GRE:美國地區法官對暗網非法交易者判處20年徒刑_tcp幣和比特幣一樣嗎

近日，美國法官羅伯特·斯科拉對在暗網中心夢幻市場進行交易的GalVallerius判處20年有期徒刑，罪行是洗錢和販運罪，并將在佛羅里達州南部開始服刑。GalVallerius現年36歲，是法籍以色列裔人。去年，GalVallerius在德克薩斯州奧斯汀市被警察逮捕。在他的認罪協議中，Vallerius承認在暗網出售羥考酮、、可卡因、芬太尼和利他林等藥物換取加密貨幣，包括比特幣和比特幣現金，數額超過100BTC和121.95BCH，價值超過70萬美元。目前，這些資產由于是從事非法活動所得，已經被政府沒收。加密貨幣由于本身的匿名性，成為許多游走在法律與違法、甚至是犯罪活動的行為中，用于交易的工具。根據RecordedFuture在2018年年初發布的報告，短短幾年內，暗網中交易所使用的貨幣以比特幣為主流，8年漲了300萬倍；方便安全的萊特幣、門羅幣等加密貨幣也逐漸風靡。國際上始終沒有停止對暗網上利用加密貨幣從事非法交易的行為進行嚴厲打擊。2015年2月，名叫RossUlbricht的販因為銷售價值超過10億美元的而被判處終身監禁。同年3月，Tomá?Ji?íkovsky在試圖從暗網中盜竊數千比特幣后于捷克共和國被捕入獄。近來，科技研究公司Comparitech最近的一項發現，有網絡犯罪分子在暗網上出售航空公司提供的忠誠度積分，并需要買家通過比特幣和門羅幣進行支付。在今年8月28日，網絡上出現黑客出售華住酒店集團客戶數據的截圖，有姓名、身份證號、家庭住址等隱私信息將近5億條，總價為8比特幣。不過目前，這一案件已告破，而在暗網上試圖兜售數據的犯罪嫌疑人已經被緝拿歸案，交易并沒有進行。加密貨幣在暗網使用的不斷增長，不僅增加了人們使用加密貨幣的風險，也給各國的監管帶來了挑戰。如在暗網進行的加密貨幣洗錢活動，雖然監管和各類反洗錢組織頻頻出手，但打擊手段似乎跟不上犯罪手段。同時，監管的加強也會引發幣價震蕩。技術本身并不分黑白，加密貨幣使用在暗網進行非法活動還是為支付提供便利，均取決于人們的利用方式。希望通過政府的規范和技術的監測，讓加密貨幣、區塊鏈技術能夠帶來跟更多的積極意義。

前橋水基金高管：美國地區性銀行或面臨數萬億美元的擠兌風險:金色財經報道，前橋水基金高管、投資公司Unlimited首席執行官Bob Elliot在社交媒體發文稱，美聯儲和聯邦存款保險公司 (FDIC) 關于硅谷銀行未來的決定可能會影響美國地區性銀行并導致這些銀行面臨數萬億美元的擠兌風險。Bob Elliot披露數據顯示，美國近三分之一的存款都存放在小銀行，其中50%的存款都沒有保險，而信用社沒有保險的存款比例甚至更高，根據美聯儲的數據，截至2023年2月，美國小型銀行擁有6.8萬億美元的資產和6800億美元股權，硅谷銀行倒閉將帶來“數千家小銀行擠兌的風險”。（Cointelegraph）[2023/3/12 12:58:10]

CFTC強制關閉預測市場PredictIt在美國地區的商店:金色財經消息，商品期貨交易委員會（CFTC）表示PredictIt未能遵守無行動函的條款，CFTC上周四撤回了對PredictIt的不采取行動函，將強制關閉PredictIt 的美國地區商店，所有相關和剩余的上市合約和頭寸包括所有此類市場的相關未平倉頭寸應在 2023 年 2 月 15 日晚上 11:59（美國東部時間）之前平倉和/或清算。但CFTC尚未聲明PredictIt未能遵守哪些規則。（The Block）[2022/8/8 12:08:50]

美國地區法官駁回Mt.Gox前CEO針對其中一項指控提起的上訴:美國地區法官Gary Fenerman駁回了Mt.Gox前首席執行官Mark Karpeles針對指控提起的上訴。法官稱，Gregory Greene只是在已有證據的基礎上增加了“細節”，這并不違反禁止在即決判決基礎上改變索賠事實基礎的規則。

此前，Mark Karpeles呼吁美國地方法院駁回Gregory Greene對他的最后一項欺詐指控，聲稱原告已經改變了支撐其發起該項指控的一些證據。據悉，Gregory Greene當初以疏忽和欺詐罪名對Mark Karpeles發起三項指控，而其中兩項指控已經被駁回。（Cointelegraph）[2020/6/18]

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