SEC:傳喚+叫停，美證監會加大非法ICO打擊力度_Secure Pad

據bitcoin10月11日報道，美國證券交易監督委員會正在“秘密”調查數以百計的創業公司，原因在于參與ICO。目前，這些ICO公司正忙于澄清它們的token是否構成一種證券，如果是的話，它們是否已在SEC注冊或豁免。此前，據雅虎財經報道稱，過去幾個月，美國證監會加大了對非法ICO的打擊力度。2018年初，美證監會初步發出了一系列尋求信息的傳票，目前證交會又再次傳喚了其中一些公司：不僅僅將其token出售給規定范圍內投資者的公司。據悉，美SEC目前將大部分數字貨幣視為證券，適用的法律與股票相同。2017年7月，美SEC宣布，該組織將一個在2016年籌集超1.5億美元而發行的token劃定為證券。今年2月份的參議院聽證會上，美SEC主席杰伊?克萊頓(JayClayton)表示:"我相信我所看到的每一個ICO都是一種證券”。

韓女星樸敏英因涉嫌Bithumb相關公司不當得利被檢方傳喚調查:2月14日，據韓國 SBS 新聞報道，韓國女演員樸敏英因前男友姜鐘賢（音譯）作為 Bithumb 相關公司實際控制人非法獲取不正當利益一事被傳喚調查，或將被禁止出國。

檢察機關昨日以證人身份傳喚樸敏英進行了調查。但樸敏英表示，匿名交易等與自己無關。[2023/2/14 12:06:09]

根據規定，任何發行token的美國公司都必須向美SEC注冊，如沒有注冊，則需滿足豁免的條件。即只向美國以外的投資者出售，或者只向認可投資者出售，認可投資者個人需滿足在過去兩年中年收入超過20萬美元或者凈資產最低為100萬美元的條件。事實是，在ICO的繁榮時期，幾乎沒有一家公司注冊了證券發行。因正式訴訟可能代價高昂，給特定監管機構的工作量增加負擔，美SEC也在尋求和解的機會。作為回應，數十家公司已經悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。但據許多已被傳喚的公司表示，為了滿足證交會的要求已陷入困境，并且不確定其他公司會如何處理這一問題。不久前，美SEC已叫停區塊鏈初創公司BlockvestLLC的ICO。BlockvestLLC此前宣稱其ICO獲得了證交會的批準，并稱其加密基金也獲得了執照和證交會的認可，對此，美證交會發聲否認，稱其為捏造事實，且違反了聯邦證券法。ICO的繁盛背景下是美國IPO市場的萎縮，據紐約時報稱，美國IPO的規模只有上世紀90年代中期峰值的一半，比1976年小25%。由于規章制度、進入壁壘和法律摩擦，小公司被排除在IPO模式之外，無法在美國的公開市場上開展業務。由此，ICO應運衍生。因門檻低、阻力小，ICO正在為小企業創造一個帶有金融民主化與創新意味，但同樣充斥騙局的空間。據icodata數據顯示，到目前為止，2018年通過ICO募集的資金量約70億美元，雖隨著熊市的到來，ICO籌資正在逐漸回歸冷靜，但對token銷售合法性的擔憂仍然是一個值得提上日程的命題。

FTX破產法官允許公司傳喚創始人SBF和其他內部人士:金色財經報道，美國法官John Dorsey下令FTX的新領導層及其官方債權人委員會可以傳喚公司的創始人和前任高管，包括SBF。命令稱，Gary Wang、Caroline Ellison、Nishad Singh、Constance Wang和SBF的家人，包括母親Barbara Fried、父親Joseph Bankman和兄弟Gabriel Bankman-Fried，也可以被傳喚。

FTX 正在尋找有關誰可能收到了該公司發送的資金的信息，其中可能包括被挪用的客戶資金。特拉華州破產法院的多爾西法官周三簽署了該命令，并指出FTX可能會提出進一步的要求。法官還簽署了第二項命令，允許FTX從申請破產之日起傳喚第三方提供可能與交易所黑客攻擊有關的信息。[2023/2/9 11:55:54]

南非法院傳喚兩名比特幣詐騙公司MTI高管:4月18日消息，兩名比特幣詐騙公司Mirror Trading International（MTI）的高管因與另一個名為BTC Global的加密貨幣投資騙局有關而被高等法院傳喚。南非新聞媒體Mybroadband上周報道稱，高等法院已向Clynton Marks、Cheri Marks和 Andrew Caw發出了傳票。法院傳票是在18名原告提起民事訴訟后發出的，他們要求賠償250萬蘭特（約174,662美元）以及7%的年利息，以彌補在BTC Global中遭受的損失。此外，原告尋求法院提供“進一步和替代性救濟”以及訴訟費用。（Bitcoin.com）[2021/4/18 20:33:07]

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