USDT:都在關注算力戰，但其實USDT的危機一直沒有解除_usdt幣交易違法嗎

本文來自：哈希派，作者：不碎，星球日報經授權轉發。

11月23日下午4點，BCHSV再次追平BCHABC的區塊高度，雙方算力不相上下。隨著近日BCH分裂戰況的焦灼，分叉雙方你來我往的算力之戰吸引了幣圈大部分人的目光，這時大概很多人都已經忘了，一個月前對他們實現空倉收割的USDT。現在的USDT可謂是“內憂外患”。本周二彭博社報道稱，美國司法部和CFTC正在對Tether涉嫌操縱比特幣價格一案進行調查，知情人士表示，司法部正在調查TetherLtd是如何制造新代幣，以及他們為什么主要通過Bitfinex進入市場的。而實際上Tether所面臨的危機并不僅此而已，USDT兌現困難的問題依然不容樂觀，bitfinex的擠兌風險也并沒有因為BCH硬分叉的到來而消失。大量USDT用戶兌現延遲

在Reddit論壇上，不少網友提出了對bitfinex提現延遲的質疑。名為marcosese76的網友在11月16日指出：“我想要取消我一個月前的提款訂單，因為我到現在都還沒有收到提現資金”。名為d-yam的用戶更是直言他在提出提款請求7周之后都還什么都沒收到。

調查：加拿大人2022年持有的加密貨幣都在下降:金色財經報道，在周三發布的2022年調查中，加拿大央行細分了加拿大加密貨幣的所有權。該報告發現，加拿大人在2022年出售了他們的比特幣頭寸，但并沒有“從比特幣轉移到其他加密資產，因為我們觀察到山寨幣的所有權減少了。”

在接受調查的加拿大人中，只有大約百分之一的人擁有穩定幣。以太坊的擁有率從2021年的7%下降到2022年的4%。該銀行表示，加密貨幣市場和金融市場的波動都會“降低投資者對包括加密貨幣在內的風險資產的興趣”。[2023/7/27 16:02:10]

圖片來源：Reddit截圖而與此類似的言論屢見不鮮。

圖片來源：Reddit截圖有一名網友稱自己幸運的在兩周之內拿到了提現資金，他在帖子上列出了他提現的流程：“10月30日，提出提現要求；11月8日，開通支持票據；11月9日，附加銀行對賬單和地址證明；11月12日，訂單狀態由發送改為完成；11月15日資金到賬。”

Bittrex美國：估計負債和資產都在5億至10億美元之間:金色財經報道，根據破產追蹤機構Chapter 11 Dockets的Randall Reese分享的一份法庭文件，交易所Bittrex美國認為它有超過100,000名債權人，估計負債和資產都在5億至10億美元之間。

此前報道，Bittrex美國申請破產，破產公告不會影響Bittrex全球公司。[2023/5/9 14:50:50]

圖片來源：Reddit截圖由此，看得出來即使Bitfinex的提現流程正常執行，也需要至少兩個星期的時間才能成功收到自己的資金。套利空間加劇擠兌風險

本月1日，Tether在推特上發文確認了與DeltecBank&TrustLimited的合作關系，同時Deltec銀行和信托公司還出具了Tether的資產證明，證明該公司在10月31日之前，擁有超過18.3億美元的儲備金，完全有能力做到1：1掛鉤USDT。

《富爸爸窮爸爸》作者：所有市場都在崩潰，包括股票、比特幣等:金色財經報道，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）警告稱，所有市場都在崩潰，特別是房地產、股票、黃金、白銀和比特幣。（News.Bitcoin）[2022/8/29 12:55:07]

圖片來源：Tether推特截圖然而在這條消息發出不到一周的時間，Deltec公司就傳出涉嫌接受非法洗錢所得。巴西道路基礎設施公司DERSA的前任主管PauloVieiradeSouza被懷疑將總計2500萬瑞士法郎轉給巴拿馬離岸公司南特集團的賬戶，并利用Deltec銀行賬戶進行中轉。這引發了USDT的閃崩，其價格一度下跌至0.95美元以下，自此之后，USDT價格幾乎始終處于負溢價狀態。而持續的負溢價使得提現USDT存在套利空間，因而進一步加劇了Tether公司的擠兌風險。簡單來說就是，正常情況下，USDT：美元是1:1錨定的，但當USDT價格低于1美元的時候，用戶就可以在交易所購買USDT，然后再將其通過bitfinex換回美元即可完成套利過程。上個月，在USDT大跌5%之后，資金就持續出逃USDT，套利訂單大量出現。因此11月11日，bitfinex平臺發布公告稱，將對30天內提出兩次以上法幣提款請求的用戶和30天內法幣提款總數超過100萬美元的用戶收取3%的手續費。擠兌危機從未消失

Vaults.sx：所有資金都在安全控制下，會被返還給用戶:據官方消息，自5月14日11:28 UTC開始，flash.sx閃貸智能合約遭受到”re-entry”攻擊漏洞，相繼有大約120萬EOS和46.2萬USDT被盜。

vaults.sx和flash.sx智能合約是開源的，有MSIGed，并且通過了安全審計，但是”re-entry”漏洞沒有被及時發現。所有的資金都在eosio.prods的安全控制下，并將會被返還給各存儲用戶。節點已經達成共識，支持維護代碼意圖。

?[2021/5/15 22:05:49]

