多出一條韓國加密交易所被攻擊的新聞。俄羅斯：由愛到恨

網絡騙子Grant West承認非法獲取比特幣 非法入侵了數十萬客戶信息:據kentonline網站報道，25歲的Grant West承認非法獲取Just Eat公司的165000客戶賬戶的細節，在暗網上出售來換取比特幣。他使用軟件入侵了包括Sainsburys，Uber和Just Eat，Ladbrokes，Asda，T Mobile，Argos，Coral，Groupon和Nectar在內的17家大公司的網站后，非法入侵了數十萬人的信息。[2017/12/15]

在鏈塔智庫的數據中，俄羅斯目前屬于中立偏消極的國家。其實更早些的時候，俄羅斯態度更加嚴苛，對ICO和加密貨幣零容忍。

▲俄羅斯士兵，來自pixabay.com至于原因，可能和一個Carbanak的黑客組織有點關系，這個黑客組織以讓ATM機自動吐錢出名，俄羅斯曾深受其害。在2015年以前，Carbanak曾經資助過被俄羅斯打壓的黑手黨，還總是喜歡攻擊俄羅斯的銀行。Carbanak每次搶劫完成后，都會把搶來的錢換成比特幣，打到一個神秘的賬戶上。據俄羅斯的網絡安全公司卡巴斯基介紹：Carbanak在2016年就搶了世界上各大銀行10億美元。這其中有很大一部分資金來自俄羅斯，所以俄羅斯又怎么可能喜歡比特幣？還有一個原因是telegram，這個軟件的創辦者是俄羅斯人，因為當時的俄羅斯不允許ICO，所以在telegram發行自己的代幣時就跑到了國外，并融資了17億美元。而telegram基于區塊鏈技術，一直為俄羅斯的黑勢力提供加密通訊服務，為此俄羅斯的相關負責人還找telegram的創始人談過話，但telegram的創始人覺得，技術無罪。但俄羅斯對加密貨幣的態度在今年發生了變化，起因可以追溯到年初，普京和V神的一場見面。雖然我們無從得知V神與普京說了什么，但自從見面后，俄羅斯開始從一個反對加密貨幣和ICO的國家，變成了一個中立國家。但也有媒體認為：俄羅斯這種改變背后是為了割全世界的韭菜。新加坡：空氣幣集中地

我們再來談談這次幣圈熊市的“發源地”——新加坡。

▲新加坡，圖片來自pixabay.com據鏈塔智庫數據顯示，新加坡是對ICO和加密貨幣格外寬容的一個地區，但這種寬容只限于：誰給我錢，誰是我大爺。實際上，在國內94政策之后，80%的空氣幣都在新加坡這個城市進行登記。雖然名義上是新加坡的區塊鏈項目，但本質上卻是中國人交了24%的稅收后，再回國內割自己人的空氣幣。新加坡也是對這些不傷害自己利益的詐騙團伙格外開放，并在2017年和2018年發布了多個法律文件，似乎在說，“來我這注冊吧，我們只收一部分稅，保障安全”。憑借著相對優惠的稅收條件和法律保障，新加坡成為幣圈的“避風港”，也不自主的成為空氣幣的“交流地”。只是，隨著寒冬的到來，新加坡的加密貨幣產業，也會面臨洗牌。中國：明確態度

最開始中國對比特幣和加密貨幣產業還是中立態度。至少在2017年9月4日之前，比特幣和ICO不違法。因此，中國誕生了區塊鏈行業中數一數二的企業，比如礦機生產商比特大陸和嘉楠耘智，比如遍及世界的頂級加密交易所OKCoin、火幣網和后起之秀的幣安。

▲信息來自coinmarketcap這些企業都是去年9月4日之前成立和發展起來的，如果“94事件”早兩年發生，想來今天的幣圈也不會有這么多中國人的身影了。不過“94政策”的急剎車，對中國的幣圈而言也是好事。想想如今已經歸零的各種空氣幣，如果沒有當時的監管，今天的熊市可能會更沒底線一些。不過，目前中國禁止ICO和虛假的金融詐騙，但對區塊鏈技術的發展卻一直持支持態度的。如今遍及中國各大城市的區塊鏈產業園以及區塊鏈基金，就是最好的證據。相信，在2018年的幣圈謊言終結后，中國將迎來一個屬于自己區塊鏈技術的新時代。通過整理，我們不難發現，區塊鏈的世界中的空氣幣項目正在破裂，已經進入寒冬的中間地帶。受累于這些項目的信用破產，幣圈寒冬可能還會持續很長時間。但這次寒冬卻是對幣圈和區塊鏈技術本身的一種凈化，畢竟裹挾著大量空氣項目走下去，才是對區塊鏈技術的最大危害。大概再過十年，你的一個孩子問起：“什么是空氣幣？的時候，你可以坦然的告訴他：“那是一個騙子們死在寒冬的故事。”

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