EDU:揭秘 | 用鏈上數據區分ETH的用戶類型_Jobchain

我們都知道，以太坊是去一個中心化應用平臺，但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為，數字貨幣市場中，財富的分布比傳統金融市場更加平等，那么你就大錯特錯了。事實上，在以太坊中：余額排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址，實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標，按持有的ETH額度排序，截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址，然后是第11-100個地址，依此類推。截至10月17日，以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此，經過數據驗證我們發現，ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。

一、為何要做地址分析和分類？

Omnichain永續合約DEX Level Finance在Arbitrum上線:金色財經報道，Omnichain永續合約DEX Level Finance在官方社交媒體宣布已在Arbitrum上線，項目財庫將提供初始流動性，用戶可進行比特幣、以太坊和ARB的杠桿交易，此外Level Finance還將于6月21日啟動針對lyLVL持有者、交易者和流動性提供者的激勵，并且在接下來的幾周內推出其余Omnichain功能。[2023/6/17 21:44:07]

如前文所言，在以太坊上，萬分之二的賬戶，實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度，使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方，通常是如下類型：交易所：人們買賣加密貨幣的數字交易中心；礦池：獨立礦場或挖礦聯盟，通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵；項目方錢包：Token項目方持有的ETH，通常是眾籌所得的；投資機構：大量持有ETH，通常在項目早期就已入局，不參與市場化運作；鯨魚用戶：擁有大量ETH的市場推手，常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里，他們各自所擁有的財富，通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說，人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過，通過跟蹤鏈上轉賬數據，我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬，有很多原因：投資機構需要能預測價格波動的信號；項目方希望把自己空投到活躍的地址；政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查；分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同，區塊鏈本身是透明的，每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時，以太坊中約有653萬個區塊，這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據，可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注，正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習，標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包，并自動跟蹤它們的鏈上交易動態，從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。

Binance Launchpad將于今日20時開放EDU交易:金色財經報道，據官方消息，Binacne Launchpad于北京時間2023年4月28日14時開放Open Campus（EDU）投入通道，本次Launchpad采用投入模式，基于用戶5日BNB日平均持倉進行投入。投入結束后，Binance創新區將于今日20時上線Open Campus（EDU），并開通EDU/BTC、EDU/USDT、EDU/TUSD、EDU/BNB交易對。

兌換比例為：1 EDU = 0.00015281 BNB（0.05 美元，基于 327.2 美元的 BNB 價格）。[2023/4/28 14:32:58]

二、如何用鏈上數據識別地址類型？

Lookonchain：一機構2022年通過抄底ETH并在頂部賣出獲利3600萬美元:3月3日消息，Lookonchain發推稱，一機構今年積累了7669枚ETH（1200萬美元）、83815枚AAVE（637萬美元）、919998枚UNI（574萬美元）和86976枚COMP（400萬美元）。該機構在2022年通過抄底ETH并在頂部賣出賺了3600萬美元。

該機構在2022年6月24日至8月1日期間從幣安收到了95138枚ETH（當時價值1.18億美元），平均接收價格為1237美元；并于2022年8月15日、9月14日和9月15日向幣安轉賬95100枚ETH（當時價值1.54億美元）。

此外，該機構在1月4日和今天從幣安收到了86976枚COMP，平均接收價格為39美元；1月4日和1月7日從幣安收到83815枚AAVE，平均接收價格為57美元；今天從幣安收到了919999枚UNI，平均接收價格為6.2美元；1月4日和2月22日從幣安收到了7669枚ETH，平均接收價格為1492美元。

Lookonchain稱，這家機構與IOSG Ventures有關聯，因為他們使用相同的幣安存款地址。[2023/3/3 12:40:56]

Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區，在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量：發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如，持有50個MANA和30個AE，會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向，其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實：以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的頭部持有者，交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人，更多在單方面地發起或接收交易。然而，以上的研究，還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是，我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中，已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址，觀察和比對它們的數據表現。這一次，共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方：錢包里有更高的代幣金額，但持有的Token種類較少；交易所：發出和接收的交易都非常多，且大多持有許多不同的代幣；礦場：大量地發出交易，且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著，又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型，這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示：目前，共識魔方已經在BTC和ETH主網上，識別了150+家交易所的80+萬個地址，和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測，我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中，大量主幣密集流入交易所的信號，尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號，成功預警過多次價格回調，為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究

FTX將上線Orca（ORCA）現貨:金色財經報道，據官方消息，FTX將于8月18日14:00（UTC）上線Orca（ORCA）現貨。開放交易對ORCA/USD。ORCA充提開放時間為8月18日02:00（UTC）。[2022/8/18 12:32:26]

除了以上數據，另一個有價值的方向是：不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構，在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究，將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來，基于鏈上數據的探索是無限的。例如，通過查驗交易所的互動指標，可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶；通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式，來觀察早期投資者活動；通過對活躍地址數的分析，研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣，歡迎微信搜索并關注共識魔方，加入社群和我們一起討論。點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

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