SEC:自2013年以來 美國SEC已開出24億美元加密貨幣相關罰款_加密貨幣交易違法嗎知乎

據Cornerstone Research（基石研究公司）1月19日發布的一份報告顯示，自2013年以來，美國證券交易委員會(SEC)已對數字資產市場的參與者總共開出了約23.5億美元的罰款。

這份名為《美國SEC加密貨幣執法：2021年更新》的報告發現，2013年至2021年底，美國SEC總共采取了97次執法行動，價值23.5億美元。

在總共97起行動中，58起是團體訴訟，其余39起是行政訴訟。在通過訴訟籌集的23.5億元中，17.1億元來自訴訟，6.4億元來自行政訴訟。

USDT流通市值自2022年5月以來首次突破800億美元:金色財經報道，數據顯示，USDT 流通市值自 2022 年 5 月以來首次突破 800 億美元，2023 年迄今已上漲 150 億美元。USDC和BUSD分別下降了約 120 億美元和 94 億美元。鑒于對 USDC 和 BUSD 的擔憂日益加劇，加密貨幣交易員選擇了 USDT。

此外，根據 Glassnode 的數據，Tether 在交易所的余額年初至今下降了 28% 至 128.8 億美元。相比之下，各交易所的穩定幣總余額年初至今下降了 41% 至 223.1 億美元。[2023/4/7 13:49:29]

機構分析：比特幣勢將創下自2019年以來的最長連漲周期:12月28日消息，在周末創下28000美元的歷史新高后，比特幣有望迎來2019年年中以來最長的月度連漲周期。到目前為止，比特幣已連續三個月錄得上漲。新加坡加密貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar稱，“我感覺比特幣已經非常接近峰值，盡管其可能進一步漲至30000美元。比特幣肯定會出現回調，但幅度料較小，或為10%-15%。”（金十）[2020/12/28 15:52:27]

美國SEC加密貨幣訴訟中的指控 來源：Cornerstone Research

聲音 | 安居寶：自2019年1月起一直致力于區塊鏈產業園區的合作:金色財經報道，安居寶 (300155)在回答“公司的業務是否涉及到區塊鏈”時表示，2019年5月，廣東省稅務部門率先選擇廣州市若干停車場進行停車行業區塊鏈電子發票開具試點，推行區塊鏈電子發票系統，公司作為首批應用區塊鏈電子發票的兩大停車平臺之一參與其中。 同時，公司子公司德居安為廣州區塊鏈產業協會會員單位，自2019年1月起與蟻米公司一直致力于區塊鏈產業園區的合作及區塊鏈企業載體的認定申請工作。[2019/10/30]

大多數被指控的人都是 "公司應訴者"，在總計23.5億美元中占18.6億美元。與此同時，其余4.9億美元來自個人應訴者。

盡管美國SEC在2013年7月首次對加密貨幣參與者處以罰款，但該報告指出，美國SEC發起的加密領域訴訟直到2017年才開始增加。在2013年至2017年期間，只有6起由美國SEC發起的加密案件。

該機構在2021年發起了97項訴訟中的20項——在美國聯邦法院發起的14項訴訟行為和6項行政訴訟。在總共20起執法行動中，70%與首次代幣發行(ICO)有關。該報告指出：

“在2021年發起的20項執法行動中，65%指控欺詐，80%指控未注冊證券發行違規，55%指控兩者都有。”

該報告的作者Simona Mola在一份聲明中寫道，美國SEC最近對加密貨幣的打擊可能與2021年4月對美國SEC主席Gary Gensler的任命有關，并指出美國SEC在5月底至9月中旬期間的執法力度“顯著加大”。

“美國SEC首次對加密借貸平臺、未注冊數字資產交易所和去中心化金融(DeFi)貸款機構采取了一些首次行動。它還施加了我們在Telegram之后看到的與ICO相關的執法行動中所見過的最大的罰款之一，”她寫道。

Cornerstone Research副總裁Abe Chernin表示，我們可以預計，這些嚴厲的措施將持續到新的一年。

“鑒于美國SEC對這一領域的持續關注，2022年我們可能會看到DeFi平臺等某些市場參與者受到進一步審查。”

在2021年12月的最后一周，Gensler增加了一名新員工Corey Frayer，幫助為該機構對加密貨幣的監管提供建議。在此之前，有消息稱，Elad Roisman將辭去美國SEC董事會成員一職。

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