LIC:紐約州總檢辦發布報告：幣安等三家數字貨幣交易所或非法運營_alice幣怎么樣

據BitcoinBagazine報道，9月18日，紐約州總檢察長辦公室發布了一份《虛擬市場完整性動議》的調查報告。報告點名了排名靠前的數字貨幣交易所幣安、Kraken和Gate.io等，稱它們缺乏適當的投資者保護措施，容易變成大戶操縱市場的工具。

這份報告始于今年4月份，紐約州總檢察長辦公室要求當地13家主流數字貨幣交易所配合調查，完成一份調查問卷并提交一些數據信息，以便監察部門了解這些交易所的運營及內部管理細節，預防和消除安全隱患。問卷發出后，有9家交易所配合調查，但幣安、火幣全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在紐約州展業為由拒絕配合。我們也曾介紹過，如要在紐約州開展加密數字貨幣交易，必須獲得由州金融服務局頒發的BitLicense執照。上述四家交易所的確沒有這張執照，但并不表示紐約州居民不能以各種方式在他們平臺上交易。因此，紐約州總檢察長辦公室仍對除火幣外的其他三家交易所進行調查，并在公布的報告中進行風險提示，稱這三家交易所或已違反該州加密數字貨幣監管規定。紐約州總檢察長BarbaraUnderwood還在發言中建議州金融服務局對這三家交易所進行調查。在這份報告出爐之際，美國司法部正在調查加密數字貨幣市場的黑箱操作行為，因此，對這幾家交易所來說可謂是一大利空消息。那么，這幾家或者更多被調查的交易所存在什么問題呢？報告主要提到以下三點。首先，既當裁判又踢球。例如，報告指出，交易所的員工經常在自己平臺上進行交易，同時他們又很可能獲得未來交易或即將上市的代幣的信息。因此對其他的市場參與者并不公平。第二，容易被大戶操縱。這些交易所并未對大量可疑交易進行追蹤和控制，因此大戶能輕易地在散戶不知情的情況下拉盤砸盤、操作幣價。而作為平臺的交易所負有保護投資者權益的責任。第三，交易所管理的用戶資金不透明。大部分交易所并無第三方對其進行審計，以表明他們的確正確、足額保有投資者的硬幣或法定貨幣，而不是挪用資金甚至跑路了。交易所存在的這些不透明、不合規的行為，除了可能給投資者帶來損失，也可能限制自身的進一步發展。比如，美國證券交易委員會就因為這些顧慮多次拒絕通過比特幣交易所交易基金。

聲音 | ShapeShift的首席執行官Erik Voorhees：紐約州的許可和監管制度可以扼殺大多數加密創新:9月25日，加密貨幣平臺ShapeShift的首席執行官Erik Voorhees發表了他對紐約州加密貨幣監管政策的看法。Voorhees認為，國家對加密貨幣交易所施加的許可壓力將最終扼殺加密貨幣領域的創新。那些運營的加密公司最終會受到傳統銀行系統的控制。[2018/9/25]

紐約州金融服務管理局負責人：Bitlicense嚴重損害了比特幣業務:本周，紐約州金融服務管理局(NYDFS)的負責人瑪麗亞·瓦洛(Maria Vullo)討論了有爭議的州Bitlicense，這是一套旨在監控和規范加密貨幣操作的法規。根據Vullo的說法，前警司Ben Lawsky和NYDFS頒布的監管政策刺激了該州有執照的公司更大的興趣。別人對此說法并不同意。[2018/4/14]

紐約州立法者正在重新審視BitLicense:今天在紐約召開了以監管方案BitLicense為主題的圓桌會議。紐約州議員Jesse Hamilton首先提問到：“是否有人不認為BitLicense需要改革？”聽眾中并沒有人表示同意。紐約州議員David Carlucci表示“很快就會推出改革法案”。Carlucci還表示將把會議中發現的問題以及提出的一些解決方案編寫成一份報告。雖然此次會議并沒有對改革作出保證，但兩位參議員都表示愿意繼續對話，并計劃在未來幾周內舉辦更多此類活動。[2018/2/24]

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