其實，自從bitfinex的臺灣賬戶被封之后，該平臺用戶的美元提現就出現了問題。按時間線來梳理Bitfinex可能的銀行關系，我們可以發現：2017年3月，富國銀行成為最后一家愿意處理Bitfinex交易的銀行；但直接處理Bitfinex交易的是四家以富國銀行為代理行的臺灣銀行。2017年4月，Tether在臺灣的銀行業務終止，所有接入Tether的國際轉賬被臺灣銀行拒絕。2017年富國銀行切斷與bitfinex的銀行業務之后，彭博社援引知情人士消息稱，波多黎各Noble銀行接管了Bitfinex的銀行業務。2018年2月，荷蘭國際集團ING透露，Bitfinex在其銀行擁有一個賬戶。2018年10月，Noble銀行陷入資金流短缺危機，將面臨破產或者以最低500萬美元的價格出售。Bitfinex表明與Noble銀行的關系不影響正常運營。2018年10月，消息人士稱Bitfinex正在將部分銀行業務轉移至匯豐銀行，然而由于該賬戶屬于私人性質，匯豐銀行可能對此并不知情。2018年10月，知情人士稱，Bitfinex似乎正在通過私人賬戶與交通銀行合作。該銀行一直在使用美國花旗銀行作為中介銀行進行Bitfinex公司的美元電匯。在不到兩年的時間里，與Bitfinex有業務往來的銀行超過五家，其中不少是以私人賬戶的形式進行交易的。與銀行業務合作伙伴關系的不穩定，大概也一直是Bitfinex提現困難的原因之一。交易平臺的單機游戲

分析 | 多空似乎都在等一個“引子”，向上概率依然大于下行:本周CME比特幣期貨持倉結構中，賣方（Dealer）與上周相比無變化。大型投資基金（Asset Manager）多空雙方小幅加倉，多頭增加數量略大，整體凈多頭的數量也較上周小幅增加。上周空頭大幅減倉的其他類（Other Reportable）賬戶本周的凈空頭水平也只是微微增加。綜合而言，本周較上周變化不大，繼續維持上周的判斷：多空雙方目前都在觀望，向上的概率大于下行，配置上應傾向于多頭策略。[2019/9/21]

當USDT處于巨大的爭議中時，不少交易平臺甚至將其玩成了單機游戲。什么叫做單機游戲？它指的是用戶充值的USDT只在該平臺內部流通，當幣價大跌避險情緒濃重時，大部分用戶會選擇將BTC或其他加密貨幣兌換成USDT，從而推高USDT的價格；反之則將USDT兌換成其他加密貨幣。在BCH混戰的影響下，比特幣價格一路走低，甚至以4240美元的價格創造了2017年10月以來的最低水平。在這樣避險情緒濃重的背景下，各大交易平臺USDT的價格迅速恢復正常。以火幣為例，截止23日上午，火幣pro站場外交易的USDT價格約為6.93元人民幣，等于當天1美元的價格，而在比特幣價格下跌最嚴重的21日凌晨，USDT場外交易的價格甚至一度上升至7元人民幣以上。交易平臺的單機版USDT實際上降低了其整體的流動性，使得USDT溢價難以消除。當恐慌行情結束，負溢價持續，Bitfinex的擠兌風險將重現。結局=Bitfinex放棄Tether？

當然，除了上文我們提到的USDT用戶通過Bitfinex進行套利之外，Tether或許也在進行著同樣的操作。據coinmarketcap數據顯示，目前USDT總量約為18億美元，相比10月初，其總量減少了近10億美元。從Tether錢包地址的交易情況可以看出，這其中大部分代幣并沒有被銷毀，而是被Tether通過將代幣發回自己增發地址的方式從流通中移出了。獨立加密貨幣研究員Hasu認為，這是一個強有力的信號，表明Tether方面正在利用USDT的負溢價進行套保。

圖片來源：coinmarketcap

圖片來源：omniexplorer.infoHasu稱：“這次回購使得Tether獲取的利潤在1800萬至3000萬美元之間。如果Tether想要繼續的話，還有20億美元可以操作。”言下之意，在官方的審查越來越嚴厲，穩定的銀行關系越來越難以獲得的情況下，放棄Tether和USDT或將成為Bitfinex的一個合理的選項。要說放棄，Bitfinex有沒有這么做的理由呢？當然有。首先，最緊要的就是USDT擠兌的問題。本就提現困難的Bitfinex，在不穩定的銀行關系和交易平臺的USDT單機游戲中，隨時都有可能加劇擠兌風險的出現。其次，Bitfinex和Tether一直生存在法律審查和口碑下行的雙重壓力之下。市場上對Tether資金狀況和超發的質疑已經不是一天兩天了；而且在2017年12月，Bitfinex和Tether就接到了CFTC的傳票。第三，除了USDT之外，Bitfinex可選擇的穩定幣越來越多。今年3月，斯坦福初創公司TrustToken發行價值5500萬美元的穩定幣TUSD；今年5月，與比特大陸合作的Circle公司發行價值3400萬美元的USDC；上個月，Paxos公司成功發行了價值3600萬美金的穩定幣PAX。其中，PAX在幣安上市；TUSD在火幣、OKEx和Kucoin上市；OKEx甚至計劃一次上架四種新的穩定幣。但是，從USDT的影響力出發，即便Bitfinex真的有心放棄相信這個過程也不是一朝一夕能夠完成的。所以，眼下我們還是更應該關注Bitfinex該如何應對潛在的擠兌風險，保不準，這可能會成為熊市中砸爛市場的最后一把大錘子。

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