數字貨幣:反洗錢國際標準將于明年6月起出爐，各國金融機構準備好了嗎？_數字貨幣買進賣出騙局

據路透報道，打擊洗錢的國際組織反洗錢金融行動特別工作組表示，從明年6月開始，將發布加密數字貨幣全球監管的一系列規定。為杜絕使用數字資金進行洗錢、資助恐怖主義或其他犯罪，FATF的新規要求，對數字貨幣交易所以及部分數字錢包供應商，全球司法轄區需實施牌照機制或監管舉措，另外，通過ICO融資的企業也將納入監管范疇。國家執行規則的方式將受到FATF的定期審查，一旦認定某國推行不力，可能被列入FATF的黑名單，限制其進入國際金融系統。本月早些時候，普京總統的數字和技術發展特別代表DmitryPeskov在接受俄羅斯24電視臺(Rossiya24)采訪時表示，打算與FATF合作，對加密貨幣市場進行監管。公開資料顯示，FATF成立于1989年，是目前國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。成員國包括中、韓、南非、阿根廷等36個國家以及以及兩個組織(歐洲聯盟委員會和海灣合作委員會)。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議雖不是剛性規定，卻成為世界各國默契遵守的反洗錢法律文本。早在在7月份召開的G20會議上，G20集團就要求反洗錢金融行動特別工作組在未來三個月內，闡明如何將現有的“反洗錢”標準用于數字貨幣。在FATF致G20國家財長和央行行長的報告中更是提到，提升對數字貨幣的監管已經成為FATF在美國輪值任期內的工作重點之一。基于匿名和去中心化的特質，通過跨境轉移匯款數字貨幣正在成為洗錢“神器”，全球監管的缺失更是為其提供了肆意生長的土壤。根據反洗錢數據安全公司CipherTrace在7月份發布的報告顯示，2018年上半年從交易所竊取的數字貨幣數量是去年同期的三倍，與數字貨幣相關的洗錢活動也相應增加。該報告預計數字貨幣洗錢將在2018年爆炸，總計達到15億美元，是2017年總洗錢2.66億美元的三倍多。在缺乏全球規則的情況下，各國采取了截然不同的方式管制該行業。去年，日本成為第一個監管數字貨幣交易的國家，中國和韓國則采取了嚴厲打壓的方式。今年，全球政策監管的隊伍逐漸擴大，僅在今年10月，就有挪威金融監管局、立陶宛兩國宣布制定反洗錢規則適用加密服務提供商。作為全球洗錢監督機構，FATF宣布將在明年6月份之前制定的加密貨幣監管規則，將成為各國制定反洗錢標準的重要藍本，對于監管并不完善的數字資產來說，這也是監管走向國際標準的重要一步。

國家外匯管理局局長潘功勝：健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制:中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝6月10日在陸家嘴論壇上表示，提高開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控能力。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”管理框架，健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制，維護外匯市場穩定和健康運行。（一財）[2021/6/10 23:26:52]

聲音 | 印度央行副行長：加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架:據深鏈財經消息，FATF新規一經提出，贏得各國央行代表們的支持。印度央行副行長Bibhu Prasad Kanungo此前表示：“在國際上，雖然不同的國家對加密貨幣的監管反應并不統一，但普遍認為加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架，這對市場誠信和資本控制產生不利影響，如果超過臨界規模，還會危及金融穩定。”日本國會議員竹本直樹認為：“FATF對區塊鏈和加密貨幣的監管標準在立法者中樹立了很高的期望，特別令人感興趣的是，它對金融安全問題有著長期的影響。”未來一年，在某些國家，加密貨幣監管法規，可能不再一片空白。[2019/7/2]

FATF成員提出有必要修改反洗錢國際標準以適應數字貨幣新形式:據韓聯社消息，在近日舉行的FATF（反洗錢金融行動特別工作組）會議上，加入FATF中的35個國家和兩個組織（歐盟委員會和海灣合作委員會）的代表成員，敦促全球機構“加深對與數字貨幣有關的洗錢風險的理解”。FATF在會上討論了修改反洗錢國際標準的必要性，以及修改2015年6月制定的數字貨幣指南，并同意在3月份發出對20國集團財長會議進行回應的報告。韓國是第一個向FATF上報”與數字貨幣交易有關的義務，以解決洗錢問題“的該組織成員。FATF成立于1989年，是一個政府間機構，其目標是制定標準并促進有效實施打擊洗錢、恐怖融資和其他相關威脅的措施。[2018/2/28]

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